证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2023-013
四川容大黄金股份有限公司
关于 2022 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川容大黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 24 日召开
的第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现就利润分配预案公告如下：
一、2022年度利润分配预案基本情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2022 年度
净利润为 198,687,610.82 元。公司截止 2022 年 12 月 31 日可供分配的利润为
330,482,730.20 元。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》等的规定，及《四川容大黄金股份有限公司上市后三年内股东分红回报规划》中就利润的分配原则、条件及比例等利润分配政策的承诺，结合公司实际情况，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为积极合理回报投资者、共享企业价值，经公司董事会审议，公司拟以公司总股本 4.2 亿股为基数，进行如下分配：
向全体股东每 10 股派发现金股利 2.00 元（含税），以 4.20 亿股计算，合
计派发现金股利 84,000,000.00 元（含税），现金分红金额占 2022 年度公司净利润的 42.28%。本年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。
本次利润分配方案披露至实施期间如公司股本发生变化，公司拟保持分配总额不变，按照调整每股分配比例的原则进行相应调整。
二、2022年度利润分配预案的决策程序
公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于2022年度利润分配的预案》，并同意提交股东大会审议。
公司第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于2022年度利润分配的预案》，并同意提交股东大会审议。公司监事会认为：本次利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展和实际情况，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。
公司独立董事认为：公司2022年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》等相关规定，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，积极合理回报投资者、共享企业价值，符合公司实际情况，决策程序合法合规，不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的行为，一致同意该事项，并将该事项提交股东大会审议。
三、其他说明
本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、第一届董事会第十九次会议决议；
2、第一届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
四川容大黄金股份有限公司
董 事 会
二〇二三年三月二十五日
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