证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2023-048
深圳市智微智能科技股份有限公司
关于变更首次公开发行股票部分募集资金投资项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
原项目名称：海宁市智微智能科技有限公司年产 32 万台交换机生产基地建设项
目
新项目名称：智微智能研发、技服及营销网络建设项目
建设投资额：11,235.71 万元
使用募集资金投资额：9,572.09 万元，建设投资额和募集资金投资额差异公司将
通过自筹资金解决
拟实施主体：深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）
审议程序：2023 年 4 月 26 日，深圳市智微智能科技股份有限公司召开第二届董
事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更首次公开发
行股票部分募集资金投资项目的议案》。独立董事就该事项发表了明确同意的意
见，保荐机构出具了明确的核查意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市智微智能科技股份有限公司
首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1501 号），公司向社会公开发
行人民币普通股（A 股）6,175.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价
格为 16.86 元/股，本次发行募集资金总额为 104,110.50 万元，扣除发行费用总
额为 8,992.92 万元（不含增值税），募集资金净额为 95,117.58 万元。天健会计
师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 8 月 11 日对本公司首次公开发行股票的
资金到位情况进行了审验，并出具了“天健验[2022]3-78 号”《验资报告》。
公司按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》及相关规定，对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集
资金存放银行签署了募集资金监管协议。
（二）募集资金使用情况
单位：（人民币）万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 95,117.58
项目投入 B1
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2
项目投入 C1 41,228.32
本期发生额
利息收入净额 C2 705.38
项目投入 D1=B1+C1 41,228.32
截至期末累计发生额 利息收入净额 D2=B2+C2 705.38
其他 D3 64.14
应结余募集资金 E=A- 54,658.78
D1+D2+D3
实际结余募集资金 F 54,658.78
差异 G=E-F
（三）本次拟变更募投项目情况
为使募投项目进一步符合公司发展战略，满足公司经营发展及市场变化需求，
提高募集资金使用效率，公司拟将原“海宁市智微智能科技有限公司年产 32 万台
交换机生产基地建设项目”终止，并将上述募集资金投向变更，用于“智微智能研
发、技服及营销网络建设项目”。
本次变更募集资金金额为 9,572.09 万元，占首次公开发行实际募集资金净额
95,117.58 万元的 10.06%。
（四）本次拟新增的项目情况
本次变更后拟新增的项目名称为“智微智能研发、技服及营销网络建设项目”，
总投资金额为 11,235.71 万元，拟使用募集资金为 9,572.09 万元。公司本次变更
募集资金用途不构成关联交易，亦不涉及重大资产重组。
本次拟新增的“智微智能研发、技服及营销网络建设项目”，是公司结合最
新的业务发展需要、行业发展趋势及下游客户需求，对研发、营销及服务相关的
经营计划做出调整所形成的新增项目。同时，公司对首次公开发行股票招股说明
书中所披露的“深圳市智微智能营销网络建设项目”（不使用募集资金投入）进
行重新论证，将拟继续投入建设的内容，一并纳入新增项目当中。
（五）变更事项的审议情况及备案报批情况
2023 年 4 月 26 日，公司分别召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会
第二次会议，审议通过了《关于变更首次公开发行股票部分募集资金投资项目的
议案》，独立董事就该事项发表了明确同意的意见，保荐机构出具了明确的核查
意见，该事项尚需提交股东大会审议。
本项目已于 2023 年 4 月 13 日取得【深圳市福田区发展和改革局】颁发的
【深圳市社会投资项目备案证】（备案编号：深福田发改备案（2023）0186 号）。
二、变更募集资金投资项目的原因
（一）原募投项目计划和实际投资情况
“海宁市智微智能科技有限公司年产 32 万台交换机生产基地建设项目”原计
划在海宁高新技术产业园区“中瑞产业园”建设海宁生产基地，新建 3 条交换机生
产线，预计总投资为 9,572.09 万元，建设期为 36 个月，实施主体为海宁市智微
智能科技有限公司。
截至本公告出具日，本项目已使用的募集资金为 0 万元，未使用的募集资金
余额为 9,572.09 万元，存储于开立在中信银行股份有限公司深圳分行的募集资金
使用专户（银行账号：8110301012600630466）。
（二）终止原募投项目的原因
原募投项目所生产的交换机产品，原计划供应于公司下游客户作为配套产品
使用。然而近年来，受宏观经济及市场竞争变化影响，本项目未来所能产生的经
济效益存在一定的不确定性，公司决定放缓对海宁项目的投资进度。未来，公司
仍将持续跟踪下游客户需求变化情况，加大研发投入，不断优化网络设备的产品
结构，以提升交换机、路由器等网络设备产品的市场竞争水平。综上，公司经过
审慎评估，决定终止原募投项目。
与此同时，公司近年来计划加大在工业主板、核心板、工控整机等工业类产
品领域的技术研发投入及市场推广力度，发展自主品牌“智微工业”，打造业务第
二增长曲线。公司短期内亟需将部分资金投入到工业类产品的持续研发、营销推
广与技术服务当中，以实现上述目标，抢占进入细分领域的市场先机。
综合上述情况考虑，为提升募集资金使用效率，满足公司当下主营业务发展
需要，公司根据经营计划的轻重缓急，决定调整募集资金使用方向，将原“海宁
市智微智能科技有限公司年产 32 万台交换机生产基地建设项目”终止，并将上述
募集资金投向变更，用于“智微智能研发、技服及营销网络建设项目”，以减少未
来固定资产闲置风险、降低未来新增固定资产折旧对公司未来经营业绩的影响。
三、新募投项目情况说明
（一）项目基本情况和投资计划
公司计划通过本项目建设，在深圳、昆山、南京、武汉、北京、杭州、成都、
台湾等多个城市或地区新设或升级研发、技服及营销网点，增加技术研发及营销
推广投入。本项目的实施，一方面有助于提升公司整体的技术研发水平、扩大公
司营销推广的覆盖面、为区域客户提供全流程的技术服务；另一方面有助于增强
公司在工业主板、核心板、工控整机等工业类产品领域的技术研发投入及市场推
广力度，发展自主品牌“智微工业”，打造业务第二增长曲线，持续优化整体业务
结构。
本项目计划建设期为 3 年，总投资金额为 11,235.71 万元，计划使用募集资
金 9,572.09 万元，剩余部分公司将通过自筹资金解决。
单位：万元
序号 项目 投资金额 T+1 年 T+2 年 T+3 年
1 场地租赁及装修费用 1,340.07 445.86 421.46 472.76
2 设备购置费用 6,598.93 2,654.13 3,588.90 355.90
3 营销推广费用 3,296.70 1,018.50 1,139.10 1,139.10
合计 11,235.71 4,118.49 5,149.46 1,967.76
注：部分合计数与个明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。
（二）项目建设的必要性
1.打造自有品牌“智微工业”，发展公司第二成长曲线
公司作为下游品牌商客户的电子设备制造服务商，与客户的合作模式主要为
ODM 模式。公司深耕行业，以自主研发的技术不断完善产品及服务结构，优秀
的研发能力和售后支持形成了自身的行业竞争力、在行业内拥有一定的品牌知名
度，积累了一批行业优质客户。为持续优化公司产品业务结构，开拓具备更大市
场空间的业务增长点，近年来公司开始将打造工业控制领域的自主品牌“智微工
业”作为发力点之一，有望成为公司第二增长曲线。
现阶段，由于自主品牌成立时间较短，工业类产品的客户认证周期较长，公
司仍需加大研发及营销投入，完善技术服务体系，以夯实公司在新进细分业务领
域的市场竞争力。为此，公司计划通过本项目实施，打造集产品研发、技术服务、
营销推广等功能于一体的综合服务网络，为客户提供售前、售中、售后的全流程
技术支持服务。与此同时，在“端边云网”协同架构下，公司将依托于稳定的供应
链体系和快速响应的技术服务能力，为智能制造、物联网、医疗、能源、交通等
多个领域的客群提供从单一硬件产品到整体解决方案的服务，为各行各业提供高
品质、高性能、高可靠的硬件解决方案，在提升自有品牌产品市场渗透率的同时，
推动同类产品的国产化替代进程，逐步提升同类产品在国内外的品牌知名度。
2.匹配公司业务发展规模，完善技术服务与营销网络布局
公司秉承“成就客户，创造更智能未来”的企业使命，从海内外市场、细分领
域市场以及自主品牌等多方面寻求战略发展。技术服务及营销网络的建立运营，
是公司开拓海内外区域增量市场、快速响应细分领域客户需求的重要途径。自成
立以来，公司始终致力于教育办公类、消费类、网络设备类、网络安全类、工业
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