证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2019-036
浙江凯恩特种材料股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议时间
1、现场会议召开时间：2019年4月16日（星期二）下午14:30
2、网络投票时间为：2019年4月15日—2019年4月16日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2019年4月16日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年4月15日15:00至2019年4月16日15:00期间的任意时间。
（二）会议地点：北京市朝阳区国贸IFC大厦1803会议室
（三）会议召集人：公司董事会。公司第七届董事会第三十五次会议决议召开2018年度股东大会。
（四）会议主持人：董事长刘溪
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（六）本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（七）出席会议的股东及股东授权委托代表7人，代表股份数量82,261,492股，占公司股份总数的17.5913%。
其中：通过现场投票的股东人数为1人，代表股份数量82,238,392股，占公
司股份总数的17.5864%。
通过网络投票出席会议的股东人数为6人，代表股份数量23,100股，占公司股份总数的0.0049%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东6人，代表股份23,100股，占上市公司总股份的0.0049％。
其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
通过网络投票的股东6人，代表股份23,100股，占上市公司总股份的0.0049％。
（八）公司部分董事、监事、高级管理人员及律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
（一）本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式进行了记名投票表决。
（二）议案表决结果
1、审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》
表决结果：
同意82,254,592股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9916%；
反对6,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0084%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
2、审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》
表决结果：
同意82,254,592股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9916%；
反对6,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0084%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
3、审议通过了《公司2018年度财务决算报告》
表决结果：
同意82,254,592股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9916%；
反对6,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0084%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
4、审议通过了《公司2018年年度报告》及其摘要
表决结果：
同意82,254,592股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9916%；
反对6,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0084%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
5、审议通过了《公司2018年度利润分配预案》
表决结果：
同意82,254,592股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9916%；
反对6,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0084%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席本次临时股东大会的中小投资者表决结果为：同意16,200股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的70.1299%；反对6,900股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的29.8701%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
6、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》
表决结果：
同意82,254,592股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9916%；
反对6,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0084%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席本次临时股东大会的中小投资者表决结果为：同意16,200股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的70.1299%；反对6,900股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的29.8701%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
7、审议通过了《关于对外提供担保的议案》
表决结果：
同意82,254,592股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9916%；
反对6,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0084%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
此议案为特别决议事项，获得出席本次会议股东所持表决权的三分之二以上
通过。
8、审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
表决结果：
同意82,254,592股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9916%；
反对6,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0084%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席本次临时股东大会的中小投资者表决结果为：同意16,200股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的70.1299%；反对6,900股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的29.8701%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
北京德恒律师事务所杨兴辉律师和朱晓娜律师见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．法律意见书；
3．深交所要求的其他文件。
浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会
2019年4月17日
