证券代码：001301 证券简称：尚太科技 公告编号：2025-040
石家庄尚太科技股份有限公司
关于变更注册资本同时修订《公司章程》并办理工商登记
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月13日召开了第二届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册资本同时修订<公司章程>并办理工商登记的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、变更公司注册资本的相关情况
鉴于《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或““ 本次激励计划”）中 2 名激励对象离职，2 名激励对象被解除劳动关系，不再符合激励对象确定标准。根据公司 2023 年第三次临时股东大会授权及《激励计划》等相关规定，公司决定回购注销本次激励计划中 4 名激励对象已获授未解除限售的限制性股票 74,000 股。
该事项完成后，公司股本总额将由 260,961,350 股减至 260,887,350 股，公司
注册资本将由 260,961,350 元减至 260,887,350 元。
鉴于本次激励计划中 5 名激励对象离职，不再符合激励对象确定标准。根据公司 2023 年第三次临时股东大会授权及《激励计划》等相关规定，公司决定回购注销本次激励计划中 5 名激励对象已获授未解除限售的限制性股票 50,000 股。
该事项完成后，公司股本总额将由 260,887,350 股减少至 260,837,350 股，公
司注册资本将由 260,887,350 元减少至 260,837,350 元。
二、《公司章程》修订的相关情况
基于上述注册资本和股本总额的变更事项，并根据新修订的《中华人民共和国公司法》等法律法规相关规定，并结合公司实际情况，对现行《公司章程》进行修订。
具体修订情况如下：
序号 修订前 修订后
1 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第六条 公司注册资本为人民币26,083.735万元。
26,096.135万元。
第八条 董事长为公司的法定代表人 第八条 董事长为公司的法定代表人。担任法定
2 代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表
人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人
辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
新增第九条，后续条文相应顺延 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东会
对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人
3 。法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由
公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照
法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代
表人追偿。
第十二条 本章程所称其他高级管理人员 第十二条本章程所称其他高级管理人员是指公
4 是指公司的副总经理、财务总监、董事会 司的副总经理、财务总监、董事会秘书以及本章
秘书以及公司董事会确定的其他高级管 程规定的其他高级管理人员。
理人员。
5 第二十条 公司股份总数为26,096.135万 第二十一条 公司股份总数为26,083.735万股，
股，全部为人民币普通股。 全部为人民币普通股。
第二十一条 公司或公司的子公司（包括 第二十二条 公司不得为他人取得本公司或者
公司的附属企业）不以赠与、垫资、担 其母公司的股份提供赠与、借款、担保以及其
保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟 他财务资助，公司实施员工持股计划的除外。
购买公司股份的人提供任何资助。 为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照
本章程或者股东会的授权作出决议，公司可以
6 为他人取得本公司或者本公司之母公司的股份
提供财务资助，但财务资助的累计总额不得超
过已发行股本总额的百分之十。董事会作出决
议应当经全体董事的三分之二以上通过。
违反前两款规定，给公司造成损失的，负有责
任的董事、监事、高级管理人员应当承担赔偿
责任。
第二十六条 公司因本章程第二十四条 第二十七条 公司因本章程第二十五条（一）
（一）项、第（二）项规定的情形收购 项、第（二）项规定的情形收购本公司股份
本公司股份的，应当经股东大会决议。 的，应当经股东会决议。公司因本章程第二十
公司因本章程第二十四条第一款第 五条第一款第（三）项、第（五）项、第
7 （三）项、第（五）项、第（六）项规 （六）项规定的情形收购本公司股份的，可以
定的情形收购本公司股份的，可以根据 根据股东会的授权，经2/3以上董事出席的董事
股东大会的授权，经2/3以上董事出席的 会会议决议。
董事会会议决议。
……
第三十三条 公司股东享有下列权 第三十四条 公司股东享有下列权利：…….
利：…….（五）查阅本章程、股东名 （五） 查阅、复制本章程、股东名册、公司债
册、公司债券存根、股东大会会议记 券存根、股东会会议记录、董事会会议决议、
8 录、董事会会议决议、监事会会议决 监事会会议决议、财务会计报告，符合规定的
议、财务会计报告；…… 股东可以查阅公司的会计账簿、会计凭
证；……
第三十四条 股东提出查阅前条所述有 第三十五条 股东提出查阅前条所述有关信息
关信息或者索取资料的，应当向公司提 或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有
供证明其持有公司股份的种类以及持股 公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公
数量的书面文件，公司核实股东身份后 司核实股东身份后按照股东的要求予以提供。
按照股东的要求予以提供。 连续一百八十日以上单独或者合计持有公
司百分之三以上股份的股东要求查阅公司会计
账簿、会计凭证的，应当向公司提出书面请
求，说明目的。公司有合理根据认为股东查阅
会计账簿、会计凭证有不正当目的，可能损害
9 公司合法利益的，可以拒绝提供查阅，并应当
自股东提出书面请求之日起十五日内书面答复
股东并说明理由。公司拒绝提供查阅的，股东
可以向人民法院提起诉讼。
股东查阅前款规定的材料，可以委托会计
师事务所、律师事务所等中介机构进行。股东
及其委托的会计师事务所、律师事务所等中介
机构查阅、复制有关材料，应当遵守有关保护
国家秘密、商业秘密、个人隐私、个人信息等
法律、行政法规的规定。
第三十五条 公司股东大会、董事会决 第三十六条 公司股东会、董事会决议内容违
议内容违反法律、行政法规的，股东有 反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院
权请求人民法院认定无效。 认定无效。
10 股东大会、董事会的会议召集程序、表
决方式违反法律、行政法规或者本章
程，或者决议内容违反本章程的，股东
有权自决议作出之日起60日内，请求人
民法院撤销。
新增第三十七条，后续条文相应顺延 第三十七条 股东会、董事会的会议召集程
序、表决方式违反法律、行政法规或者本章
程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自
决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。
但是，股东会、董事会的会议召集程序或者表
决方式仅有轻微瑕疵，对决议未产生实质影响
的除外。有下列
