证券代码：001386 证券简称：马可波罗 公告编号：2025-010
马可波罗控股股份有限公司
关于变更公司注册资本、公司类型暨修订《公司章程》并
办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
马可波罗控股股份有限公司（以下简称“马可波罗”“公司”）于 2025 年11 月 14 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型暨修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。具体情况如下：
一、变更公司注册资本、公司类型情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意马可波罗控股股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1711 号）同意注册，马可波罗控股股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 11,949.20 万股，并于 2025年 10 月 22 日在深圳证券交易所主板上市。根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（容诚验字〔2025〕519Z0009 号），公司注册资本由人民币 1,075,428,200.00 元变更为人民币 1,194,920,000.00 元，公司股份总数由1,075,428,200.00 变更为 1,194,920,000.00 股。
公司完成本次公开发行并在深圳证券交易所主板上市后，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（已上市）”，具体以市场监督管理部门登记结果为准。
二、修订《公司章程》情况并办理工商变更登记的情况
因公司变更注册资本，同时为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范
运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等最新法律法规和规范性文件的要求，公司结合实际情况，拟调整公司治理结构，由董事会审计委员会行使监事会的职权，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止；同时公司根据实际情况需要，董事会总人数由 7
人调整为 9 人，其中补选非独立董事 1 人，并拟增设职工代表董事 1 名，职工代
表董事由职工代表大会选举产生。因此对《公司章程》及其附件相应条款进行全面修订。
在公司股东会审议通过取消监事会设置事项前，公司第二届监事会及监事仍将严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规的要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司和全体股东的利益。
《公司章程》修订对照表详见附件，本次修订事项尚需提交公司股东会审议。董事会提请股东会授权管理层或其授权人员根据市场监督管理部门要求办理相关事项的变更登记、章程备案等事宜，授权有效期自股东会审议通过之日起至本次相关工商登记备案办理完毕之日止，上述变更最终以市场监督管理部门登记结果为准。
附件：《公司章程》修订对照表
特此公告。
马可波罗控股股份有限公司董事会
2025 年 11 月 15 日
附件：
《公司章程》修订对照表
1、整体删除“监事”“监事会”相关章节条款描述，修改为审计委员会成员、 审计委员会，监事会职权由“审计
委员会”行使；仅涉及上述修订的部分，不再逐项列示；
2、新增董事会专门委员会章节，对董事会各专门委员会职权等相关事宜进行约定；
3、《公司章程》中有关“股东大会”的表述统一修订为“股东会”。
4、因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号）、部分修辞的改变、语言简化、补充统一社会信用代码、补充邮政编码等不涉及实质性内容的非重要修订，不再逐项列示；
5、除以上修订外，其他主要修订情况对照如下：
修订前 修订后
第一条 为维护马可波罗控股股份有限公司（以下简 第一条 为维护马可波罗控股股份有限公司（下
称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范 称“公司”或“本公司”）、股东、职工和债权人的合法权公司的组织和行为，充分发挥中国共产党的领导核心和政 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国治核心作用，根据《中国共产党章程》（以下简称“《党 公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证章》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司 券法》（下称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券 和其他有关规定，制订本章程。
法》”）、《上市公司章程指引（2022 年修订）》《深圳
证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》和其他有关
规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律法规 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，
的规定成立的股份有限公司。 由广东马可波罗陶瓷有限公司以整体变更的方式设立
公司由广东马可波罗陶瓷有限公司依法以整体变更 的股份有限公司。
方式设立；在东莞市市场监督管理局注册登记，取得营业
执照，统一社会信用代码为：914419006824199592。
- 第三条 公司在东莞市市场监督管理局注册登记，
取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 ：
914419006824199592。
第三条 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督 第四条 公司于 2025 年 8 月 12 日经中国证券监督
管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会 管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社
公众发行人民币普通股【】万股，于【】年【】月【】日 会公众发行人民币普通股 11,949.20 万股，于 2025 年 10
在深圳证券交易所上市。 月 22 日在深圳证券交易所上市。
第六条 公司注册资本为人民币【】万元。 第七条 公司注册资本为人民币 119,492.00 万
元。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司董事长代表公司执行公司事务，为公
司的法定代表人。担任法定代表人的董事长辞任的，
视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司
将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代
表人。
新增 第十条 法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法
定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代
表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事
责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的
规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十四条 经依法登记，公司经营范围为：销售：陶 第十六条 经依法登记，公司的经营范围为：“一
瓷制品、建筑装饰材料（不含危险化学品）；装饰材料的 般项目：新型建筑材料制造（不含危险化学品）；特种研发及技术咨询服务；仓储服务；物业租赁服务；货运代 陶瓷制品制造；非金属矿物制品制造；建筑陶瓷制品销理；室内外装饰装修工程设计与施工；供应链管理服务； 售；建筑装饰材料销售；新材料技术研发；技术服务、市场营销策划、知识产权服务；实业投资；货物或技术进 技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除 普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 目）；住房租赁；非居住房地产租赁；国内货物运输代
展经营活动）。 理；供应链管理服务；市场营销策划；知识产权服务（专
利代理服务除外）；以自有资金从事投资活动；货物进
出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）许可项目：住宅室内装
饰装修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或
许可证件为准）”
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值。 第十九条 公司发行的面额股，以人民币标明面
值，每股面值为 1 元。公司发行的股份，在中国证券登
第十八条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有 记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。
限责任公司深圳分公司集中存管。
第二十条 公司股份总数为【】万股，每股面值为人 第二十一条 公司股份总数为 119,492.00 万股，全
民币 1 元，均为普通股。 部为普通股。
第二
