证券代码：002023 证券简称：海特高新 公告编号：2025-015
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 22 日召开
第八届董事会第十五次会议和第八届监事会第十二次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、《公司章程》修订情况
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规和规范性文件的规定，对《公司章程》修改如下：
序号 修订前 修订后
第一条 为维护四川海特高新技术股份 第一条 为维护四川海特高新技术股份
有限公司（以下简称“公司”）、股东和 有限公司（以下简称“公司”）、股东、
债权人的合法权益，规范公司的组织和行 职工和债权人的合法权益，规范公司的组
1 为，根据《中华人民共和国公司法》（以 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》
下简称《公司法》）、《中华人民共和国 （以下简称《公司法》）、《中华人民共
证券法》（以下简称《证券法》）和其他 和国证券法》（以下简称《证券法》）和
有关规定，制订本章程。 其他有关规定，制定本章程。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事或者经理辞任的，
2 第八条 董事长或总经理为公司的法定 视为同时辞去法定代表人。
代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人
辞任之日起三十日内确定新的法定代表
人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的
3 限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事
责任后，依照法律或者本章程的规定，可
以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股 第十条 股东以其认购的股份为限对公
4 东以其认购的股份为限对公司承担责任， 司承担责任，公司以其全部财产对公司的
公司以其全部资产对公司的债务承担责 债务承担责任。
任。
第十条 本章程系规范公司的组织与行 第十一条 本章程自生效之日起，即成为
为、公司与股东、股东与股东之间权利义 规范公司的组织与行为、公司与股东、股
务关系的，具有法律约束力的文件。股东 东与股东之间权利义务关系的具有法律
可以依据公司章程起诉公司；公司可以依 约束力的文件，对公司、股东、董事、高
5 据公司章程起诉股东、董事、监事、总经 级管理人员具有法律约束力。依据本章
理和其他高级管理人员；股东可以依据公 程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公
司章程起诉股东；股东可以依据公司章程 司董事、高级管理人员，股东可以起诉公
起诉公司的董事、监事、总经理和其他高 司，公司可以起诉股东、董事和高级管理
级管理人员。 人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人 第十二条 本章程所称高级管理人员是
6 员是指公司的董事会秘书、副总经理、财 指公司的经理、副经理、财务负责人、董
务负责人 事会秘书和本章程规定的其他人员。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、 第十七条 公司股份的发行，实行公开、
公平、公正的原则，同种类的每一股份应 公平、公正的原则，同类别的每一股份应
7 当具有同等权利。同次发行的同种类股 当具有同等权利。同次发行的同种类股
票，每股的发行条件和价格应当相同；任 票，每股的发行条件和价格相同；认购人
何单位或者个人所认购的股份，每股应当 所认购的股份，每股支付相同价额。
支付相同价额。
8 第十七条 公司发行的股票，以人民币标 第十八条 公司发行的面额股，以人民币
明面值。 标明面值。
第十八条 公司股票，在中国证券登记结 第十九条 公司发行的股份，在中国证券
9 算有限责任公司深圳分公司集中托管。 登记结算有限责任公司深圳分公司集中
存管。
第二十二条 公司或公司的子公司（包括
公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、
借款等形式，为他人取得本公司或者其母
公司的股份提供财务资助，公司实施员工
第二十一条 公司或公司的子公司（包括 持股计划的除外。
10 公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、 为公司利益，经股东会决议，或者董事会
补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公 按照本章程或者股东会的授权作出决议，
司股份的人提供任何资助。 公司可以为他人取得本公司或者其母公
司的股份提供财务资助，但财务资助的累
计总额不得超过已发行股本总额的百分
之十。董事会作出决议应当经全体董事的
三分之二以上通过。
第二十二条 公司根据经营和发展的需 第二十三条 公司根据经营和发展的需
要，依照法律、法规的规定，经股东大会 要，依照法律、法规的规定，经股东会作
分别作出决议，可以采用下列方式增加资 出决议，可以采用下列方式增加资本：
本： (一)向不特定对象发行股份；
11 (一)公开发行股份； (二))向特定对象公开发行股份；
(二)非公开发行股份； (三)向现有股东派送红股；
(三)向现有股东派送红股； (四)以公积金转增股本；
(四)以公积金转增股本； (五)法律、行政法规及中国证监会规定的
(五)法律、行政法规规定以及中国证监会 其他方式。
批准的其他方式。
第二十四条 公司在下列情况下，可以依 第二十五条 公司在下列情况下，可以依
照法律、行政法规、部门规章和本章程的 照法律、行政法规、部门规章和本章程的
规定，收购公司的股份： 规定，收购公司的股份：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他公司合 （二）与持有本公司股票的其他公司合
并； 并；
（三）将股份用于员工持股计划或者股权 （三）将股份用于员工持股计划或者股权
12 激励； 激励；
（四）股东因对股东大会股东会作出的公 （四）股东因对股东会股东会作出的公司
司合并、分立决议持异议，要求公司收购 合并、分立决议持异议，要求公司收购其
其股份的； 股份的；
（五）将股份用于转换上市公司发行的可 （五）将股份用于转换上市公司发行的可
转换为股票的公司债券； 转换为股票的公司债券；
（六）上市公司为维护公司价值及股东权 （六）上市公司为维护公司价值及股东权
益所必需。 益所必需。
除上述情形外，公司不得进行买卖公司股 除上述情形外，公司不得进行收购公司股
份的活动。 份的活动。
第二十五条 公司收购公司股份，可以下
列方式之一进行： 第二十六条 公司收购本公司股份，可
以通过公开的集中交易方式，或者法律、
（一）证券交易所集中竞价交易方式； 行政法规和中国证监会认可的其他方式
（二）要约方式； 进行。
13 （三）中国证监会认可的其他方式。
公司因本章程第二十五条第一款第（三）
公司因本章程第二十四条第（三）项、第 项、第（五）项、第（六）项规定的情形
（五）项、第（六）项规定的情形收购本 收购本公司股份的，应当通过公开的集中
公司股份的，应当通过公开的集中交易方 交易方式进行。
式进行。
第二十六条 公司因本章程第二十四条 第二十七条 公司因本章程第二十五条
第（一）项至第（二）项的原因收购公司 第一款第（一）项至第（二）项的原因收
股份的，应当经股东大会决议。公司因本 购公司股份的，应当经股东会决议。公司
章程第二十四条第（三）项、第（五）项、 因本章程第二十五条第一款第（三）项、
第（六）项规定的情形收购本公司股
