证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2025-073
山东威达机械股份有限公司
关于对外投资暨签署投资意向书的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、标的公司尚未盈利的风险：标的公司最近一个会计年度尚未盈利，若未来出现行业环境变化、市场竞争加剧、技术更新换代、市场开拓受阻、成本管控不力、经营管理不善等不利情况，可能导致其盈利水平不达预期，从而导致标的公司持续亏损，公司本次投资效果不达预期的风险。
2、标的公司的估值依据与价值波动风险：本次交易估值主要参考了标的公司最近一轮融资的估值水平以及市场同类可比公司的近期融资估值。一级市场估值受投资者情绪、行业热度、资金供给等因素影响较大，具有一定周期性波动特征。当前估值参考了特定市场环境下的交易价格，若未来市场对行业的估值基准发生调整，可能对公司投资账面价值产生影响。参考估值隐含了市场对标的公司技术成功商业化、未来收入增长及盈利能力的积极预期，这些预期的实现取决于技术迭代、市场开拓、成本控制等多重因素，若任何一环未达预期，可能会导致其内在价值与当前估值存在差异。
3、交易实施的风险：在后续办理工商变更登记等程序时，若交易各方配合不力，将会致使本次增资无法按计划推进，进而造成本次交易无法进行或无法实现原交易目的的风险。
4、公司将根据本次增资事项的进展情况，严格按照相关法律法规、规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、对外投资概述
为促进长期战略目标的实现，山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”或“山东威达”）
于 2025 年 12 月 4 日与南通晨源鸿策股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“南通晨源”）、
艾利特智能机器人股份有限公司（以下简称“标的公司”或“艾利特”）签署《关于艾利特智能机器人股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“转让协议”），公司决定以自有资金6,277,873.07 元人民币受让南通晨源持有的标的公司 9.4395 万股股份（对应标的公司 9.4395万元注册资本），占标的公司股本总额的 0.3400%；与艾利特签署《艾利特智能机器人股份有限
公司投资意向书》，公司拟以自有资金 13,722,126.93 元人民币认购标的公司新增 12.3797 万股股份（对应标的公司 12.3797 万元的注册资本），占本次增资后的标的公司股本总额的 0.4440%。若上述对外投资全部顺利实施，公司预计将持有增资完成后标的公司 0.7825%的股份，标的公司
成为公司的参股子公司。详细内容请见公司于 2025 年 12 月 6 日刊登在《中国证券报》、《证券
时报》及 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于对外投资暨签署投资意向书的公告》（公告编号：2025-072）。
二、对外投资进展概述
1、2025 年 12 月 25 日，公司与嘉兴科瀚股权投资合伙企业（有限合伙）、曹宇男、孙恺、
张小川、刘淼、王田苗、南通晨源鸿策股权投资合伙企业（有限合伙）、南京智子集成电路产业投资企业（有限合伙）、北京朗玛永安投资管理股份公司、深圳国中中小企业发展私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、苏州工业园区禾裕壹号创业投资企业（有限合伙）、苏州索道择时创业投资中心（有限合伙）、北京中关村发展启航创新投资基金（有限合伙）、深圳市前海鹏晨讯达私募股权投资合伙企业（有限合伙）、上海张江科技创业投资有限公司、芜湖祈翃投资合伙企业（有限合伙）、苏州吴中索道合势产业投资合伙企业（有限合伙）、南通东证瑞象创业投资中心（有限合伙）、天津联想海河智能科技产业基金合伙企业（有限合伙）、青岛中金甲子智能互联产业股权投资基金（有限合伙）、国中私募股权投资基金（西安）合伙企业（有限合伙）、Advantech Capital Investment XXII Limited、上海陇坤创业投资中心（有限合伙）、深圳市达晨创鸿私募股权投资企业（有限合伙）、深圳市财智创赢私募股权投资企业（有限合伙）、郑州经济技术开发区具身智能制造股权投资基金合伙企业（有限合伙）、Lavender Hill Capital
Partners Fund I, L.P.、Honour Castle Ventures Limited、深圳市达晨创程私募股权投资基
金企业（有限合伙）、杭州达晨创程股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海同帆疆沁咨询管理有限公司以及艾利特智能机器人股份有限公司、北京艾利特科技有限公司、上海艾利特机器人有限公司、天津艾利特机器人科技有限公司、迈幸智能机器人（苏州）有限公司、ELITE ROBOTS
INC、ELITE ROBOTS Deutschland GmbH、Elite Robot Japan 株式会社、北京艾利特信息技术咨
询中心（有限合伙）、上海爱利特信息技术咨询合伙企业（有限合伙）、苏州艾利特技术咨询合伙企业（有限合伙）签署《关于艾利特智能机器人股份有限公司之增资协议》、《关于艾利特智能机器人股份有限公司之股东协议》，以自有资金 13,722,126.93 元人民币认购标的公司新增12.3797 万股股份（对应标的公司 12.3797 万元的注册资本），占本次增资后的标的公司股本总额的 0.4440%。本次增资完成前后标的公司的股权结构变动如下：
单位：万元
增资前 增资后
序号 股东名称/姓名
注册资本 持股比例 注册资本 持股比例
1 曹宇男 360.4105 12.9828% 360.4105 12.9251%
2 孙恺 214.4304 7.7242% 214.4304 7.6899%
3 张小川 98.3084 3.5413% 98.3084 3.5256%
4 刘淼 37.5000 1.3508% 37.5000 1.3448%
5 王田苗 30.0000 1.0807% 30.0000 1.0759%
6 北京艾利特信息技术咨询中心（有限 150.0000 5.4033% 150.0000 5.3793%
合伙）
7 上海爱利特信息技术咨询合伙企业 110.5360 3.9817% 110.5360 3.9641%
（有限合伙）
8 北京朗玛永安投资管理股份公司 61.0275 2.1983% 61.0275 2.1886%
9 南通晨源鸿策股权投资合伙企业（有
限合伙） 176.4259 6.3552% 176.4259 6.3270%
10 南京智子集成电路产业投资企业（有 96.7321 3.4845% 96.7321 3.4690%
限合伙）
11 深圳国中中小企业发展私募股权投 202.8713 7.3079% 202.8713 7.2754%
资基金合伙企业（有限合伙）
12 苏州工业园区禾裕壹号创业投资企
业（有限合伙） 20.2872 0.7308% 20.2872 0.7275%
13 苏州索道择时创业投资中心（有限合
伙） 28.4020 1.0231% 28.4020 1.0186%
14 北京中关村发展启航创新投资基金
（有限合伙） 49.4328 1.7807% 49.4328 1.7728%
15 深圳市前海鹏晨讯达私募股权投资
合伙企业（有限合伙） 49.4328 1.7807% 49.4328 1.7728%
16 上海张江科技创业投资有限公司 65.9103 2.3742% 65.9103 2.3637%
17 芜湖祈翃投资合伙企业（有限合伙） 65.9103 2.3742% 65.9103 2.3637%
18 南通东证瑞象创业投资中心（有限合 65.9103 2.3742% 65.9103 2.3637%
伙）
19 苏州吴中索道合势产业投资合伙企 32.9553 1.1871% 32.9553 1.1818%
业（有限合伙）
20 天津联想海河智能科技产业基金合
伙企业（有限合伙） 90.4512 3.2582% 90.4512 3.2438%
增资前 增资后
序号 股东名称/姓名
注册资本 持股比例 注册资本 持股比例
21 青岛中金甲子智能互联产业股权投
资基金（有限合伙） 151.8512 5.4700% 151.8512 5.4457%
22 国中私募股权投资基金（西安）合伙 50.6171 1.8233% 50.6171 1.8152%
企业（有限合伙）
23 Advantech Capital Investment XXII 81.0270 2.9188% 81.0270 2.9058%
Limited
24 上海陇坤创业投资中心（有限合伙） 25.4458
