证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2025—090
债券代码：128101 债券简称：联创转债
联创电子科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人签署《股份转让协议》
及公司签署《附条件生效的股份认购协议》暨控股股东、实际控
制人拟发生变更的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、截至本公告披露日，联创电子科技股份有限公司(以下简称“联创电子”“公司”或“上市公司”)控股股东为江西鑫盛投资有限公司（以下简称“江西鑫盛”），实际控制人为韩盛龙。
2、2025 年 12 月 24 日，江西鑫盛与南昌市北源智能产业投资合伙企业（有限合伙）（以
下简称“北源智能”）签订了《江西鑫盛投资有限公司与南昌市北源智能产业投资合伙企业（有限合伙）关于联创电子科技股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”），约定北源智能分批支付 899,999,990.70 元收购江西鑫盛持有的联创电子无限售流通股 70,866,141 股（占上市公司股份总数的 6.71%）。江西鑫盛与北源智能不存在关联关系。上述股份转让完成后，公司控股股东将变更为北源智能，江西国资创业投资管理有限公司（以下简称“江西国资创投”）为联创电子的间接控股股东，联创电子的实际控制人将变更为江西省国有资产监督管理委员会（以下简称“江西省国资委”）。
3、本次协议转让尚需取得江西省国有资本运营控股集团有限公司（以下简称“江西国控”）党委会、总办会、董事会审议通过，并取得国资监管机构的审核批准、国家市场监
督管理总局反垄断局对经营者集中反垄断申报的批准（如涉及）、深圳证券交易所的合规确认及向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份转让过户登记。该事项能否最终实施完成及实施结果尚存在不确定性，请投资者注意相关风险。
4、同时，为进一步巩固控制权，公司拟筹划向特定对象发行 A 股股票，江西国资创投
拟以现金方式全额认购公司向特定对象发行的新股。公司与江西国资创投签订了《联创电子科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票之附条件生效的股份认购协议》（以下简称“《附条件生效的股份认购协议》”）。本次向特定对象发行股票，尚需取得上市公司股东会批准、江西国控党委会、总办会、董事会审议通过，并出具对江西国资创投的股东决定、国资监管机构的审核批准、国家市场监督管理总局反垄断局对经营者集中反垄断申报的批准（如涉及）、深圳证券交易所审核通过及中国证监会注册批复。上述批准事宜均为本次向特定对象发行的前提条件，能否取得相关的批准，以及最终取得批准的时间存在一定的不确定性，请投资者注意相关风险。
5、北源智能已出具《关于股份锁定期的承诺函》：“本企业通过本次协议转让取得的上市公司股份在本次协议转让完成之日起 36 个月内不对外转让，在同一实际控制人控制的不同主体之间进行转让的除外。”江西国资创投已出具《关于认购股份锁定期的承诺函》：“本公司通过本次交易认购的股份自发行结束之日起 36 个月内不对外转让，在同一实际控制人控制的不同主体之间进行转让的除外。”
6、本次交易事项不会对公司的正常生产经营造成不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，针对公司控制权变更有关后续事宜，公司将按照相关事项的进展情况及时履行信息披露义务。
一、本次控股股东、实际控制人拟发生变更的具体情况
2025 年 12 月 24 日，江西鑫盛与北源智能签订了《股份转让协议》，约定
北源智能分批支付 899,999,990.70 元收购江西鑫盛持有的联创电子无限售流通股 70,866,141 股，占上市公司股份总数的 6.71%。江西鑫盛与北源智能不存在关联关系。
上述协议转让完成后，公司控股股东变更为北源智能，江西国资创投为公司的间接控股股东，公司实际控制人将变更为江西省国资委。
2025 年 12 月 24 日，公司与江西国资创投签订了《附条件生效的股份认购
协议》，江西国资创投拟通过现金方式认购上市公司向特定对象发行的不超过189,095,127 股股票。本次发行完成后，在不考虑其他因素可能导致股本数量变动的情况下，按照拟发行股数上限计算，江西国资创投将直接持有公司股份189,095,127 股，占发行后上市公司股份总数的 15.19%。
上述协议转让和股票发行完成后，江西国资创投直接和间接持有公司股份占发行后上市公司股份总数的 20.89%，公司控股股东将变更为江西国资创投，公司实际控制人仍为江西省国资委。
二、本次交易相关方的基本情况
（一）股份转让方
公司名称：江西鑫盛投资有限公司
成立日期：2010 年 8 月 18 日
营业期限：2010 年 8 月 18 日至 2030 年 8 月 17 日
注册资本：1000 万元整
法定代表人：韩盛龙
统一社会信用代码：913601065610644349
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址：江西省南昌市高新技术产业开发区紫阳大道 3088 号泰豪科技广场 A 栋 2115 室
经营范围：投资管理及咨询（金融、证券、期货、保险除外）、企业管理策划及服务、房屋租赁；国内贸易（以上项目国家有专项规定的除外）
江西鑫盛不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条、第六条、第九条规定的情形。
（二）股份受让方
公司名称：南昌市北源智能产业投资合伙企业（有限合伙）
成立日期：2025 年 12 月 2 日
营业期限：2025 年 12 月 2 日至无固定期限
注册资本：95000 万元整
执行事务合伙人：江西省井冈山北源创业投资管理有限公司
统一社会信用代码：91360125MAK31WQ98R
企业类型：有限合伙企业
经营场所：江西省南昌市红谷滩区丰和中大道 166 号华兴文化广场 1 号楼
21 层 2108-2 室
经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
截至本公告披露之日，北源智能的股权控制关系如图所示：
北源智能实际控制人为江西省国资委。
北源智能未被列为失信被执行人。
2、转让方与受让方之间的关系
转让方江西鑫盛与受让方北源智能不存在股权、人员等方面的关联关系，不存在合伙、合作、联营等其他经济利益关系。
3、受让方财务数据
北源智能于 2025 年 12 月 2 日成立，暂无财务数据。
北源智能控股股东江西国资创投最近一年及一期的主要财务数据如下：
单位：亿元
项目 2025 年 6 月末/2025 年 1-6 月 2024 年末/2024 年度
资产总额 5.35 5.29
负债总额 0.14 0.13
股东权益 5.21 5.16
营业总收入 0.06 0.14
项目 2025 年 6 月末/2025 年 1-6 月 2024 年末/2024 年度
净利润 0.05 0.09
资产负债率 2.68% 2.53%
净资产收益率 1.05% 3.25%
江西国控为江西省集国有资本运营、产业投融资和省属国企支持功能于一体的综合性国有资本运营平台，主营业务为资本运营和产业投资，江西国控旗下共
5 家上市公司，其中 A 股上市公司有 4 家，具备丰富的经营管理上市公司所需要
的经验。截至 2025 年 6 月末，北源智能控股股东江西国控总资产达 7,162.15
亿元，2025 年 1-6 月净利润超 75 亿元。
（三）认购对象基本情况
公司名称：江西国资创业投资管理有限公司
成立日期：2012 年 5 月 28 日
营业期限：2012 年 5 月 28 日至 2032 年 5 月 23 日
注册资本：30238 万元整
法定代表人：吴晓聪
统一社会信用代码：91360000596549503K
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：江西省南昌市红谷滩区凤凰中大道 929 号 2607-2608 室
经营范围：创业投资；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资；创业投资咨询；为创业企业提供创业管理服务；参与设立创业投资与创业投资管理顾问机构；房地产开发经营；室内外装修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至本公告披露之日，江西国资创投的股权控制关系如图所示：
江西国资创投实际控制人为江西省国资委。
三、本次交易所涉及相关协议的主要内容
（一）《股份转让协议》主要内容
2025 年 12 月 24 日，北源智能与江西鑫盛、韩盛龙、曾吉勇签署附有生效
条件的《股份转让协议》，主要内容如下：
1、签署主体
甲方（转让方）：江西鑫盛投资有限公司
注册地址：江西省南昌市高新技术产业开发区紫阳大道 3088 号泰豪科技广场 A栋 2115 室
法定代表人：韩盛龙
乙方（受让方）：南昌市北源智能产业投资合伙企业（有限合伙）
注册地址：江西省南昌市红谷滩区丰和中大道 166 号华兴文化广场 1 号楼 21 层
2108-2 室
执行事务合伙人：江西省井冈山北源创业投资管理有限公司
执行事务合伙人委派代表：史建毅
丙方：
丙方一：韩盛龙
丙方二：曾吉勇
2、股份转让
2.1 股份转让数量
甲方同意按照本协议约定将所持上市公司 70,866,141 股股份（占截至本协
议签署日上市公司总股本的 6.71%）转让给乙方，乙方同意受让甲方所持标
的股份。
双方确认，若上市公司在本协议约定的过渡期内注销其全部或部分回购专
用证券账户内上市公司股份、发生其他回购注销股份行为或者因联创转债
转股导致上市公司总股本发生变化的，本次股份转让标的股份的数量、每
股转让价格及股份转让价款均不变，标的股份占上市公司已发行股份总数
的比例将相应调整。
2.2 股份转让价格
本 次 股 份 转 让 价 格 为 12.70 元 /
