山东信通电子股份有限公司关于募集资金
具体运用情况的说明
一、募集资金运用概况
（一）募集资金具体运用
根据 2021 年 8 月 23 日召开的公司第三届董事会第五次会议决议和 2021 年
9 月 8 日召开的公司 2021 年第二次临时股东大会决议，公司首次公开发行股份
总数不超过 3,900 万股的人民币普通股（A 股）。本次募集资金投资项目建成后，公司资产规模和经营规模将有较大幅度增长，公司目前的经营模式不会发生变化，相关项目实施后不新增同业竞争，不会对公司独立性产生不利影响。
本次发行募集资金扣除发行费用后，公司将根据轻重缓急依次投入以下项目：
序号 项目 投资总额 拟投入金额 投资占比 项目
（万元） （万元） （%） 建设期
输电线路立体化巡检与大
1 数据分析平台技术研发及 20,945.06 20,945.06 44.10 24 个月
产业化项目
2 维保基地及服务网点建设 5,267.80 5,267.80 11.09 24 个月
项目
3 信通电子研发中心项目 5,282.85 5,282.85 11.12 24 个月
4 补充流动资金 16,000.00 16,000.00 33.69 -
合计 47,495.71 47,495.71 100.00
（二）募集资金投资时间安排
序号 项目名称 第一年投资金额 第二年投资金额 投资总额
（万元） （万元） （万元）
输电线路立体化巡检与大数据
1 分析平台技术研发及产业化项 11,966.06 8,979.00 20,945.06
目
2 维保基地及服务网点建设项目 3,284.08 1,983.73 5,267.80
3 信通电子研发中心项目 3,196.90 2,085.95 5,282.85
4 补充流动资金 16,000.00 - 16,000.00
合计 34,447.04 13,048.67 47,495.71
注：上述募集资金运用计划仅是对拟投资项目的安排，其实际投入时间将根据募集资
金实际到位时间和项目进展情况作适当调整。
二、募集资金具体运用情况
（一）输电线路立体化巡检与大数据分析平台技术研发及产业化项目
1、项目概况
公司计划使用募集资金 20,945.06 万元建设本项目。公司将通过本项目新增生产车间 24,606 平方米，并购置引进自动进板机、全自动锡印刷机、10 模高速贴片机、红外对流 12 温区回流焊炉等 SMT 自动生产线设备；全自动透明塑封机、自动点胶机、点胶机自动反转装置、三轴机械手臂等生产提效成套设备；电力产品老化测试系统、各类测试仪表等质量保证仪器。本项目建设期 2 年，建设完毕之日起 2 年后达产。项目达产后预计新增年产值 46,000 万元（不含增值税）。
2、项目实施的必要性
近年来我国持续推进城镇化建设，电力需求增长较快，电力基础设施的建设得到国家大力支持，输电网络呈现出覆盖面积大、输送功率大、输电线路长、结构复杂等特点。相应的，输电线路安全运行所面临的挑战与风险与日俱增。
由于电网规模持续扩大，输电网络的巡检工作成为保障电力系统安全性、稳定性和可靠性的重要一环，受到国家有关部门的重视。在智能电网建设和增强供电可靠性已上升为国家战略的背景下，国家有关部门陆续出台政策，鼓励国家电网、南方电网等电力系统公司发展智能电网，通过智能巡检系统等手段，保证电网安全。
公司生产的输电线路智能巡检系统产品质量过硬、性能优异，在两大电网公司严格的招投标体系标准考核下，成功进入其采购体系并获得大量订单。由于本产品能切实满足电网公司对于输电线路智能巡检设备的需求，近几年销量大幅增加并深受客户好评，但由于客户定制化需求的增多，公司产能有限，未能扩大市场占有率，一定程度上制约了公司发展。
鉴于本项目主要是侧重产业化生产能力提升，其工程建设中的建安工程、购置设备等，多属于通用的电子类整机产品所需要的生产场所和生产设备，也同样适用于公司未来的电子硬件和嵌入式软件等行业物联网产品的规模化生产，能大
幅提升公司的整体规模化制造能力。
因此，公司需要通过本次募集资金投资项目进一步扩大产能，满足市场和发展需求。
3、项目投资概算
本项目计划投资总额为 20,945.06 万元，拟全部通过上市募集方式获得，本
项目投资具体内容如下：
投资估算（万元）
序号 工程或费用名称 占总投资比例
T+12 T+24 总计
1 工程建设费用 7,554.83 6,931.01 14,485.84 69.16%
1.1 建安工程 5,804.33 3,626.51 9,430.84 45.03%
1.2 设备购置及安装 1,750.50 3,304.50 5,055.00 24.13%
2 基本预备费 377.74 346.55 724.29 3.46%
3 铺底流动资金 4,033.49 1,701.44 5,734.93 27.38%
项目总投资 11,966.06 8,979.00 20,945.06 100.00%
注：上表是基于目前房屋购置和租赁价格拟定，未来具体实施时，在总额范围内将根据市场价格和实际需求情况进行适当调整。
4、项目实施计划及进度
本项目拟在 2 年内完成基础建设，实现设备安装，并正式投产。本项目计划
分阶段实施完成，主要包括前期规划论证、初步设计、主体工程建设、设备购置及安装、人员招聘及培训和试运行等内容。进度安排如下：
阶段/时间（月） T+24
1~2 3~9 10~12 13~18 19~21 22~24
前期规划论证 ▲ - - - - -
土地预审、购置、项目立项 ▲ ▲ - - - -
初步设计 ▲ ▲ - - - -
施工图设计 - ▲ - - - -
开工准备 - ▲ - - - -
场地平整 - ▲ - - - -
基建施工 - ▲ ▲ ▲ - -
主体工程建设 - ▲ ▲ ▲ ▲ -
阶段/时间（月） T+24
1~2 3~9 10~12 13~18 19~21 22~24
装修工程 - - - ▲ ▲ -
设备购置及安装 - - ▲ ▲ ▲ -
配套公用设施 - - - ▲ ▲ -
人员招聘及培训 - - - ▲ ▲ -
试运营和验收投产 - - - - - ▲
5、项目环保情况
本项目为公司现有产品的扩产项目，涉及的主要生产过程为组装、测试和检验，对环境影响较小。本项目已获得淄博市高新区环境保护局环评批复，批复文号为淄高新环报告表[2020]100 号。
（二）维保基地及服务网点建设项目
1、项目概况
公司计划使用募集资金 5,267.80 万元建设维保基地及服务网点项目。根据目
前公司发展规划，维保基地及服务网点的主要任务是推销公司产品、技术，提供产品售前技术咨询及产品售后例行保养、维修，负责客户潜在需求和行业发展趋势等信息的搜集、分析和反馈，为公司业务规模扩大和售后服务提供支撑。
公司将通过本项目建立以淄博总部为辐射中心，覆盖全国的维保基地及服务网络，从而完善公司在重点客户发展区域的维保基地及服务网点布局，有效支撑公司市场扩张，提升客户服务能力和市场需求反应能力，更加贴近客户需求，全面提升公司品牌形象和市场竞争力。本项目建设期为 2 年，建设完毕后将形成以山东淄博总部为核心、覆盖全国的维保基地及服务网络。
网点布局方案如下：
序号 服务 服务网点 服务覆盖区域 服务覆盖省份
网点 所属省份
1 北京 北京市 北京市、天津市、河北省 北京市、天津市、河北省
2 南京 江苏省 江西省、江苏省 江西省、江苏省
3 广
