证券代码：001376 证券简称：百通能源 公告编号：2025-058
江西百通能源股份有限公司
2025 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决提案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议时间：2025 年 10 月 15 日（星期三）14:30；
2、网络投票时间：2025 年 10 月 15 日；其中通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为：2025 年 10 月 15 日 9:15-9:25，9:30—11:30，
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025
年 10 月 15 日 9:15-15:00 期间任意时间。
3、会议召开地点：北京市西城区白广路四号院钢设总院六层 A 区公司会议
室。
4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长张春龙
7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和《江西百通能源股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
通过现场和网络投票参加本次股东大会的股东及股东代表共计 235 人，代表有表决权的股份共计 17,232,805 股，占公司有表决权股份总数的 3.7389%。
其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 2 人，代表有表决权的股份共 34,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.0076%；通过网络投票出席会议的股东共 233 人，代表有表决权的股份共计 17,198,005 股，占公司有表决权股份总数的 3.7314%。
2、中小股东出席情况
通过现场和网络投票参加本次股东大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计234人，代表有表决权的股份15,967,805股，占公司有表决权股份总数的3.4645%。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表有表决权的股份 34,800 股，占
公司有表决权股份总数的 0.0076%。通过网络投票的中小股东 232 人，代表有表决权的股份 15,933,005 股，占公司有表决权股份总数的 3.4569%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及北京东环律师事务所律师出席或列席本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
表决结果：同意 13,951,005 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 80.9561％；反对 3,263,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
18.9383％；弃权 18,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1056％。
其中，中小股东表决情况：同意 12,686,005 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 79.4474％；反对 3,263,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 20.4386％；弃权 18,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1140％。
（二）逐项审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案（修订稿）的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
表决结果：同意 14,038,905 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 81.4662％；反对 3,158,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的18.3307％；弃权 35,000 股（其中，因未投票默认弃权 13,600 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2031％。
其中，中小股东表决情况：同意 12,773,905 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 79.9979％；反对 3,158,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 19.7829％；弃权 35,000 股（其中，因未投票默认弃权 13,600 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2192％。
2.02 发行方式和发行时间
表决结果：同意 14,044,105 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 81.4963％；反对 3,158,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的18.3284％；弃权 30,200 股（其中，因未投票默认弃权 13,600 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1752％。
其中，中小股东表决情况：同意 12,779,105 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 80.0304％；反对 3,158,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 19.7804％；弃权 30,200 股（其中，因未投
票默认弃权 13,600 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1891％。
2.03 发行对象及认购方式
表决结果：同意 14,044,105 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 81.4963％；反对 3,158,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的18.3284％；弃权 30,200 股（其中，因未投票默认弃权 13,600 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1752％。
其中，中小股东表决情况：同意 12,779,105 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 80.0304％；反对 3,158,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 19.7804％；弃权 30,200 股（其中，因未投票默认弃权 13,600 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1891％。
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
表决结果：同意 14,038,905 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 81.4662％；反对 3,158,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的18.3284％；弃权 35,400 股（其中，因未投票默认弃权 13,600 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2054％。
其中，中小股东表决情况：同意 12,773,905 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 79.9979％；反对 3,158,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 19.7804％；弃权 35,400 股（其中，因未投票默认弃权 13,600 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2217％。
2.05 发行数量
表决结果：同意 14,038,905 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 81.4662％；反对 3,149,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的18.2756％；弃权 44,500 股（其中，因未投票默认弃权 13,600 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2582％。
其中，中小股东表决情况：同意 12,773,905 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 79.9979％；反对 3,149,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 19.7234％；弃权 44,500 股（其中，因未投票默认弃权 13,600 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2787％。
2.06 限售期
表决结果：同意 14,042,605 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 81.4876％；反对 3,155,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的18.3093％；弃权 35,000 股（其中，因未投票默认弃权 13,600 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2031％。
其中，中小股东表决情况：同意 12,777,605 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 80.0210％；反对 3,155,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 19.7598％；弃权 35,000 股（其中，因未投票默认弃权 13,600 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2192％。
2.07 募集资金数量及用途
表决结果：同意 14,053,605 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 81.5515％；反对 3,144,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的18.2454％；弃权 35,000 股（其中，因未投票默认弃权 13,600 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2031％。
其中，中小股东表决情况：同意 12,788,605 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 80.0899％；反对 3,144,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 19.6909％；弃权 35,000 股（其中，因未投票默认弃权 13,600 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2192％。
2.08 发行前滚存未分配利润安排
表决结果：同意 14,051,705 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 81.5404％；反对 3,151,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的18.2866％；弃权 29,800 股（其中，因未投票默认弃权 13,600 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1729％。
其中，中小股东表决情况：同意 12,786,705 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 80.0780％；反对 3,151,300 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 19.7353％；弃权 29,800 股（其中，因未投票默认弃权 13,600 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1866％。
2.09 上市地点
表决结果：同意 14,058,705 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 81.5811％；反对 3,143,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的18.2437％；弃权 30,200 股（其中，因未投票默认弃权 13,600 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1752％。
其中，中小股东表决情况：同意 12,793,705 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 80.1219％；反对 3,143,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 19.6890％；弃权 30,200 股（其中，因未投票默认弃权 13,600 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1891％。
2.10 决议有效期限
表决结果：同意 14,016,405 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 81.3356％；反对 3,155,500 股，占出席本次股东大
