证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2025-072
合肥雪祺电气股份有限公司
关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入
新项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 11 日召开
第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目的议案》。为提高募集资金使用效率，匹配现阶段实际经营和未来发展需要，公司拟对首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）进行如下调整：
1、鉴于“年产 100 万台嵌入式冰箱等冰箱产品项目”、“研发中心建设项目”已达到预定可使用状态，同意将上述项目进行结项，并将节余募集资金 1,802.68万元（最终以实际结转时项目专户资金余额为准）投入新项目“电子科技园及高端智能家居工业园项目”。
2、根据公司现阶段实际发展需求，同意变更“冰箱零部件自制能力提升项目”募集资金用途，终止该项目，将节余募集资金投入 4,494.12 万元（最终以实际结转时项目专户资金余额为准）投入新项目“电子科技园及高端智能家居工业园项目”。
本次变更后，公司将依据募集资金管理的要求开立“电子科技园及高端智能家居工业园项目”募集资金专项账户，并授权公司管理层负责开立募集资金专户、签署募集资金三方监管协议以及办理其他相关事宜，严格按照法律法规及公司内部管理制度的规定对募集资金进行存放和使用。
本次部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目的事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见，本事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意合肥雪祺电气股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1975 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,419 万股，每
股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 15.38 元/股。本次募集资金总额为
人民币 525,842,200.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 68,404,510.67 元后，
实际募集资金净额为人民币 457,437,689.33 元。
上述募集资金于 2024 年 1 月 8 日已划至公司募集资金专项账户，同日，容
诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司首次公开发行募集资金的到位情况进 行了审验，并出具了容诚验字[2024]230Z0001 号验资报告。公司已开立募集资金 专项账户并与相关银行及保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各 方的权利和义务。
二、募集资金使用及存放情况
截至 2025 年 11 月 30 日，公司累计投入募集资金总额 38,887.85 万元，具体
情况如下：
单位：万元
项目名称 调整后募集资金拟 累计投入金额 投资进度
投入总额
年产100万台嵌入式冰箱等冰箱产品 19,267.50 18,301.84 94.99%
项目
冰箱零部件自制能力提升项目 6,333.68 1,672.73 26.41%
研发中心建设项目 11,642.59 10,387.93 89.22%
补充流动资金 8,500.00 8,525.35 100.30%
总计 45,743.77 38,887.85 85.01%
注：募投项目投资进度超过 100%部分为募集资金产生的利息收入及现金管理收益。
截至 2025 年 11 月 30 日，募集资金专户具体存储情况如下：
单位：万元
序 募投项目 开户行名称 银行账号 募集资金专
号 户余额
年产 100 万台嵌 华夏银行股份有限公司合
1 入式冰箱等冰箱 肥经济技术开发区支行 14756000000349303 1,227.87
产品
2 冰箱零部件自制 兴业银行股份有限公司合 499030100100432786 4,807.05
能力提升项目 肥屯溪路支行
3 研发中心建设项 交通银行股份有限公司合 341311000013002277087 1,434.90
目 肥繁华支行
4 补充流动资金 合肥科技农村商业银行股 20000293272366600000165 已销户
份有限公司
总计 7,469.82
注 1：以上数据保留两位小数，如存在尾数差异，为计算过程中四舍五入原因所致。
注 2：公司于合肥科技农村商业银行股份有限公司开设的募集资金专户（账号
20000293272366600000165）资金已使用完毕，于 2025 年 5 月 23 日完成注销。
三、本次结项募投项目情况
（一）本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况
本次拟结项的募投项目为“年产 100 万台嵌入式冰箱等冰箱产品项目”、“研
发中心建设项目”，该项目已基本建设完毕，达到预定可使用状态。截至 2025 年 11 月 30 日，上述项目的募集资金使用及节余情况如下：
单位：万元
序 募集资金 累计投入金 预计待支付 利息收入和 节余金额
号 募投项目 拟投入总 额(B) 金额（C） 理财收益净 （E=A-B-C
额(A) 额（D） +D）
年产100万台嵌入
1 式冰箱等冰箱产 19,267.50 18,301.84 440.97 179.42 704.10
品
2 研发中心建设项 11,642.59 10,387.93 272.87 116.79 1,098.58
目
合计 30,910.09 28,689.77 713.84 296.21 1,802.68
注 1：以上为公司初步测算结果，最终数据以会计师事务所出具的年度募集资金存放与
实际使用情况鉴证报告为准。
注 2：预计待支付金额主要为尚需支付的合同尾款、质保款、保证金等款项，实际支付
款项若超过当前预计待支付金额的部分，公司将以自有资金补足。
注 3：节余金额未包含尚未到期的银行利息，最终转入公司自有资金账户的金额以资金
转出当日专户余额为准。
注 4：以上数据保留两位小数，如存在尾数差异，为计算过程中四舍五入原因所致。
（二）募集资金节余的原因及后续安排
公司在募集资金投资项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定，从 项目的实际情况出发，本着合理、节约、科学的原则，在保证项目建设进度、质 量的前提下，审慎地使用募集资金，同时加强项目建设各个环节费用的控制、监 督和管理，对各项资源进行合理调度和优化配置，节约了部分募集资金。
为提高募集资金使用效率，在确保不影响募投项目建设及确保资金安全的情况下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，取得了一定的投资收益，同时
募集资金存放期间也产生了一定的利息收入。截至 2025 年 11 月 30 日，前述理
财及利息收入净额共计 296.21 万元。
为了提高募集资金使用效率，结合公司实际情况，公司拟将“年产 100 万台嵌入式冰箱等冰箱产品项目”的节余募集资金 704.10 万元、“研发中心建设项目”的节余募集资金 1,098.58 万元，合计 1,802.68 万元（最终以实际结转时募集资金专项账户扣除待支付款项后的实际余额为准），投入新项目“电子科技园及高端智能家居工业园项目”，配合新项目的投资计划，按进度使用募集资金。
上述两个项目的节余募集资金全部转入新项目募集资金专户后，公司仍将保留其募集资金专户，直至所有待支付项目支付完毕。届时公司将注销相关募集资金专用账户，董事会授权公司管理层办理专户注销事项，专户注销后，相关的募集资金三方监管协议亦予以终止。
四、本次变更募投项目情况
（一）原募投项目计划投资和实际投资情况
“冰箱零部件自制能力提升项目”已在在合肥经济技术开发区经贸发展局完成项目备案（备案项目代码：2203-340162-04-02-756601），并通过环境影响评价审批（审批文号：环建审〔2022〕11067 号）。“冰箱零部件自制能力提升项目”实施主体为本公司，建设期预计 2 年，项目选址为公司现有厂区，公司拥有相关
产权证书，不涉及新增土地，预计达到可使用状态日期为 2025 年 12 月 31 日。
“冰箱零部件自制能力提升项目”通过扩建厂房、新增设备等方式使公司具
备年产 40 万套箱胆、200 万套门胆、400 万只压缩机底板和 240 万只抽屉的生产
能力，产品规划为自用，不对外进行销售，不单独产生经济效益。项目计划投资总额 9,503.68 万元，拟使用募集资金 9,503.68 万元，项目资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目 金额 占比
1 建筑工程投资 2,209.59 23.25%
2
