证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2025-043
中捷资源投资股份有限公司
关于减少注册资本、修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2025 年 10 月 29 日，中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）召
开第八届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于减少注册资本、修订<公司章程>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，并结合公司注册资本情况，董事会同意公司拟对《公司章程》进行修订，并提请股东大会授权公司经营管理层办理该事项相关的备案登记等事宜。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、关于减少注册资本的情况
公司于 2024 年 7 月 8 日召开第八届董事会第七次（临时）会议、2024 年 7
月 24 日召开 2024 年第一次（临时）股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 4,000 万元（含），回购股份的价格不超过人民币 2.96 元/股，回购股份的期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内，所回购的股份将用于注销以减少公司注册资本。
截至 2025 年 6 月 20 日，公司本次回购股份方案已实施完成，公司通过股份
回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 9,934,500 股。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，本次回购股份注销事宜已于 2025年6月25日完成。注销后，公司总股本由1,205,411,823股减少至1,195,477,323
股 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 6 月 27 日 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》
（公告编号：2025-032）。
鉴于公司总股本已发生变动，现拟将公司注册资本由 1,205,411,823 元减少
至 1,195,477,323 元，并对《公司章程》中有关注册资本及公司股份总数的相关
内容作相应修改。
二、《公司章程》的修订情况
为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规
则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》
等法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，
由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规
则》等监事会相关制度相应废止，同时《公司章程》中相关条款及其他涉及监事
会的相关条款亦作出相应修订。公司现任股东代表监事将自公司股东大会审议通
过修订《公司章程》事项之日起解除职位。
公司董事会成员总数保持 6 名，原全部由股东大会选举产生，现拟调整为 5
名董事由公司股东大会选举产生，在董事会中设置 1 名职工代表董事，由公司职
工代表大会选举产生。
在公司股东大会审议通过修订《公司章程》并取消监事会设置事项前，公司
第八届监事会及监事仍将严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定的要求履
行职责。
根据上述情况及根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。具体
修订情况如下：
序号 修订前 修订后 修订
类型
第一条 第一条
1 为维护中捷资源投资股份有限公司（以下简称公司）、为维护中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）、
修改
公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行
为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司
司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券
券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）法》）和其他有关规定，制订本章程。
和其他有关规定，制订本章程。
第二条
公司系依照《公司法》设立的股份有限公司。
公司系经浙江省人民政府企业上市工作领导小组 第二条
批准，由蔡开坚、蔡冰、佐藤秀一（日本国籍）、 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限
2 玉环兴业服务有限公司、中捷控股集团有限公司 公司。经浙江中捷缝纫机有限公司股东会同意以整体变 修改
（原浙江桑耐丽铜业有限公司） 和北京网智通信 更方式发起设立，公司于 2001 年 8 月 9 日在浙江省市
息技术有限公司作为发起人以整体变更方式发起设 场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照，统一
立的股份公司。公司 2001 年 8 月 9 日在浙江省 社会信用代码为 91330000148358471J。
市场监督管理局注册登记，取得法人营业执照，统
一社会信用代码为 91330000148358471J。
第三条
公司于2004年6月7日经中国证券监督管理委员会
核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2600 万
股。全部为向境内投资人发行的以人民币认购的内
资股，于 2004 年 7 月 15 日在深圳证券交易所挂牌
上市。
公司于 2007 年 9 月 21 日经中国证券监督管理委员
会核准，向社会公众公开增发人民币普通股 2800
万股。全部为向境内投资人发行的以人民币认购的 第三条
内资股，于 2007 年 10 月 29 日在深圳证券交易所 公司于2004年6月7日经中国证券监督管理委员会（下
3 挂牌上市。 称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币 修改
公司于 2013 年 12 月 6 日经中国证券监督管理委员 普通股 2,600 万股，于 2004 年 7 月 15 日在深圳证券交
会核准，向特定对象非公开增发人民币普通股 120 易所挂牌上市。
00 万股。全部为向境内投资人发行的以人民币认购
的内资股，于 2014 年 6 月 19 日在深圳证券交易所
挂牌上市。
2023 年 12 月 29 日，浙江省台州市中级人民法院作
出(2023)浙 10 破 12 号之三《民事裁定书》，裁定
确认公司重整计划执行完毕并终结公司重整程序。
根据《重整计划》的执行情况，本次共计转增股份
517,596,783 股。
第四条 第四条
4 公司注册名称：中捷资源投资股份有限公司 公司注册名称：【中文全称】中捷资源投资股份有限公 修改
英文全称：ZOJE RESOURCES INVESTMENT CO.,LTD. 司；【英文全称】ZOJE RESOURCES INVESTMENT CO.,L
TD.
5 第六条 第六条 修改
公司注册资本为人民币 1,205,411,823 元。 公司注册资本为人民币 1,195,477,323 元。
第八条
代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人，由
董事会选举产生。董事长为代表公司执行公司事务的
6 第八条 董事。担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去 修改
董事长为公司的法定代表人。 法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起 3
0 日内确定新的法定代表人。
第九条
法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果
由公司承受。
7 -- 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对 新增
抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承
担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本
章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条
