证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2020-016
浙江凯恩特种材料股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间无增加、变更或否决议案的情况。
2、本次股东大会召开期间无涉及变更前次股东大会决议的情况。
3、本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开
一、会议召开情况
1．会议召开的日期、时间
（一）现场会议召开时间：2020 年 4 月 23 日（星期四）下午 14:30
(二）网络投票时间：2020 年 4 月 23 日（星期四）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 4 月 23 日
9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 4 月
23 日 09:15-15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市朝阳区东大桥宫霄国际 9 层会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开
4、召集人：浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下称“公司”）董事会
5、现场会议主持人：董事蔡阳（公司董事长刘溪因公未能出席本次股东大会，过半董事推选董事蔡阳担任本次股东大会的主持人）
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等法律、法规及规范性文
件的规定。
二、会议的出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会表决的股东及股东代表共 11 人，代表有表决权的股份总数为
82,389,292 股，占公司有表决权股份总数的 17.6186%。
现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代表共 1 人，代表有表决权股份共 82,238,392 股，
占公司有表决权股份总数的 17.5864%。
网络投票情况
通过网络投票的股东共 10 人，代表有表决权股份共 150,900 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0323％。
其中：通过现场投票的中小股东人数为0人，代表股份数量0股，占公司有表决权股份总数的0%。
通过网络投票的中小股东10人，代表股份数量150,900股，占公司有表决权股份总数的0.0323%%。
2、公司部分董事、监事及见证律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。
三、议案审议表决情况
1、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式进行了记名投票表决。
2、议案表决结果
（一）审议通过了《公司 2019 年年度报告》及其摘要
表决结果：
同意 82,326,592 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9239％；
反对 62,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0761％；
弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
（二）审议通过了《公司 2019 年度董事会工作报告》
表决结果：
同意 82,326,592 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9239％；
反对 62,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0761％；
弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
（三）审议通过了《公司 2019 年度监事会工作报告》
表决结果：
同意 82,326,592 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9239％；
反对 62,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0761％；
弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
（四）审议通过了《公司 2019 年度财务决算报告》
表决结果：
同意 82,326,792 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9241％；
反对 62,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0759％；
弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
（五）审议通过了《公司 2019 年度利润分配预案》
表决结果：
同意 82,314,592 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9093％；
反对 74,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0907％；
弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 76,200 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 50.4970％；反对 74,700 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 49.5030％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
（六）审议通过了《关于对外提供担保的议案》
表决结果：
同意 82,288,592 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8778%；
反对 62,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0761%；
弃权 38,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0461%。
（七）审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
表决结果：
同意 82,326,592 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9239%；
反对 62,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0761%；
弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 88,200 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 58.4493％；
反对 62,700 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 41.5507％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
（八）以特别决议审议通过了《公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》
表决结果：
同意 82,314,792 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9096%；
反对 62,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0759%；
弃权 12,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0146%。
中小股东总表决情况：
同意 76,400 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 50.6296％；
反对 62,500 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 41.4182％；
弃权 12,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 7.9523％。
四、本次股东大会听取了公司独立董事 2019 年度述职报告。
五、律师出具的法律意见
北京德恒律师事务所杨兴辉律师和朱晓娜律师见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
六、备查文件
1．股东大会决议；
2．法律意见书。
浙江凯恩特种材料股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 24 日
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