证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2021-087
招商局港口集团股份有限公司
2021 年度第一次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次会议没有否决议案；本次会议不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席的情况
（一）召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议时间：2021 年 9 月 27 日（星期一）14:50-15:55；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021
年 9 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的时间为2021年9月27日9:15至2021年9月27日15:00期间的任意时间。
2.召开地点：深圳市南山区工业三路 1 号招商局港口大厦 25 楼 A 会议室。
3.召开方式：现场表决和网络投票相结合。
4.召集人：公司董事会。
5.主持人：邓仁杰董事长。
6.会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）出席情况
1.出席的总体情况：
股东及股东授权委托代表共 21 人，代表股份数为 1,708,491,242 股，占本次会
议公司有表决权股份总数的 88.8744%。其中：出席现场会议的股东（含股东授权代表）10 人，代表有表决权股份 1,578,704,022 股，占本次会议公司有表决权股份总数的 82.1230%；通过网络投票参与表决的股东（含股东授权代表）11 人，代表有表决
权股份 129,787,220 股，占本次会议公司有表决权股份总数的 6.7514%。
2.A 股股东出席情况：
A 股股东及股东授权委托代表共计 13 人，代表股份数为 1,649,777,968 股，占公
司有表决权 A 股股份总数的 94.6804%。
3.B 股股东出席情况：
B 股股东及股东授权委托代表共计 8 人，代表股份数为 58,713,274 股，占公司
有表决权 B 股股份总数的 32.6374%。
4.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
会议以现场记名投票和网络投票的方式审议：
1.审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
该提案属于以特别决议通过的提案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数
的 2/3 以上同意通过。
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 1,708,491,242 1,708,487,142 99.9998% 4,100 0.0002% 0 0.0000%
其中：A 股股东 1,649,777,968 1,649,774,568 99.9998% 3,400 0.0002% 0 0.0000%
B 股股东 58,713,274 58,712,574 99.9988% 700 0.0012% 0 0.0000%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
中小股东 188,964,594 188,960,494 99.9978% 4,100 0.0022% 0 0.0000%
其中：A 股股东 130,251,320 130,247,920 99.9974% 3,400 0.0026% 0 0.0000%
B 股股东 58,713,274 58,712,574 99.9988% 700 0.0012% 0 0.0000%
2.逐项审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》
该提案为特别决议，已逐项获得出席本次会议的有效表决权股份总数的 2/3 以上
同意。
2.01 审议通过《发行股票的种类和面值》
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 1,708,491,242 1,708,487,142 99.9998% 4,100 0.0002% 0 0.0000%
其中：A 股股东 1,649,777,968 1,649,774,568 99.9998% 3,400 0.0002% 0 0.0000%
B 股股东 58,713,274 58,712,574 99.9988% 700 0.0012% 0 0.0000%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
中小股东 188,964,594 188,960,494 99.9978% 4,100 0.0022% 0 0.0000%
其中：A 股股东 130,251,320 130,247,920 99.9974% 3,400 0.0026% 0 0.0000%
B 股股东 58,713,274 58,712,574 99.9988% 700 0.0012% 0 0.0000%
2.02 审议通过《发行方式和发行时间》
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 1,708,491,242 1,708,487,142 99.9998% 4,100 0.0002% 0 0.0000%
其中：A 股股东 1,649,777,968 1,649,774,568 99.9998% 3,400 0.0002% 0 0.0000%
B 股股东 58,713,274 58,712,574 99.9988% 700 0.0012% 0 0.0000%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
中小股东 188,964,594 188,960,494 99.9978% 4,100 0.0022% 0 0.0000%
其中：A 股股东 130,251,320 130,247,920 99.9974% 3,400 0.0026% 0 0.0000%
B 股股东 58,713,274 58,712,574 99.9988% 700 0.0012% 0 0.0000%
2.03 审议通过《发行对象和认购方式》
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 1,708,491,242 1,708,487,142 99.9998% 4,100 0.0002% 0 0.0000%
其中：A 股股东 1,649,777,968 1,649,774,568 99.9998% 3,400 0.0002% 0 0.0000%
B 股股东 58,713,274 58,712,574 99.9988% 700 0.0012% 0 0.0000%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
中小股东 188,964,594 188,960,494 99.9978% 4,100 0.0022% 0 0.0000%
其中：A 股股东 130,251,320 130,247,920 99.9974% 3,400 0.0026% 0 0.0000%
B 股股东 58,713,274 58,712,574 99.9988% 700 0.0012%
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