证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2025-014
箭牌家居集团股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“箭牌家居”或“公司”）已于 2025年 4 月 10 日以电子邮件及电话通知的方式向全体董事发出了《关于召开第二届
董事会第十六次会议的通知》。2025 年 4 月 21 日，公司第二届董事会第十六次
会议（以下简称“本次会议”）以现场会议结合电子通信方式在佛山市顺德区箭牌总部大厦 23 楼会议室召开。本次会议由董事长谢岳荣先生主持，应出席董事9 名，实际出席董事 9 名（其中独立董事王晓华先生以通讯表决方式出席会议），公司监事、高级管理人员等列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2024 年度董事会工作报告》，并同意将此报告提交公
司 2024 年度股东大会审议。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的公司《2024 年年度报告》“第四节 公司治理”之“六、报告期内董事履行职责的情况”及“七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况”等内容。
（二）审议通过了《2024 年度独立董事述职报告》
独立董事王晓华先生、李胜兰女士、饶品贵先生向董事会递交了独立董事
述职报告，并将在 2024 年度股东大会上进行述职。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的《2024 年度独立董事述职报告》。
（三）审议通过了《2024 年度总经理工作报告》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过了《2024 年年度报告全文及摘要》，并同意将《2024 年
年度报告》提交公司 2024 年度股东大会审议。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的公司《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。
（五）审议通过了《2025 年第一季度报告》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的公司《2025 年第一季度报告》。
（六）审议通过了《2024 年度财务报告》，并同意将此报告提交公司
2024 年度股东大会审议。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的公司《2024 年度财务报告》。
（七）审议通过了《2024 年度利润分配预案》，并同意将此议案提交公司
2024 年度股东大会审议。
同意以公司 2024 年 12 月 31 日总股本 968,597,250 股扣除公司回购专用证
券账户持有的公司股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.32 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。预计现金分红总金额为125,803,649.40 元（含税），如在本利润分配预案公告后至实施前，公司总股本因股份回购、限制性股票回购注销等情形发生变动的，公司拟按照现金分红总额固定不变的原则对分配比例进行相应的调整。并同意授权公司法定代表人或其授权人士办理本次利润分配的具体事宜。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。
（八）审议通过了《关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告及审
计委员会履行监督职责情况报告》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的公司《关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
（九）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意将此议案提交公司 2024 年度股东大会审议。
同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构和内控审计机构。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次续聘会计师事务所事项在提交公司董事会审议前已经公司第二届董事会独立董事专门会议第三次会议、公司第二届董事会审计委员会第十五次会议审议通过，独立董事、审计委员会对该议案发表了明确同意的审核意见；具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的《关于续聘会计师事务所的公告》。
（十）审议通过了《关于高级管理人员 2024 年度绩效考核及薪酬以及
2025 年绩效考核方案的议案》
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事谢岳荣、ZHEN HUI
HUO、霍少容、霍秋洁、谢安琪、谢炜进行了回避表决。
本次高级管理人员薪酬及考核方案事项在提交公司董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，薪酬与考核委员会对该议案发表了明确同意的审核意见。公司高级管理人员 2024 年度薪酬情况请参见公司《2024 年年度报告》“第四节 公司治理”之“五、董事、监事和高级管理人员情况”之“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。
（十一）审议通过了《2024 年度内部控制评价报告》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司保荐机构对此报告出具了核查意见，信永中和会计师事务所（特殊普
通合伙）出具了无保留意见的《内部控制审计报告》。
具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的《2024 年度内部控制评价报告》《中信证券股份有限公司关于箭牌家居集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见》《内部控制审计报告》。
（十二）审议通过了《2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的《2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。
（十三）审议通过了《公司募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报
告》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司保荐机构对该报告出具了专项核查报告；信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的《募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告》《中信证券股份有限公司关于箭牌家居集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》《信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)关于箭牌家居集团股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。
（十四）审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，并同
意将此议案提交公司 2024 年度股东大会审议。
公司及控股子公司2025年度拟与关联法人北京宏华骏成科贸有限公司及其关联方（以下合称“宏华骏成”）、公司控股股东佛山市乐华恒业实业投资有限公司及其关联方（以下合称“乐华恒业投资”）、佛山市德富祥通置业有限公司及其关联方（以下合称“德富祥通置业”）发生日常销售相关的关联交易预计累计最高交易金额（不含增值税）分别为人民币28,000万元、人民币1,200万元、
人民币1,200万元；公司及控股子公司2025年度拟与关联法人肇庆市高要区加华塑料有限公司（以下简称“高要加华”）、南雄市佛燃能源有限公司（以下简称“南雄佛燃”）发生日常采购相关的关联交易预计累计最高交易金额（不含增值税）分别为人民币2,000万元、人民币2,500万元；公司及控股子公司2025年度向关联法人乐华恒业投资及其关联方租赁办公室形成的关联交易预计累计最高交易金额（不含增值税）为人民币300万元；公司及控股子公司接受关联方佛山市乐通物流有限公司（以下简称“乐通物流”）提供的运输装卸服务、宏华骏成提供的安装服务等劳务形成的关联交易预计累计最高交易金额（不含增值税）分别为人民币1,200万元、人民币100万元。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事谢岳荣、ZHEN HUI
HUO、霍少容、霍秋洁、谢安琪、谢炜进行了回避表决。
本次 2025 年度日常关联交易预计事项在提交公司董事会审议前已经公司第二届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过，独立董事对该议案发表了明确同意的审核意见。2025 年度日常关联交易预计事项的具体内容以及关联关系说明详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的《关于 2025 年度日常关联交易预计公告》。
（十五）审议通过了《关于 2025 年度向银行申请综合授信并提供担保的
议案》，并同意将此议案提交公司 2024 年度股东大会审议。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的《关于 2025 年度向银行申请综合授信并提供担保的公告》。
（十六）审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析及申请交易额度的议案》，并同意将此议案提交公司 2024 年度股东大会审
议。
为有效管理出口业务和相应衍生的外币借款所面临的汇率和利率风险，结合资金管理要求和日常经营需要，箭牌家居及合并报表范围内子公司（合称“公司”）拟开展外汇套期保值业务。公司拟开展外汇衍生品套期保值交易业务的类型包括但不限于：远期结售汇、外汇掉期交易、外汇期权交易、利率掉期交易。公司拟开展的衍生品交易额度不超过等值 5,000 万美元或等值外币（含本数），即在授
权有效期内任意时点的交易余额不超过 5,000 万美元或等值外币，且此额度在授权有效期限内可循环使用。董事会同时授权公司法定代表人或其授权人士在上述审批的额度范围内签署有关的法律文件并办理相关事宜。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
有关公司开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析及申请交易额度
事 项 的 具 体 内 容 详 见 与 本 公 告 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析及申请交易额度的公告》。
（十七）审议通过了
