绍兴兴欣新材料股份有限公司
章程修正案
（2025年8月）
绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理相关工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。
为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际生产经营情况，拟对现行公司章程进行修订和完善，具体修订内容如下：
1、将《公司章程》中有关“股东大会”的表述统一修订为“股东会”；
2、删除《公司章程》第七章“监事会”的内容；
3、除上述调整外，《公司章程》的其他修订具体如下：
第一条 为维护绍兴兴欣新材料股份有限公 第一条 为维护绍兴兴欣新材料股份有限公司 司（以下简称公司）、股东和债权人的合法 （以下简称公司）、股东、职工和债权人的
权益， 合法权益，
......制订本章程。 ......制定本章程。
第二条 公司系依照...... 第二条 公司系依照......
营业执照号为：9133060074050700X4。 统一社会信用代码为：9133060074050700X4。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。担任法定
代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代
表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定
代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代
表人。
新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的
限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，
由公司承担民事责任。公司承担民事责任后
，依照法律或者本章程的规定，可以向有过
错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承 以其认购的股份为限对公司承担责任，公司 担责任，公司以其全部财产对公司的债务承
以其全部资产对公司的债务承担责任。 担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为 第十一条 本公司章程自生效之日起，即成 规范公司的组织与行为、公司与股东、股东 为规范公司的组织与行为、公司与股东、股 与股东之间权利义务关系的具有法律约束力 东与股东之间权利义务关系的具有法律约束 的文件，对公司、股东、董事、监事、高级 力的文件，对公司、股东、董事、高级管理 管理人员具有法律约束力的文件。依据本章 人员具有法律约束力。依据本章程，股东可 程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司 以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级 董事、监事、经理和其他高级管理人员，股 管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起 东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事 诉股东、董事和高级管理人员。
、监事、经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公
公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人以 司的总经理、副总经理、董事会秘书、财 及公司董事会确认为担任重要职务的其他人员 务负责人和本章程规定的其他人员。
。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公 平、公正的原则，同种类的每一股份应当具 平、公正的原则，同类别的每一股份具有同
有同等权利。 等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条 同次发行的同类别股份，每股的发行条
件和价格应当相同；任何单位或者个人所认 件和价格相同；认购人所认购的股份，每股
购的股份，每股应当支付相同价额。 支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明 第十八条 公司发行的面额股，以人民币标
面值，每股面值人民币1.00元。 明面值，每股面值人民币1.00元。
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的 第二十二条 公司或者公司的子公司（包括公
司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、
附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷 借款等形式，为他人取得本公司或者其母公款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提 司的股份提供财务资助，公司实施员工持股
供任何资助。 计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事
会按照公司章程或者股东会的授权作出决议
，公司可以为他人取得本公司或者其母公司
的股份提供财务资助，但财务资助的累计总
额不得超过已发行股本总额的百分之十。董
事会作出决议应当经全体董事的三分之二以
上通过。
第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照 第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议， 照法律、法规的规定，经股东会分别作出决
可以采用下列方式增加资本： 议，可以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
...... ......
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批 （五）以可转换公司债转增股本；
准的其他方式。 （六）法律、行政法规规定以及中国证监会
规定的其他方式。
公司章程或者股东会授权董事会决定发行新
股的，董事会决议应当经全体董事三分之二
以上通过。
第二十四条 有下列情形之一的，公司可以依照 第二十五条 公司不得收购本公司股份。但是，法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收 有下列情形之一的除外：
购本公司的股份： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（二）与持有本公司股票的其他公司合并； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励； ；
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立 （四）股东因对股东会作出的公司合并、分立
决议持异议，要求公司收购其股份的； 决议持异议，要求公司收购其股份的；
（五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票 （五）将股份用于转换公司发行的可转换为股
的公司债券； 票的公司债券；
（六）公司为维护自身价值及股东权益所必需。 （六）公司为维护自身价值及股东权益所必需除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活 。
动。
第二十五条 公司收购本公司股份，可以通过公 第二十六条 公司收购本公司股份，可以通过开的集中交易方式，或者法律、行政法规和中国 公开的集中交易方式，或者法律、行政法规和
证监会认可的其他方式。 中国证监会认可的其他方式。
公司因本章程第二十五条第一款第（三）项、
第（五）项、第（六）项的原因收购本公司股
份的，应当通过公开的集中交易方式进行。
第二十六条 公司因本章程第二十四条第一款第 第二十七条 公司因本章程第二十五条第一款第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股 （一）项、第（二）项规定的情形收购本公司份的，应当经股东大会决议。公司因本章程第二 股份的，应当经股东会决议。公司因本章程第十四条第一款第（三）项、第（五）项、第（六 二十五条第一款第（三）项、第（五）项、第）项的原因收购本公司股份的，应当经三分之二 （六）项的原因收购本公司股份的，可以依照
以上董事出席的董事会会议决议。 本章程的规定或者股东会的授权，经三分之二
公司依照本章程第二十四条第一款 以上董事出席的董事会会议决议。
...... 公司依照本章程第二十五条第一款
公司收购本公司股份的，应当依照《证券法》等 ......
有关法律、法规的规定履行信息披露义务。公司 公司收购本公司股份的，应当依照《证券法》因本章程第二十四条第一款第（三）项、第（五 等有关法律、法规的规定履行信息披露义务。）项、第（六）项的原因收购本公司股份的，应
当通过公开的集中交易方式进行。
第二十七条 公司的股份可以依法转让。 第二十八条 公司的股份应当依法转让。
第二十八条 公司不接受本公司的股票作为质押 第二十九条 公司不接受本公司的股份作为质
权的标的。
