证券代码：001388 证券简称：信通电子 公告编号：2025-028
山东信通电子股份有限公司
关于修订《公司章程》及制定、修订有关
管理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东信通电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月25日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及制定、修订有关管理制度的议案》，现将有关情况公告如下：
一、修订《公司章程》的情况
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订情况如下：
序号 修订前 修订后
第十一条 本章程自生效之日起，即成
第十一条 本章程自生效之日起，即成
为规范公司的组织与行为、公司与股
为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具
东、股东与股东之间权利义务关系的具
有法律约束力的文件，对公司、股东、
有法律约束力的文件，对公司、股东、
董事、监事、高级管理人员具有法律约
1 董事、高级管理人员具有法律约束力的
束力的文件。依据本章程，股东可以起
文件。依据本章程，股东可以起诉股东，
诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、
股东可以起诉公司董事、高级管理人
高级管理人员，股东可以起诉公司；公
员，股东可以起诉公司；公司可以起诉
司可以起诉股东、董事、监事和高级管
股东、董事和高级管理人员。
理人员。
第十二条 本章程所称高级管理人员是 第十二条 本章程所称高级管理人员是
2 指公司的经理、副经理、财务总监、董 指公司的经理、副经理、财务总监和董
事会秘书和总工程师。 事会秘书。
第三十条 公司公开发行股份前已发行 第三十条 公司公开发行股份前已发行
的股份，自公司股票在证券交易所上市 的股份，自公司股票在证券交易所上市
交易之日起 1 年内不得转让。 交易之日起 1 年内不得转让。
公司董事、监事、高级管理人员应 公司董事、高级管理人员应当向公
当向公司申报所持有的本公司的股份 司申报所持有的本公司的股份（含优先
3 （含优先股股份）及其变动情况，在就 股股份）及其变动情况，在就任时确定
任时确定的任职期间每年转让的股份 的任职期间每年转让的股份不得超过
不得超过其所持有本公司同一类别股 其所持有本公司同一类别股份总数的
份总数的 25%；所持本公司股份自公司 25%；所持本公司股份自公司股票上市
股票上市交易之日起 1 年内不得转让。 交易之日起 1 年内不得转让。上述人员
上述人员离职后半年内，不得转让其所 离职后半年内，不得转让其所持有的本
持有的本公司股份。 公司股份。
第三十一条 公司董事、监事、高级管 第三十一条 公司董事、高级管理人员、
理人员、持有本公司股份 5%以上的股 持有本公司股份 5%以上的股东，将其持
东，将其持有的本公司股票或者其他具 有的本公司股票或者其他具有股权性
有股权性质的证券在买入后六个月内 质的证券在买入后六个月内卖出，或者
卖出，或者在卖出后六个月内又买入， 在卖出后六个月内又买入，由此所得收
由此所得收益归本公司所有，本公司董 益归本公司所有，本公司董事会将收回
事会将收回其所得收益。但是，证券公 其所得收益。但是，证券公司因购入包
4 司因购入包销售后剩余股票而持有 5% 销售后剩余股票而持有 5%以上股份的，
以上股份的，以及有中国证监会规定的 以及有中国证监会规定的其他情形的
其他情形的除外。 除外。
前款所称董事、监事、高级管理人 前款所称董事、高级管理人员、自
员、自然人股东持有的股票或者其他具 然人股东持有的股票或者其他具有股
有股权性质的证券，包括其配偶、父母、 权性质的证券，包括其配偶、父母、子
子女持有的及利用他人账户持有的股 女持有的及利用他人账户持有的股票
票或者其他具有股权性质的证券。 或者其他具有股权性质的证券。
5 第三十四条 公司股东享有下列权利： 第三十四条 公司股东享有下列权利：
（一）依照其所持有的股份份额获得股 （一）依照其所持有的股份份额获得股
利和其他形式的利益分配； 利和其他形式的利益分配；
（二）依法请求、召集、主持、参加或 （二）依法请求召开、召集、主持、参
者委派股东代理人参加股东会，并行使 加或者委派股东代理人参加股东会，并
相应的表决权； 行使相应的表决权；
（三）对公司的经营进行监督，提出建 （三）对公司的经营进行监督，提出建
议或者质询； 议或者质询；
（四）依照法律、行政法规及本章程的 （四）依照法律、行政法规及本章程的
规定转让、赠与或质押其所持有的股 规定转让、赠与或质押其所持有的股
份； 份；
（五）查阅、复制本章程、股东名册、 （五）查阅、复制本章程、股东名册、
股东会会议记录、董事会会议决议、监 股东会会议记录、董事会会议决议、财
事会会议决议、财务会计报告，符合 务会计报告，符合规定的股东可以查阅
规定的股东可以查阅公司的会计账簿、 公司的会计账簿、会计凭证；
会计凭证； （六）公司终止或者清算时，按其所持
（六）公司终止或者清算时，按其所持 有的股份份额参加公司剩余财产的分
有的股份份额参加公司剩余财产的分 配；
配； （七）对股东会作出的公司合并、分立
（七）对股东会作出的公司合并、分立 决议持异议的股东，要求公司收购其股
决议持异议的股东，要求公司收购其股 份；
份； （八）法律、行政法规、部门规章及本
（八）法律、行政法规、部门规章及本 章程规定的其他权利。
章程规定的其他权利。
第四十六条 公司股东会由全体股东组 第四十六条 公司股东会由全体股东组
成。股东会是公司的权力机构，依法行 成。股东会是公司的权力机构，依法行
使下列职权： 使下列职权：
（一）选举和更换董事、监事，决定有 （一）选举和更换董事，决定有关董事
关董事、监事的报酬事项； 的报酬事项；
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(二)审议批准董事会的报告； （二）审议批准董事会的报告；
（三）审议批准公司的利润分配方案和 （三）审议批准公司的利润分配方案和
弥补亏损方案； 弥补亏损方案；
（四）对公司增加或者减少注册资本作 （四）对公司增加或者减少注册资本作
出决议； 出决议；
（五）对发行公司债券作出决议； （五）对发行公司债券作出决议；
（六）对公司合并、分立、解散、清算 （六）对公司合并、分立、解散、清算
或者变更公司形式作出决议； 或者变更公司形式作出决议；
（七）修改本章程； （七）修改本章程；
（八）对公司聘用、解聘承办公司审计 （八）对公司聘用、解聘承办公司审计
业务的会计师事务所作出决议； 业务的会计师事务所作出决议；
（九）审议批准应由股东会审议的对外 （九）审议批准应由股东会审议的对外
担保事项； 担保事项；
（十）审议公司在一年内购买、出售重 （十）审议公司在一年内购买、出售重
大资产超过公司最近一期经审计总资 大资产超过公司最近一期经审计总资
产 30%的事项； 产 30%的事项；
（十一）审议批准变更募集资金用途事 （十一）审议批准变更募集资金用途事
项； 项；
（十二）审议股权激励计划和员工持股 （十二）审议股权激励计划和员工持股
计划； 计划；
（十三）审议法律、行政法规、部门规 （十三）审议法律、行政法规、部门规
章或本章程规定应当由股东会决定的 章或本章程规定应当由股东会决定的
其他事项。 其他事项。
第五十条 有下列情形之一的，公司在 第五十条 有下列情形之一的，公司在
事实发生之日起 2 个月以内召开临时 事实发生之日起 2 个月以内召开临时股
股东会： 东会：
（一）董事人数不足《公司法》规定的 （一）董事人数不足《公司法》规定的
法定最低人数，或者少于本章程所定人 法定最低人数，或者少于本章程所定人
数的 2/3 时，即少于 5 人时； 数的 2/3 时，即少于 5 人时；
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（二）公司未弥补的亏损达实收股本总 （二）公司未弥补的亏损达实收股本总
额的 1/3 时； 额的 1/3 时；
（三）单独或者合计持有公司 10%以上 （三）单独或者合计持有公司 10%以上
股份的股东请求时：
