亿帆医药股份有限公司
《公司章程》修正案
亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 13 日召开第八届
董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，根据《公司
法》《证券法》《上市公司章程指引》（2025 年修订）、《深圳证券交易所股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范
运作》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司
章程》有关条款进行修订，本次《公司章程》的修订尚需提交股东会审议。具体
修订如下：
1、将《公司章程》中有关“股东大会”的表述统一修订为“股东会”；
2、审计委员会承接监事会职权；
3、除上述调整外，《公司章程》其余修订具体如下：
修订前 修订后
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股
股份有限公司（以下简称“公司”）。 份有限公司（以下简称“公司”）。
公司经浙江省人民政府授权的部门浙江省人民政府企 公司经浙江省人民政府授权的部门浙江省人民政府企业业上市工作领导小组浙上市［2000］37 号文批准，以发 上市工作领导小组浙上市［2000］37 号文批准，以发起方起方式设立；在浙江省市场监督管理局注册登记，取得 式设立；在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执
营业执照，营业执照号：330000000007443。 照，统一社会信用代码：91330000725254155R。
第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法
定代表人，由董事会选举产生。担任法定代表人的董事
第八条 总裁为公司的法定代表人。 辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任
的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的
法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律
后果由公司承受。
新增 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善
意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民
事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规
定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的
股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司
债务承担责任。 以其全部财产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关 与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监 有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程， 员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总 东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，裁和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以 公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。
起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理
副总裁、董事会秘书、财务总监及由总裁提请董事会认 （本公司称“总裁”）、执行总裁、高级副总裁、副总裁、
定的其他高级管理人员。 董事会秘书、财务负责人（财务总监）。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原
原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。 则，同类别的每一股份具有同等权利。同次发行的同类别
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相 股份，每股的发行条件和价格相同；认购人所认购的股份，同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相 每股支付相同价额。
同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股 第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明面值，每股
面值一元。 面值一元。
第二十条 公司系在杭州临安生物化学有限公司基础上
整体变更设立的股份有限公司，设立时的股份总数为
2190 万股。发起人的姓名或名称、出资方式、持股数额
及持股比例、出资时间如下:
持股数（万 股权比例
第十九条 公司系在杭州临安生物化学有限公司基础 股东名称 出资方式 出资时间
股） （%）
上整体变更设立的股份有限公司，设立时的股份总数为 杭州临安申光贸
2190 万股，发起人股东分别为杭州临安申光贸易有限 1,160.70 53.00 净资产折股
易有限责任公司
责任公司、临安博联生物技术有限公司和林关羽先生、 林关羽 547.50 25.00 净资产折股
吴彩莲女士、殷杭华先生、陈光良先生、汪军先生，发 吴彩莲 262.80 12.00 净资产折股
起人股东分别于 2000 年 10 月 10 日（验资日）以截止 2000 年 1
2000 年 9 月 30 日公司经审计的净资产按 1:1 比例折股 浙江工业大学临
0 月 10
全额认购完成。 安生物技术研究 109.50 5.00 净资产折股
日
所
殷杭华 65.70 3.00 净资产折股
陈光良 21.90 1.00 净资产折股
汪军 21.90 1.00 净资产折股
合计
