证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2025-056
传化智联股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：董事长周家海先生
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召开地点：杭州市萧山区钱江世纪城民和路 945 号传化大厦会议室
5、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2025年10月10日下午14:30。
（2）网络投票时间：2025年10月10日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月10日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年10月10日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
6、会议通知情况：公司于 2025 年 9 月 20 日在《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》，公告了 2025 年第一次临时股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。
7、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《传化智联股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《公司治理细则》等有关规定。
二、会议的出席情况
通过现场和网络投票的股东 331 人，代表股份 1,654,103,789 股，占公司有
表决权股份总数的 59.3300％。其中：
1、通过现场投票的股东 7 人，代表股份 1,611,908,444 股，占公司有表决权
股份总数的 57.8166％。
2、通过网络投票的股东 324 人，代表股份 42,195,345 股，占公司有表决权
股份总数的 1.5135％。
3 通过现场和网络投票的中小股东 328 人，代表股份 42,411,145 股，占公司
有表决权股份总数的 1.5212％。
会议由周家海董事长主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和律师出席了本次会议。
三、议案审议情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》
表决结果：同意 1,652,409,689 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8976％；反对 1,324,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0801％；弃权 369,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0223％。
其中，中小股东表决结果：同意 40,717,045 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.0055％；反对 1,324,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.1230％；弃权 369,600 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8715％。
（二）审议通过了《关于公司 2025 年中期利润分配预案的议案》
表决结果：同意 1,652,002,789 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8730％；反对 1,732,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1048％；弃权 368,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0223％。
其中，中小股东表决结果：同意 40,310,145 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.0461％；反对 1,732,900 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 4.0860％；弃权 368,100 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8679％。
（三）审议通过了《关于减少注册资本并修改<公司章程>的议案》
该提案为特别决议提案，已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
表决结果：同意 1,651,769,489 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8589％；反对 1,924,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1164％；弃权 409,600 股（其中，因未投票默认弃权 9,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0248％。
其中，中小股东表决结果：
同意 40,076,845 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.4960％；反对 1,924,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 4.5382％；弃权 409,600 股（其中，因未投票默认弃权 9,900 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9658％。
（四）审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
4.01 《股东会议事规则》
该提案为特别决议提案，已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
表决结果：同意 1,641,315,844 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2269％；反对 12,387,845 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7489％；弃权 400,100 股（其中，因未投票默认弃权 9,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0242％。
其中，中小股东表决结果：同意 29,623,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 69.8477％；反对 12,387,845 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 29.2089％；弃权 400,100 股（其中，因未投票默认弃权 9,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9434％。
4.02 《董事会议事规则》
该提案为特别决议提案，已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
表决结果：同意 1,641,312,344 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2267％；反对 12,387,845 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7489％；弃权 403,600 股（其中，因未投票默认弃权 9,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0244％。
其中，中小股东表决结果：同意 29,619,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 69.8394％；反对 12,387,845 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 29.2089％；弃权 403,600 股（其中，因未投票默认弃权 9,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9516％。
4.03 《独立董事工作制度》
表决结果：同意 1,641,314,844 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2268％；反对 12,386,845 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7489％；弃权 402,100 股（其中，因未投票默认弃权 11,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0243％。
其中，中小股东表决结果：同意 29,622,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 69.8453％；反对 12,386,845 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 29.2066％；弃权 402,100 股（其中，因未投票默认弃权 11,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9481％。
4.04 《累积投票制实施细则》
该提案为特别决议提案，已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
表决结果：同意 1,641,053,544 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2110％；反对 12,647,645 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7646％；弃权 402,600 股（其中，因未投票默认弃权 11,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0243％。
其中，中小股东表决结果：同意 29,360,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 69.2292％；反对 12,647,645 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 29.8215％；弃权 402,600 股（其中，因未投票默认弃权 11,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9493％。
4.05 《募集资金管理制度》
表决结果：同意 1,641,056,744 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2112％；反对 12,653,645 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7650％；弃权 393,400 股（其中，因未投票默认弃权 11,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0238％。
其中，中小股东表决结果：同意 29,364,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 69.2368％；反对 12,653,645 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 29.8357％；弃权 393,400 股（其中，因未投票默认弃权 11,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9276％。
4.06 《对外担保管理制度》
表决结果：同意 1,640,769,544 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1939％；反对 12,939,145 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7822％；弃权 395,100 股（其中，因未投票默认弃权 11,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0239％。
其中，中小股东表决结果：同意 29,076,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 68.5596％；反对 12,939,145 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 30.5088％；弃权 395,100 股（其中，因未投票默认弃权 11,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9316％。
4.07 《关联交易决策制度》
表决结果：同意 1,641,010,044 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2084％；反对 12,681,645 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7667％；弃权 412,100 股（其中，因未投票默认弃权 11,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0249％。
其中，中小股东表决结果：同意 29,317,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 69.1266％；反对 12,681,645 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 29.9017％；弃权 412,100 股（其中，因未投票默认弃权 11,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9717％。
四、律师出具的法律意见
浙江浙经律师事务所李诗云、吴旻律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。公司 2025 年第一次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员、会议表决程序均符合《公司法》
