关于2018年度配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号，以下简称“《保护意见》”）以及中国证监会发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号，以下简称“《指导意见》”）的有关规定，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者权益，天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“天奇股份”或“公司”）就本次配股摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、风险提示及公司拟采取的措施公告如下：
一、本次发行募集资金到位后对申请人即期回报的影响
（一）财务指标计算的主要假设和前提
1、假设宏观经济环境、公司及下属子公司所处行业情况没有发生重大不利变化；
2、本次配股拟以实施本次配股方案的股权登记日收市后的股份总数为基数，按照每10股配售3股的比例向全体股东配售。若以2018年3月31日总股本370,549,434股为基数测算，本次配售股份数量不超过111,164,830股，发行完成后公司总股本为481,714,264股。
3、假设本次发行于2018年11月底完成（该完成时间仅为公司估计，最终以经中国证监会核准后实际发行完成时间为准）；
4、假设本次配售最终募集资金总额（含发行费用）为87,300万元；
后的净利润存在三种情况，即比2017年对应项目持平、增长10%和增长20%。
6、测算时未考虑募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响；
7、上述假设仅为测算本次配股摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对2018年经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
（二）对公司主要指标的影响
基于上述假设和说明，公司按照《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》的要求算了本次发行摊薄即期回报对公司每股收益的影响，具体情况如下：
1、假设公司2018年归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润较2017年保持不变。
项目 2017年度 2018年度
未实施配股 实施配股
期末总股数（万股） 37,054.94 37,054.94 48,171.43
归属于母公司股东的净利润（万元） 8,476.64 8,476.64 8,476.64
扣非后归属于母公司股东的净利润（万元） 5,090.77 5,090.77 5,090.77
基本每股收益（元/股） 0.23 0.23 0.22
稀释每股收益（元/股） 0.23 0.23 0.22
扣非后基本每股收益（元/股） 0.14 0.14 0.13
扣非后稀释每股收益（元/股） 0.14 0.14 0.13
2、假设公司2018年归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润较2017年增长10%。
项目 2017年度 2018年度
未实施配股 实施配股
期末总股数（万股） 37,054.94 37,054.94 48,171.43
归属于母公司股东的净利润（万元） 8,476.64 9,324.30 9,324.30
扣非后基本每股收益（元/股） 0.14 0.15 0.15
扣非后稀释每股收益（元/股） 0.14 0.15 0.15
3、假设公司2018年归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润较2017年增长20%。
项目 2017年度 2018年度
未实施配股 实施配股
期末总股数（万股） 37,054.94 37,054.94 48,171.43
归属于母公司股东的净利润（万元） 8,476.64 10,171.97 10,171.97
扣非后归属于母公司股东的净利润（万元） 5,090.77 6,108.92 6,108.92
基本每股收益（元/股） 0.23 0.27 0.27
稀释每股收益（元/股） 0.23 0.27 0.27
扣非后基本每股收益（元/股） 0.14 0.16 0.16
扣非后稀释每股收益（元/股） 0.14 0.16 0.16
二、关于本次配股摊薄即期回报的特别风险提示
本次配股后，公司股本规模及净资产规模将会相应增加。由于本次配股的募集资金从投入到项目产生效益需要一定的时间，预期经营业绩难以在短期内释放，如果在此期间公司的盈利没有大幅提高，股本规模及净资产规模的扩大可能导致公司面临每股收益和净资产收益率被摊薄的风险，特此提醒投资者关注本次配股可能摊薄即期回报的风险。
三、本次发行的必要性和合理性
（一）支持我国再生资源行业发展
伴随着金属应用范围不断扩大，其消耗量也随之增加，应运而生的金属废料也相应增多，故而金属回收利用量也在逐年增加。在全球推动再生资源回收发展的大背景下，发达国家对再生金属回收利用重视不断提升。世界废金属回收利用装备制造业的飞速发展增加了我国重大技术装备产业化实施的紧迫性。
利用。2016年年初，国家“十三五”规划纲要进一步提出“健全再生资源回收利用网络，加强生活垃圾分类回收与再生资源回收的衔接”的工作方向，有效推动了再生资源回收利用装备市场的发展。
目前我国再生资源回收利用装备制造业一方面自主创新能力较弱、原始创新技术过少、技术集成和再创新能力薄弱；另一方面，我国自主研发技术的推广与应用也有所欠缺，产业化水平与发展速度还无法满足日益紧迫的环境污染治理需求。推进本次募投项目的实施将有利于加快落实国家相关政策，推动再生资源回收利用装备和产品产业发展，调整产业结构，提高经济发展的质量和效益。
本次募投项目的建成将对推动我国再生资源装备和循环经济领域行业的发展发挥正面作用，与此同时也能积极响应国家节能减排的政策要求，将对湖北省和宜昌市域经济发展起到巨大的促进作用。同时，通过本次募投项目的实施，将有利于实现公司成为再生资源回收利用装备和循环经济领域行业领头羊的战略目标。项目建成投产后，可新增一定量的就业机会，带动和推进宜昌地区社会经济协调发展，社会效益显著。
（二）项目建设是保护环境和发展环保装备产业的需要
城市垃圾处理是环境保护的重要内容，是社会文明程度的重要标志，关系人民群众的切身利益。近年来，我国城市垃圾收运网络日趋完善，垃圾处理设施数量和能力快速增长，城镇环境总体上有了较大改善。但是，由于城镇化的快速发展使得垃圾激增，但垃圾处理能力却处于相对不足的状态，一些城市面临“垃圾围城”的困境。
城市垃圾处理技术和产业的发展水平，关系着环境保护的治理水平。目前，部分处理设施建设水平和运行也存在质量不高、配套设施不齐全、存在污染隐患等状况，影响了城镇环境和社会稳定。
近年来，虽然国家、企业和高校在垃圾处理新技术开发上取得了很大的进展，但是随着我国城市垃圾处理形势的不断严峻，垃圾处理技术尚无法满足巨大的市场需求，特别是在垃圾资源化利用方面，还存在很大的差距。加大对垃圾处理处置资源化利用的标
在全球推动可持续发展的大背景下，环保装备产业已成为各国支柱产业之一。近年来，发达国家的环保装备技术正向深度化、信息化方向发展，产品也随之向标准化、成套化、系列化方向发展。世界环保装备制造业的飞速发展，增加了我国重大环保技术装备产业化实施的紧迫性。本次募投项目的实施，对于加快落实国家相关政策，推动环保装备产业发展，发展循环经济，提高经济发展的质量和效益都具有重要意义。
（三）急需解决流动资金趋紧的局面
近年来得益于国家对再生资源行业的政策支持和企业多元化经营战略的稳步实施，公司业绩实现了稳步提升。2015年至2017年，公司营业收入分别为217,479.16万元、243,678.66万元和245,833.27万元，分别较上年增长12.45%、12.05%和0.88%。
2018年以来，天奇股份受益于行业发展形势，废钢破碎生产线等再生资源回收利用装备供不应求，订单量剧增，业绩较上年同期有较大增长。2018年1季度，公司营业收入达到78,276.27万元，较上年同期增长了86.53%，实现净利润7,577.08万元，较去年同期增长了174.00%。随着公司业务的飞速发展，公司对营运资金产生了更大的需求。公司2018年第一季度经营活动现金净流量为-191,74万元，公司流动资金呈现趋紧的形势。
鉴于公司2018年经营规模的迅速扩张，为更快更好地实现战略目标，公司需要在经营过程中持续投入人力、物力和财力，相对充足的流动资金是公司稳步发展的重要保障。天奇股份本次拟通过配股公开发行证券募集资金，有效解决公司经营规模扩大所带来的新增营运资金需求。
四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系
本次配股募集资金扣除发行费用后将全部用于“湖北力帝机床股份有限公司扩产及智能升级项目”、“宜昌力帝环保机械有限公司环保设备扩产项目”以及补充流动资金。
心竞争力，符合公司的定位和发展战略。
五、公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
公司对于募集资金投资项目已做好了相关的人员、技术和市场储备。人员方面，公司具有合理的人员结构，在技术研发、市场开拓、质量控制、运营管理等各个方面均配备了专业人才，并且在保持稳定的情况下不断进行人才的输入和更新。除内部人员的配备之外，公司与外部专业人士和机构也均建立了良好的沟通渠道，为新业务拓展建立了有效的人才保障。
技术方面，公司稳扎稳打，不断完善再生资源回收利用装备基地和环保设备基地的建设，并
