证券代码：001382 证券简称：新亚电缆 公告编号：2025-022
广东新亚光电缆股份有限公司
关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东新亚光电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月12日召开的第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据首次公开发行股票实际募集资金情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额不属于对募集资金用途进行变更，无需提交公司股东大会审议。现将有关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东新亚光电缆股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2025〕35 号）同意注册，并经深圳证券交易所《关于广东新亚光电缆股份有限公司人民币普通股票上市的通知》（深证上〔2025〕222 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 6200.00万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 7.40 元/股，募集资金总额人民币458,800,000.00 元，扣除不含税的发行费用人民币 58,087,213.69 元，实际募集资金净额为人民币 400,712,786.31 元。经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具容诚验字[2025]518Z0032 号《验资报告》。
募集资金到账后，已全部存放于公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储监管协议。
二、调整募投项目拟投入募集资金金额的情况
由于公司首次公开发行股票实际募集资金净额低于《广东新亚光电缆股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》中披露的募投项目拟使用募集资金总额，根据实际募集资金净额并结合募投项目情况，在不改变募集资金用途的前提下，公司拟对募投项目拟投入募集资金额进行适当调整，具体如下：
单位：元
调整前拟投入募集 调整后拟投入募集
序号 项目名称 项目总投资
资金金额 资金金额
1 电线电缆智能制造项目 273,647,200.00 273,647,200.00 273,647,200.00
2 研发试验中心建设项目 34,576,700.00 34,576,700.00 34,576,700.00
3 营销网络建设项目 30,861,000.00 30,861,000.00 30,861,000.00
4 补充流动资金项目 100,000,000.00 100,000,000.00 61,627,886.31
合计 439,084,900.00 439,084,900.00 400,712,786.31
公司对募投项目拟投入募集资金金额调整后，不足部分公司将使用自有资金
或通过自筹资金方式补足。
三、对公司的影响
公司本次对募投项目拟投入募集资金金额进行调整是根据募集资金实际到
位情况以及公司目前经营发展战略规划和实际经营需要而作出的审慎决定，有利
于保障募投项目顺利实施，提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途和
损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司经营、财务状况产生不利影响，符
合公司未来发展战略和全体股东的利益。
公司将始终严格遵守有关募集资金使用的相关法律法规的要求，加强对募投
项目建设及募集资金使用的管理和监督，确保合法使用募集资金，提高募集资金
的使用效益。
四、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于 2025 年 6 月 12 日召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了
《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。
董事会认为：公司本次对募投项目拟投入募集资金金额进行调整是根据募集
资金实际到位情况以及公司目前经营发展战略规划和实际经营需要而作出的审
慎决定，有利于保障募投项目顺利实施，提高资金使用效率，不存在变相改变募
集资金用途和损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司经营、财务状况产生
不利影响，符合公司未来发展战略和全体股东的利益，董事会同意公司对募投项
目拟投入募集资金金额进行调整的相关事项。
（二）独立董事专门会议审议情况
公司于 2025 年 6 月 11 日召开第二届董事会第五次独立董事专门会议，审议
通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。
独立董事认为：公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，有利于募投项目的顺利实施，符合公司未来发展战略，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，公司独立董事一致同意公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额事项。
（三）监事会审议情况
公司于 2025 年 6 月 12 日召开了第二届监事会第六次会议，审议通过了《关
于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。
监事会认为：公司本次对募投项目拟投入募集资金金额调整的相关事项履行了必要的决策程序，本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在改变或者变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，监事会同意公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整的相关事项。
（四）保荐人核查意见
经核查，保荐人广发证券股份有限公司认为：公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额的事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法规的规定以及公司《募集资金管理制度》的要求，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害上市公司及股东特别是中小股东利益的情形。
综上，保荐人对公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额的事项无异议。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第十一次会议决议；
2、公司第二届监事会第六次会议决议；
3、公司第二届董事会第五次独立董事专门会议决议；
4、广发证券股份有限公司出具的《广发证券股份有限公司关于广东新亚光电缆股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》。
特此公告。
广东新亚光电缆股份有限公司董事会
2025 年 6 月 13 日
