证券代码：001369 证券简称：双欣环保 公告编号：2026-016
内蒙古双欣环保材料股份有限公司
2026 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议时间：2026 年 02 月 09 日 14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 02 月 09 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为 2026 年 02 月 09 日 9:15 至 15:00。
2、会议召开地点：内蒙古鄂尔多斯鄂托克高新技术产业开发区双欣环保办公楼七楼会议室
3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长张飞雄先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东会的股东及股东授权代表共 859 人，代表股份数量为863,433,671 股，占公司有表决权股份总数的 75.2776%。其中：现场出席本次股东会表决的股东及股东授权代表共计 6 人，代表股份数量为 534,029,287 股，占公司有表决权股份总数的 46.5588%；通过网络投票出席本次股东会的股东及股东授权代表共计 853 人，代表股份数量为 329,404,384 股，占公司有表决权股份总数的
28.7188%。
2、出席本次股东会的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）及股东授权代表共计 853 人，代表股份数量为 103,090,895 股，占公司有表决权股份总数的 8.9879%。其中：现场出席本次股东会表决的中小股东及股东授权代表共计 1 人，代表股份数量为2,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.0002%；通过网络投票出席本次股东会的中小股东及股东授权代表共计 852 人，代表股份数量为 103,088,595 股，占公司有表决权股份总数的 8.9877%。
3、公司董事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、会议提案审议表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了以下提案：
提案 1.00《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
审议结果：通过，该议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
总表决情况：
同意 862,546,924 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8973%；
反对 748,047 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0866%；弃权138,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0161%。
中小股东总表决情况：
同意 102,204,148 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1398%；反对 748,047 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7256%；弃权 138,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1345%。
提案 2.00《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》
2.01《关于修订<内蒙古双欣环保材料股份有限公司股东会议事规则>的议案》
审议结果：通过，该项子议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
总表决情况：
同意 862,527,024 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8950%；
反对 754,047 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0873%；弃权152,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0177%。
中小股东总表决情况：
同意 102,184,248 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1205%；反对 754,047 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7314%；弃权 152,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1480%。
2.02《关于修订<内蒙古双欣环保材料股份有限公司董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过，该项子议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
总表决情况：
同意 862,524,824 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8947%；
反对 749,147 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0868%；弃权159,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0185%。
中小股东总表决情况：
同意 102,182,048 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1184%；反对 749,147 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7267%；弃权 159,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1549%。
2.03《关于修订<内蒙古双欣环保材料股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
审议结果：通过，该项子议案已获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意。
总表决情况：
同意 862,487,624 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8904%；
反对 773,847 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0896%；弃权172,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0199%。
中小股东总表决情况：
同意 102,144,848 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0823%；反对 773,847 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7506%；弃权 172,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1670%。
2.04《关于修订<内蒙古双欣环保材料股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
审议结果：通过，该项子议案已获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意。
总表决情况：
同意 862,483,324 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8899%；
反对 785,347 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0910%；弃权165,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0191%。
中小股东总表决情况：
同意 102,140,548 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0781%；反对 785,347 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7618%；弃权 165,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1601%。
2.05《关于修订<内蒙古双欣环保材料股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
审议结果：通过，该项子议案已获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意。
总表决情况：
同意 862,493,624 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8911%；
反对 775,547 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0898%；弃权164,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0191%。
中小股东总表决情况：
同意 102,150,848 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0881%；反对 775,547 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7523%；弃权 164,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.1596%。
2.06《关于修订<内蒙古双欣环保材料股份有限公司防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度>的议案》
审议结果：通过，该项子议案已获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意。
总表决情况：
同意 862,489,324 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8906%；
反对 768,147 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0890%；弃权176,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0204%。
中小股东总表决情况：
同意 102,146,548 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0840%；反对 768,147 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7451%；弃权 176,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1709%。
2.07《关于修订<内蒙古双欣环保材料股份有限公司承诺管理制度>的议案》
审议结果：通过，该项子议案已获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意。
总表决情况：
同意 862,513,624 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8934%；
反对 766,047 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0887%；弃权154,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0178%。
中小股东总表决情况：
同意 102,170,848 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1075%；反对 766,047 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7431%；弃权 154,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1494%。
2.08《关于修订<内蒙古双欣环保材料股份有限公司利润分配管理制度>的议案》
审议结果：通过，该项子议案已获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意。
总表决情况：
同意 862,494,124 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8912%；
反对 781,947 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0906%；弃权157,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0183%。
中小股东总表决情况：
同意 102,151,348 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0886%；反对 781,947 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7585%；弃权 157,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1529%。
2.09《关于修订<内蒙古双欣环保材料股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
审议结果：通过，该项子议案已获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意。
总表决情况：
同意 862,517,224 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8939%；
反对 758,547 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0879%；弃权157,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0183%。
中小股东总表决情况：
同意 102,174,448 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1110%；反对 758,547 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7358%；弃权
