证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2025-015
广东粤海饲料集团股份有限公司
关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日
召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，公司董事会拟定公司 2024 年度利润分配预案为：不分配现金股利，亦不实施包括资本公积转增股本在内的其他形式的分配。该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、审议程序
（一）独立董事专门会议审核意见
公司于 2025 年 4 月 25 日召开第三届董事会独立董事专门会议第三次会议，
以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的
议案》。经审议，独立董事认为：公司 2024 年度拟不进行利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等相关法律法规的规定，符合公司整体发展战略和实际经营情况，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东利益的情形。
（二）董事会审议情况
公司于 2025 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十五次会议，以 7 票同意、
0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，并同意将本议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（三）监事会审议情况
公司于 2025 年 4 月 25 日召开第三届监事会第十八次会议，以 5 票同意、0
票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。经审议，监事会认为：公司董事会拟定 2024 年度不进行利润分配的预案，符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，结合了公司 2024 年度实际经营情况和未来发展的需要，不存在损害公司利益及全体股东利益的情形，有利于公司
的正常经营和稳健发展。
二、2024 年度利润分配预案的基本情况
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表归属于
公司股东的净利润-85,392,026.49 元，其中母公司净利润为-34,341,973.55 元；
加上年初未分配利润，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表可供分配利润为
1,214,147,301.16 元，其中母公司可供分配利润为 499,552,043.73 元。
根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等
相关规定，鉴于公司 2024 年度业绩亏损，综合考虑行业发展情况及公司未来发 展需要，为保持公司稳健发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会拟 定公司 2024 年度利润分配预案为：不分配现金股利，亦不实施包括资本公积转 增股本在内的其他形式的分配。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2024 年度分红方案不触及其他风险警示情形
1、最近三年现金分红方案相关指标情况：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0.00 34,473,746.60 33,599,985.00
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的 -85,392,026.49 41,143,558.44 115,070,648.29
净利润（元）
合并报表本年度末累计 1,214,147,301.16
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 499,552,043.73
计未分配利润（元）
上市是否满三个 否
完整会计年度
最近三个会计年度累计 68,073,731.60
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0.00
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 23,607,393.41
净利润（元）
最近三个会计年度累计
现金分红及回购注销总 68,073,731.60
额（元）
是否触及《股票上市规 否
则》第 9.8.1 条第（九）
项规定的可能被实施其
他风险警示情形
2、不触及其他风险警示情形的具体原因
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定，符合以
下条件的将被实施其他风险警示：最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、 母公司报表年度末未分配利润均为正值的公司，其最近三个会计年度累计现金分 红金额低于最近三个会计年度年均净利润的 30%，且最近三个会计年度累计现金 分红金额低于 5000 万元；
公司最近一个会计年度净利润为负值，未触及《深圳证券交易所股票上市规 则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）公司 2024 年度拟不进行利润分配的合理性说明
根据《公司章程》第一百六十一条的相关规定，公司 2024 年度合并报表归
属于母公司股东的净利润及母公司净利润均为负值，不满足《公司章程》规定的 现金分红条件。公司 2024 年度拟不进行利润分配的实际情况，符合中国证监会 《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等的相关规定，综合考虑了公司 盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，与公司经营业绩及未来发展相匹配， 不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，具备合理性。
公司于 2024 年 2 月 5 日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于回购公司股份方案的议案》，同意使用自有资金，通过集中竞价方式回购公司 股份。2024 年度，公司采用集中竞价方式回购股份金额为 67,666,788.16 元（不 含交易费用）。
依据《关于支持上市公司回购股份的意见》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，上市公司以现金为对价，采用集中 竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红金额， 纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司 2024 年度采用集中竞价方式回购股
份支付金额共计 67,666,788.16 元（不含交易费用），视同 2024 年度现金分红。
公司合并报表 2024 年度末未分配利润累计滚存至下一年度，用于满足公司
既定战略发展需要，符合全体股东利益。今后公司将一如既往地注重以现金分红 形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规及《公司章程》等规定，综合考
虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配义务，与股东、投资者共享公司成长和发展的成果。
四、备查文件
（一）公司第三届董事会第二十五次会议决议；
（二）公司第三届监事会第十八次会议决议；
（三）第三届董事会独立董事第三次专门会议决议。
特此公告。
广东粤海饲料集团股份有限公司董事会
2025 年 4 月 29 日
