股票代码：002033 股票简称：丽江股份 公告编号：2025036
丽江玉龙旅游股份有限公司
第七届董事会第四十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
丽江玉龙旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四十三次会
议于 2025 年 12 月 16 日在丽江和府洲际度假酒店会议室召开。公司已于 2025
年 12 月 9 日以通讯方式发出会议通知，会议应出席董事 11 名，实际出席董事
11 名，会议由和献中董事长主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》
公司 2025 年第一次临时股东会选举姬少光为公司独立董事，接替盘莉红的独立董事职务，盘莉红已卸任公司独立董事及专门委员会等所有职务，公司董事会专门委员会成员做相应调整，调整后的董事会专门委员会成员构成如下：
（1）战略委员会
主任委员：董事长和献中
委员：独立董事杨济云、董事张松山、段云燕、吴灿英、刘晓华、彭云辉
（2）提名委员会
主任委员：独立董事杨济云
委员：独立董事李红斌、姬少光、董事和献中、张松山
（3）审计委员会
主任委员：独立董事李红斌
委员：独立董事刘星、姬少光、董事张海安、吴灿英
（4）薪酬与考核委员会
主任委员：独立董事刘星
委员：独立董事杨济云、姬少光、董事张松山、段云燕
董事会专门委员会成员的任期与其董事的任期一致。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
丽江玉龙旅游股份有限公司董事会
2025年12月17日
