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三羊马:关于2022年年度利润分配预案的公告

公告日期:2023-04-27

三羊马:关于2022年年度利润分配预案的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:001317          证券简称:三羊马          公告编号:2023-033
                三羊马(重庆)物流股份有限公司

              关于 2022 年年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

  三羊马(重庆)物流股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会
议、第三届监事会第八次会议 2023 年 4 月 25 日审议通过《关于 2022 年年度利润分
配预案的议案》。议案事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议,现将有关情况公告如下:

    一、2022 年年度利润分配预案情况

  经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,报告期内母公司实现净利润12,108,828.65 元,截止报告期末母公司未分配利润 211,027,426.72 元。合并报表截止报告期末公司未分配利润 234,188,187.18 元。根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》(2022 年修订)等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,结合公司实际生产经营情况和未来发展前景,公司 2022 年年度利润分配预案为:公司拟以现有总股本 80,040,000.00 为基数,向实施利润分配方案时权益登记日在册
的全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税),送红股 0 股(含税),不进行资本
公积金转增股本,剩余未分配利润结转下一年度。本次利润分配方案于股东大会通过后实施。

  以现有总股本 80,040,000.00 为基数,将共计派发现金股利人民币 8,004,000.00
元(含税)。若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、可转债转股、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,则以最新总股本为基数,按照权益分派比例不变的原则调整分派总额。


    二、本次利润分配的决策程序

  (一)独立董事独立意见

  经核查我们认为:公司关于2022年年度利润分配预案的议案符合公司实际情况,与公司成长性相匹配,兼顾了投资者利益和公司持续发展的需求,符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求,不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。议案事项已按照相关规定履行了相关决策程序,决策程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  我们对公司提交的《关于 2022 年年度利润分配预案的议案》发表明确同意意见。
  (三)董事会审议情况

  第三届董事会第八次会议审议通过《关于 2022 年年度利润分配预案的议案》。
  议案事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  (四)监事会审议情况

  第三届监事会第八次会议审议通过《关于 2022 年年度利润分配预案的议案》。
  监事会审核意见:监事会同意议案事项。

  经审核监事会认为:公司关于 2022 年年度利润分配预案的议案符合公司实际情况,与公司成长性相匹配,兼顾了投资者利益和公司持续发展的需求,符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求,不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。议案事项已按照相关规定履行了相关决策程序,决策程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    三、其它说明

  (1)本次利润分配预案需经 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施,存在不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

  (2)本次利润分配预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

四、备查文件
(1)第三届监事会第八次会议决议。
(2)第三届董事会第八次会议决议。
(3)独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。

                                  三羊马(重庆)物流股份有限公司
                                                董事会

                                            2023 年 4 月 27 日

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