001319 深市 铭科精技

铭科精技控股股份有限公司

      2023 年年度报告

                2024-015

    2024 年 4 月 26 日


              2023 年年度报告

                第一节 重要提示、目录和释义

    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

    公司负责人夏录荣、主管会计工作负责人罗贵林及会计机构负责人（会计主管人员）廖雄平声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

    本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。

    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 141,400,000 股为基数，向全体股东
每 10 股派发现金红利 3.8 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。


                目录


第一节 重要提示、目录和释义 ......2
第二节 公司简介和主要财务指标 ......7
第三节 管理层讨论与分析 ......11
第四节 公司治理......42
第五节 环境和社会责任 ......57
第六节 重要事项......59
第七节 股份变动及股东情况 ......69
第八节 优先股相关情况 ......76
第九节 债券相关情况 ......77
第十节 财务报告......78

            备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
三、载有公司法定代表人签名的 2023年年度报告文本原件；
四、其他有关资料。
五、以上备查文件的备置地点：公司证券投资部办公室。


                          释义

            释义项                        指                              释义内容

元、万元                                    指          人民币元、人民币万元

报告期、本报告期、本期                      指          2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12月 31 日

上期、上年同期                              指          2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12月 31 日

铭科精技、公司、本公司                      指          铭科精技控股股份有限公司

清远铭科募投项目                            指          清远铭科汽车（新能源）零部件产业基地项目

清远铭科汽车（新能源）零部件产业            指          清远铭科汽车（新能源）零部件产业基地项目在清远
基地项目（清远）                                          市的实施建设内容

《公司法》                                  指          《中华人民共和国公司法》

《证券法》                                  指          《中华人民共和国证券法》

《公司章程》                                指          《铭科精技控股股份有限公司章程》

国务院                                      指          中华人民共和国国务院，即中央人民政府，是最高国
                                                          家权力机关的执行机关，是最高国家行政机关

工信部                                      指          中华人民共和国工业和信息化部

中汽协                                      指          中国汽车工业协会简称中汽协会（CAAM）

中国证监会                                  指          中国证券监督管理委员会

证券交易所                                  指          深圳证券交易所

股东大会                                    指          本公司股东大会

董事会                                      指          本公司董事会

监事会                                      指          本公司监事会

汽车主机厂                                  指          泛指汽车制造厂商，对接上游零部件供应商。

夏录荣                                      指          公司实际控制人夏录荣（XIALURONG）先生

武汉铭科                                    指          武汉铭科精技汽车零部件有限公司

苏州盛安                                    指          盛安（苏州）汽车部件有限公司

大连茂盛                                    指          茂盛汽车零部件（大连）有限公司

重庆铭科                                    指          重庆铭科精艺汽车零部件有限公司

上海盛安                                    指          盛安塑胶五金（上海）有限公司

襄阳铭科                                    指          襄阳市铭科汽车零部件有限公司

东莞竹盛                                    指          东莞竹盛精密金属科技有限公司

上海颀硕                                    指          上海颀硕精密模具有限公司

广东增田盛安                                指          广东增田盛安汽配制造有限公司

浙江盛安                                    指          浙江盛安精工技术有限公司

浙江格朗吉斯                                指          浙江格朗吉斯盛安铝业有限公司

清远铭科                                    指          清远铭科精技汽车零部件有限公司

宿迁铭科                                    指          宿迁铭科精技汽车零部件有限公司

安徽瑞科                                    指          安徽瑞科汽车零部件有限公司

铭科精技（香港）                            指          铭科精技（香港）有限公司

铭科企业（香港）                            指          铭科企业有限公司

茂盛工业（香港）                            指          茂盛工业有限公司

盛安精工（香港）                            指          盛安精工（香港）有限公司

竹田盛安（香港）                            指          竹田盛安有限公司

先佳铭科（香港）                            指          先佳铭科（香港）有限公司


先佳铭科（泰国）                            指          先佳铭科（泰国）有限公司

竹田盛安（泰国）                            指          竹田盛安（泰国）有限公司

丁守钰货运                                  指          东莞市塘厦丁守钰货运服务部

登凯模具                                    指          东莞市登凯模具五金有限公司

春杭物流                                    指          上海春杭物流有限公司

盛荣合伙                                    指          盛荣（东莞）管理咨询合伙企业（有限合伙）

聚麒合伙                                    指          聚麒（东莞）管理咨询合伙企业（有限合伙）

众坤合伙                                    指          众坤（东莞）管理咨询合伙企业（有限合伙）

毅富和                                      指          深圳市毅富和投资有限公司


              第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

 股票简称                            铭科精技                股票代码                  001319

 变更前的股票简称（如有）    不适用

 股票上市证券交易所          深圳证券交易所

 公司的中文名称              铭科精技控股股份有限公司

 公司的中文简称              铭科精技

 公司的外文名称（如有）      Winstech Precision Holding Co. LTD

 公司的外文名称缩写（如有）  Winstech

 公司的法定代表人            夏录荣

 注册地址                    东莞市塘厦镇田心路 180 号

 注册地址的邮政编码          523710

 公司注册地址历史变更情况    不适用

 办公地址                    东莞市塘厦镇田心路 180 号

 办公地址的邮政编码          523710

 公司网址                    http://www.winstechfield.com

 电子信箱                    winstech_19@winstechfield.com

二、联系人和联系方式

                                                董事会秘书