证券代码：002024 证券简称：ST 易购 公告编号：2025-068
苏宁易购集团股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏宁易购集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 9 日召开
第八届董事会第三十八次会议、第八届监事会第十五次会议审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称《公司法》）、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》（以下简称《过渡期安排》）、《上市公司章程指引》（证监会公告〔2025〕6 号）、《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》（以下简称《股票上市规则》）等法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟取消监事会，并对《公司章程（2025 年 4 月）》进行修订完善。现将具体内容公告如下：
一、取消监事会
为落实中国证监会关于上市公司内部监督机构调整的相关要求，根据《公司法》《过渡期安排》等有关规定，公司拟取消监事会，不再设置监事会或监事职位，监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时《苏宁易购集团股份有限公司监事会议事规则》相应废止。
在公司股东大会审议通过该事项前，公司第八届监事会及各位监事仍将严格遵循有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定继续履行职责，维护公司和全体股东权益。
公司第八届监事会各位监事在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展发挥了积极作用。公司对第八届监事会各位监事为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
二、修订《公司章程》
根据《公司法》《过渡期安排》《上市公司章程指引》《股票上市规则》等有
关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程（2025 年 4 月）》相关条款
进行修订和完善。主要修订的对照情况如下：
原条款 修订后条款
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益， 第一条 为维护苏宁易购集团股份有限公司（以下
规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》(以 公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简
称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。
第七条 总裁为公司的法定代表人。 第七条 总裁为公司的法定代表人。
担任法定代表人的总裁辞任的，视为同时辞去法定
代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日
起三十日内确定新的法定代表人。
新增 第八条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，
其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得
对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司
承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本
章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所 第九条 股东以其认购的股份为限对公司承担责
持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司 任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
的债务承担责任。
第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公
司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义 司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的，具有法律约束力的文件，对公司、股东、董 务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、
事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。 高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以
股东可以依据公司章程起诉公司；公司可以依据公 起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股
司章程起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人 东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理员；股东可以依据公司章程起诉股东；股东可以依据公 人员。
司章程起诉公司的董事、监事、总裁和其他高级管理人
员。
新增 第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设
立中国共产党苏宁易购集团股份有限公司委员会，开展
党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第十五条 公司的股份采取股票的形式。 第十七条 公司的股份采取股票的形式。
公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则， 第十八条 公司股份的发行，实行公开、公平、
同种类的每一股份应当具有同等权利。 公正的原则，同类别的每一股份具有同等权利。同次发
第十六条 同次发行的同种类股票，每股的发行 行的同类别股份，每股的发行条件和价格相同；认购人
条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份， 所认购的股份，每股支付相同价额。
每股应当支付相同价额。
第二十条 公司或公司的子公司（包括公司的附 第二十二条 公司或者公司的子公司（包括公司的
属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式， 附属企业）不得以赠与、垫资、担保、借款等形式，为
对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。 他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，公
司实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章
程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他人取得本
公司或者其母公司的股份提供财务资助，但财务资助的
累计总额不得超过已发行股本总额的百分之十。董事会
作出决议应当经全体董事的三分之二以上通过。
第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列 第二十六条 公司收购本公司股份，可以通过公开
方式之一进行： 的集中交易方式，或者法律、行政法规和中国证监会认
(一)证券交易所集中竞价交易方式； 可的其他方式进行。
(二)要约方式； 公司因本章程第二十五条第一款第（三）项、第（五）
(三)中国证监会认可的其他方式。 项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通
公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、 过公开的集中交易方式进行。
第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公
开的集中交易方式进行。
第二十八条 发起人持有的本公司股份，自公司成 第三十条 公司公开发行股份前已发行的股份，
立之日起 1 年内不得转让。公司公开发行股份前已发行 自公司股票在证券交易所上市交易之日起 1 年内不得转
的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起 1 年 让。
内不得转让。 公司董事、高级管理人员应当向公司申报所持有的
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所 本公司的股份及其变动情况，在就任时确定的任职期间
持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转 每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的
让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；所持 25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内
本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。 不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股 的本公司股份。
份。公司董事、监事和高级管理人员在申报离任六个月 法律、行政法规或者中国证监会对股东转让其所持
后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票 本公司股份另有规定的，从其规定。
数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过 50％。
第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持 第三十一条 公司持有 5%以上股份的股东、董事、
有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票在 高级管理人员，将其持有的本公司股票或者其他具有股
买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入， 权性质的证券在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6
由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持 事会将收回其所得收益。但是，证券公司因购入包销售
有 5%以上股份
