证券代码：001333 证券简称：光华股份 公告编号：2024-029
浙江光华科技股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会无否决议案的情况；
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1. 召开情况
(1) 召开时间
① 现场会议时间为 2024年 5 月 15日（星期三）14：00
② 网络投票时间：2024年 5 月 15日（星期三）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5
月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为 2024年 5月 15日 9:15-15:00 的任意时间。
(2) 现场会议召开地点：浙江省嘉兴市海宁市盐官镇环园东路 3-1 号公司会
议室。
(3) 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
(4) 召集人：公司董事会
(5) 主持人：董事长孙杰风先生
(6) 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。
2. 出席情况
(1) 出席的股东情况
参加投票的股东（代理人）共计 9 人，持有或代表公司有表决权股份91,024,720股，占公司股份总数的 71.1131%。
① 现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东（代理人）共 7 人，持有或代表公司股份 89,82
4,220股，占公司股份总数的 70.1752%；
② 网络投票情况
参加网络投票的股东共计 2 人，持有或代表公司有表决权股份 1,200,500 股，
占公司股份总数的 0.9379%；
③ 参加投票的中小股东情况
本次股东大会参加投票的中小股东（代理人）共 4 人，代表股份 7,024,720
股，占公司股份总数的 5.4881%。
④ 回避表决情况
关联股东孙杰风，持有公司股份 63,000,000 股，占公司股份总数的 49.22%，
回避表决议案 12.00；
关联股东孙培松，持有公司股份 5,000,000 股，占公司股份总数的 3.91%，
回避表决议案 12.00；
关联股东孙梦静，持有公司股份 2,000,000 股，占公司股份总数的 1.56%，
回避表决议案 12.00；
关联股东海宁风华投资咨询合伙企业（有限合伙），持有公司 7,000,000 股，占公司股份总数的 5.47%，回避表决议案 12.00；
(2) 公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
提案 1.00 《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》
总表决情况：
同意 91,024,220 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995％；反对 500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,024,220 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9929％；反对 500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0071％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
议案 2.00 《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 91,024,220 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995％；反对 500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,024,220 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9929％；反对 500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0071％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
本次股东大会听取了《浙江光华科技股份有限公司 2023 年独立董事述职报告》。
议案 3.00 《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 91,024,220 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995％；反对 500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,024,220 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9929％；反对 500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0071％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
议案 4.00 《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意 91,024,220 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995％；反对 500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,024,220 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9929％；反对 500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0071％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
议案 5.00 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 91,024,220 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995％；反对 500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0071％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
议案 6.00 《关于对子公司担保额度预计的议案》
总表决情况：
同意 91,024,220 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995％；反对 500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,024,220 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9929％；反对 500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0071％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
此议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。
议案 7.00 《关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 91,024,220 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995％；反对 500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,024,220 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9929％；反对 500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0071％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
议案 8.00 《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 91,024,220 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995％；反对 500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,024,220 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9929％；反对 500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0071％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
议案 9.00 《关于向银行申请办理融资综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意 91,024,220 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995％；反对 500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,024,220 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9929％；反对 500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0071％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
议案 10.00 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
的议案》
总表决情况：
同意 91,024,220 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995％；反对 500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,024,220 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9929％；反对 500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0071％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
议案 11.00 《关于开展外汇衍生品交易业务和商品期货套期保值业务的议
案》
总表决情况：
同意 91,024,220 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995％；反对 500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,024,220 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9929％；反对 500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0071％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
议案 12.00 《关于预计 2024 年度实际控制人及亲属为公司及控股子公司银
行等金融机构授信提供担保暨关联交易的议案》
总
查看PDF原文
