马可波罗控股股份有限公司关于
募集资金具体运用情况的说明
一、募集资金运用概况
（一）募集资金情况
经公司 2022 年第二次临时股东大会、2023 年第一次临时股东大会和 2024
年第三次临时股东大会批准，公司拟公开发行人民币普通股（A 股）不超过
11,949.20 万股，募集资金 237,656.26 万元。实际募集资金扣除发行费用后，全
部用于公司主营业务相关的项目及主营业务发展所需要的营运资金。
（二）募集资金投资项目
公司本次发行募集资金拟投资于 5 个项目，具体投资情况如下：
单位：万元
序 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金 备案情况 环评情况
号
江西加美陶瓷有限公 丰环评字
1 司智能陶瓷家居产业 67,438.37 67,438.37 2020-360981-30-03-049644 〔2022〕22
园（一期）建设项目 号
江西唯美陶瓷有限公
2 司陶瓷生产线绿色智 49,139.64 49,139.64 2203-360981-07-02-543789 不适用
能制造升级改造项目
广东家美陶瓷有限公
3 司绿色智能制造升级 40,203.89 40,203.89 2112-441802-04-02-939676 不适用
改造项目
江西和美陶瓷有限公
4 司建筑陶瓷生产线绿 38,184.99 38,184.99 2201-360981-07-02-977853 不适用
色智能制造升级改造
项目
马可波罗控股股份有
5 限公司综合能力提升 42,689.37 42,689.37 2201-441900-04-05-158146 不适用
项目
合计 237,656.26 237,656.26
本次募集资金到位前，募投项目如有资金需求，公司将以自筹资金先行投入，
待募集资金到位后予以置换。若本次发行实际募集资金额扣除发行费用后不能满
足上述项目的资金需求，则不足部分将由公司自筹解决。
（三）募集资金管理制度
为规范募集资金的管理与使用、保护投资者利益，发行人根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，经 2022 年第二次临时股东大会审议，制定了《募集资金管理制度》，募集资金将存放于董事会决定的专户集中管理，专款专用。募集资金专户不得存放非募集资金或用作其他用途。公司在募集资金到位后与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。
二、募集资金投资项目情况
（一）江西加美陶瓷有限公司智能陶瓷家居产业园（一期）建设项目
1、项目概述
本项目预计总投资 67,438.37 万元，建设地点为江西省丰城市丰矿大道精品陶瓷产业基地，建设主体为发行人全资子公司江西加美，建设期 3 年。项目建成后，将新增建筑陶瓷产品产能 1,000 万平方米。
2、项目建设必要性
（1）项目是顺应行业发展趋势、保持产品先进性的需要
随着行业产品绿色、节能低碳发展趋势要求，陶瓷企业都将面临转型升级的问题，如企业不能将落实节能减排、优化能源结构的具体措施应用到日常生产经营活动中，进而实现绿色生产，将面临被淘汰的局面。本项目拟采用国内先进的生产制造设备和工艺，通过对智能化技术、清洁能源技术、数字化技术等一系列技术的集成，来提高生产线的技术水平、降低能源消耗以及污染物排放。此外在产品结构方面加大了岩板的比例，岩板相对于常规瓷砖，更节能、环保，符合行业产品的发展趋势，保持产能规模的持续增长，为公司未来的发展提供保障。
（2）项目是公司进一步优化区域产能布局的需要
丰城市丰富的能源、矿产资源对于陶瓷生产有着重要意义，一般原、燃材料
成本占陶瓷生产成本的 50%左右，这就意味着丰城市在陶瓷生产方面有着一定的成本优势。此外，丰城市具有良好的区位及交通条件，使得其成本优势得到进一步的发挥。
本项目是前期丰城投资项目的延续，具有很好的基础条件，其落地后将进一步丰富江西丰城生产基地产品结构，提升公司在国内市场的竞争力。
（3）项目是公司优化区域生产基地产品结构的需要
2020 年，我国新增岩板生产线逾百条，岩板相对传统陶瓷可应用在各种空间，可替代天然石材、应用于家居面板、替代各种有机饰板材料等，是行业新的增长点。为更好的适应市场需求，公司对产品结构进行了调整和规划，岩板作为重点发展产品，岩板的总体产能将进一步增加。
3、项目建设可行性
（1）政策可行性
本项目采用智能化生产线进行生产，符合国家、地方相关产业政策。
本项目拟建设单条生产线产能为 500 万㎡，产品为中高端瓷砖及大规格岩板，符合《产业结构调整指导目录（2024 年本）》要求的“建筑陶瓷生产线产能需大于 150 万平方米/年”，以及鼓励的“陶瓷集中制粉、陶瓷园区清洁煤制气生产技术开发与集中应用”、“单块面积大于 1.62 平方米（含）的陶瓷板生产线和工艺装备技术开发与应用”。
《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》提出“锻造产业链供应链长板，立足我国产业规模优势、配套优势和部分领域先发优势，打造新兴产业链，推动传统产业高端化、智能化、绿色化，发展服务型制造”，《建材工业发展规划（2016-2020 年）》指出“要推动传统建材升级换代行动，推广使用薄型化、功能化的陶瓷砖”，《江西省传统产业优化升级行动计划（2018-2020 年）》提出“陶瓷卫浴行业，从政府投资项目和公共建筑入手，推广薄型化陶瓷砖以及节水、轻量的卫浴洁具等绿色建材产品。”，《江西省丰城市国民经济和社会发展“十三五”规划纲要》中提出“以建筑家装用陶瓷为重点，加快产品结构优化”的要求进行运作。本项目采用智能化生产线
生产中高端瓷砖及岩板，与国家、地方的产业政策以及国家未来的碳达峰政策相符合，具备政策上的可行性。
（2）技术可行性
公司的技术水平在国内建筑陶瓷行业处于领先地位。截至 2024 年末，公司共有研发人员 618 人。截至本招股说明书签署日，公司已创建两个国家级行业创新、设计平台，八个省级创新平台和一个博士后工作站，行业首批通过 CNAS国家实验室认证企业，拥有五家国家高新技术企业，45 项科技成果技术达到国际先进或国际领先水平。截至报告期末，公司拥有专利 825 项。
（3）公司拥有强大的渠道能力
截至报告期末，公司共有 8,276 家销售终端，拥有立体化营销网络，产品远销全球多个国家和地区。同时，在多年的发展中，公司已与多家大型集团公司建立了长期的战略合作关系，并先后入驻奥运、世博、北京大兴国际机场等众多“大国工程”和地标建筑。公司众多的销售终端以及长期的战略合作客户，为公司未来产品的市场消化打下坚实基础，保证了本项目的顺利实施。
4、项目投资概算
本项目预计总投资 67,438.37 万元，投资概算如下表所示：
序号 投资内容 投资额（万元）
1 工程建设费用 52,605.23
1.1 其中：建筑工程费 17,755.93
1.2 设备购置费 33,189.80
1.3 设备安装工程费 1,659.49
2 工程建设其他费用 6,069.03
2.1 其中：土地使用费 4,950.00
2.2 工程其他费用 1,119.03
3 基本预备费 2,630.26
4 铺底流动资金 6,133.85
5 项目总投资 67,438.37
5、项目实施主体及选址情况
本项目建设主体为发行人全资子公司江西加美。建设地点为江西省丰城市丰 矿大道精品陶瓷产业基地。
6、项目实施进度计划
本项目建设期为 3 年，分两期建设，项目实施进度安排如下：
T+36
阶段/时间（月）
1-14 15-16 17-18 19-21 22 23-24 25-26 27-30 31-33 34 35-36
1.实施规划及前期准备
2.1 一期厂房建设
2.2 二期厂房建设
3.1 一期设备购置及安
装
3.2 二期设备购置及安
装
4.人员招聘及培训
5.试运营
7、主要原材料及能源供应情况
本项目生产中用到主要原材料为硅质原材料、粘土质材料、长石类原材料、 其他原料四大类。辅助原材料主要是釉料以及性能调节用添加剂，均由专业工厂 生产。燃料方面，本项目使用天然气、焦煤气等作为主要燃料。
在原材料、能源供应方面，丰城市当地及周边有丰富的陶瓷原料、天然气、 焦煤气供应，部分辅助材料通过外地采购，可以满足生产需要。
8、项目环境保护情况
本项目污染物主要为废气、粉尘、加工边角料及噪声。上述污染物经过相应 的环保处理后，排放符合国家制定的行业排放标准。本项目已取得宜春市丰城生 态环境局出具的《宜春市丰城生态环境局关于江西加美陶瓷有限公司智能陶瓷家 居产业园（一期）建设项目环
