001319 深市 铭科精技

 证券代码：001319        证券简称：铭科精技      公告编号：2023-043
                铭科精技控股股份有限公司

            关于第二届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况

    铭科精技控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议
于 2023 年 9 月 15 日（星期五）在铭科精技控股股份有限公司 3-1 会议室以现场
的方式召开。会议通知已于 2023 年 9 月 8 日通过邮件的方式送达各位监事。本
次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

    会议由职工代表监事，邹健先生主持会议，董事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：
二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》

    经审议，监事会同意选举邹健先生为公司第二届监事会主席，任期与第二届监事会任期一致，自监事会审议通过之日起生效。

    具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

    1、第二届监事会第一次会议决议；

    特此公告。

铭科精技控股股份有限公司
                  监事会
        2023 年 9 月 16 日