证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2025-034
绍兴兴欣新材料股份有限公司
关于设立控股子公司暨对外投资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
2025 年 7 月 21 日，绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“兴
欣新材”）召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟签署项目投
资合同暨对外投资的议案》，同意公司与中国—马来西亚钦州产业园区管理委员
会签署《中国—马来西亚钦州产业园区项目投资合同》，在中国—马来西亚钦州
产业园区设立具有独立法人资格的全资或控股子公司投资建设兴欣年产 15.3 万
吨多烯多胺系列产品一期项目；并同意授权董事长或其指定授权代理人在审议通
过的范围与额度内进行相关合同文件的签署，授权公司董事长或其指定授权代理
人办理后续成立项目公司全部事宜（包括但不限于签署成立全资子公司或控股子
公司相关协议文件、土地购买、项目筹建及工商办理等工作）。
具体内容详见公司分别于 2025 年 7 月 22 日、2025 年 7 月 4 日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第二次临时股东大会决议的公告》、
《关于拟签署项目投资合同暨对外投资的公告》等相关公告。
二、对外投资进展情况
为加快推进“兴欣 15.3 万吨多烯多胺系列产品一期项目”的建设与实施，
经与中国—马来西亚钦州产业园区管理委员会沟通协商一致，各方拟先行成立项
目公司，以便后续直接开展投资建设事宜。
近日，公司与广西智博科拓新材料科技开发有限公司（以下简称“智博科拓”）、
公司控股子公司欣诺环境（浙江）有限公司（以下简称“欣诺环境”）、山东金
铂石油化工有限公司（以下简称“金铂石化”）签署《设立广西兴欣新材料有限
公司的出资协议》（以下简称“《出资协议》”），拟共同投资设立广西兴欣新
材料有限公司（暂定名，以下简称“合资公司”或者“广西兴欣”）。根据《出资协议》约定，广西兴欣注册资本为人民币 10,000 万元，其中兴欣新材以现金方式出资人民币 7,000 万元，占注册资本的 70%；智博科拓以现金方式出资人民
币 1,800 万元，占注册资本的 18%；欣诺环境以现金方式出资人民币 900 万元，
占注册资本的 9%；金铂石化以现金方式出资人民币 300 万元，占注册资本的 3%。
本次对外投资设立控股子公司事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，在上述经公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过的投资事项授权范围内，无需另行提交公司董事会或股东大会审议批准。
三、合作方基本情况
1、公司名称：广西智博科拓新材料科技开发有限公司
统一社会信用代码：91450704MAENCU0A24
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：黄世勇
注册资本：壹仟万元整
成立日期：2025 年 06 月 19 日
住所：中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区中马钦州产业园区友谊大
道 88 号中马广场 5 幢 19 楼 51901--10B
经营范围：一般经营项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；新材料技术推广服务；以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与公司的关联关系：与公司不存在关联关系
股权结构：
序号 股东姓名 持股比例
1 海南藏格科技开发有限公司 70%
2 贺启波 30%
合计 100%
是否为失信被执行人：否
2、公司名称：欣诺环境（浙江）有限公司
统一社会信用代码：91330109MADLA4G4XM
企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资）
公司地址：浙江省杭州市萧山区盈丰街道朝龙汇大厦 1 幢 2001-1 室
注册资本：壹仟贰佰万元整
法定代表人：刘帅
成立日期：2024 年 06 月 03 日
经营范围：一般项目：环保咨询服务；水环境污染防治服务；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产
品）；大气环境污染防治服务；农业面源和重金属污染防治技术服务；土壤污染治理与修复服务；土壤环境污染防治服务；工业工程设计服务；固体废物治理；（涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
与公司的关联关系：为公司控股子公司，无其他关联关系
股权结构：
序号 股东姓名 持股比例
1 绍兴兴欣新材料股份有限公司 51.25%
2 XINOVA ENVIRONMENT PTE. LTD. 36.25%
3 杭州诺信洁源环境科技合伙企业（有限合伙） 12.50%
合计 100%
是否为失信被执行人：否
3、公司名称：山东金铂石油化工有限公司
统一社会信用代码：91370104MA3TKTA6X4
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：贾雯雯
注册资本：伍佰万元整
成立日期：2020 年 07 月 23 日
住所：山东省济南市槐荫区齐州路 2477 号绿地缤纷城 1202 室
经营范围：化工产品销售（不含许可类化工产品）；食品添加剂销售；润滑油销售；机械设备销售；塑料制品销售；金属材料销售；五金产品批发；电气设备销售；阀门和旋塞销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司的关联关系：与公司不存在关联关系
股权结构：
序号 股东姓名 持股比例
1 贾雯雯 50%
2 尹小雷 50%
合计 100%
是否为失信被执行人：否
四、合资公司的基本情况
公司名称：广西兴欣新材料有限公司（暂定名）
企业类型：有限责任公司
法定代表人：王键
注册资本：壹亿元整
住所：中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区钦州港区口岸联检大楼 4 楼402-166 室
经营范围：一般项目：生态环境材料制造；生态环境材料销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；新材料技术研发，技术转让；新材料技术推广服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动)。许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
上述信息均以合资公司登记机关最终核准登记的内容为准。
股权结构：详见本公告“五、《出资协议》主要内容”
出资方式和资金来源：各股东按认缴比例以自有资金或自筹资金出资
五、《出资协议》主要内容
甲方：绍兴兴欣新材料股份有限公司
乙方：广西智博科拓新材料科技开发有限公司
丙方：欣诺环境（浙江）有限公司
丁方：山东金铂石油化工有限公司
甲、乙、丙、丁各方经平等自愿协商，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及相关法律法规，就共同出资设立合资公司事宜，签订本协议以共同遵守。
1.出资方案
1.1.注册资本总额
合资公司设立时的全部注册资本金总额为：人民币（大写）壹亿元
（￥100,000,000 元）。
1.2.出资价格：按各方约定的出资额、认缴注册资本计算；各方出资价格根据约定可能不一致，不影响本协议效力及各方股权比例。
1.3.各股东出资额：
股东名称 应缴出资额（万元） 出资方式 持股比例
绍兴兴欣新材料股份有限公司 7000 现金 70%
广西智博科拓新材料科技开发有限公 1800 现金 18%
司
欣诺环境（浙江）有限公司 900 现金 9%
山东金铂石油化工有限公司 300 现金 3%
总计 10000 100%
1.4.出资时间：截至 2026 年 12 月 31 日。
1.5.出资未到位之前收益分配：各出资方在出资未实际到位之前，合资公司累计收益为亏损状态，则该亏损由各出资方按注册资本比例承担；合资公司累计收益为盈利状态，则该盈利由各出资方按实缴资本比例分配。
1.6.出资方应按本协议约定履行出资义务。出资方如未按时缴纳出资，应按照未到位资金额每日万分之五向合资公司支付逾期利息。逾期出资 30 日且经过合资公司催告后 30 日内仍不能足额出资，则自动无条件放弃抗辩权地失去未出资额的出资权，由已足额出资的股东取得未出资额的出资权。
1.7.对于货币出资，应在约定的出资时间内支付至合资公司指定接受出资款账户。
1.8.合资公司后续经营资金来源：为保障“兴欣 15.3 万吨多烯多胺系列产品一期项目”有效持续开展，后续资金主要①由股东提供借款（支付不低于银行同期贷款利息）或股东增资方式（届时由股东各方友好协商确定）；②银行融资贷款。
2.瑕疵出资责任
2.1.任一出资方未履行或者未全面履行出资义务或者抽逃出资的，为“瑕疵出资股东”，应承担瑕疵出资责任。
3.设立事务与费用承担
3.1.各方一致同意，合资公司设立的全部事宜由甲方协助合资公司聘请的律师负责办理，费用由合资公司设立后开办费支付，其他各方应提供一切必要协助。
3.2.合资公司设立的费用，在合资公司成立后由合资公司承担。合资公司未能成立的，由各方
