证券代码：001298 证券简称：好上好 公告编号：2025-091
深圳市好上好信息科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11
月 18 日召开 2025 年第三次临时股东会，选举产生了公司第三届董事会。为保证董事会工作的顺利开展，经全体董事一致同意豁免会议通知时间要求，会议通知当日以口头方式向全体董事送达，公司于同日以现场和通讯相结合方式召开第三届董事会第一次会议。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。经与会董事一致同意，推举王玉成先生主持本次会议，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：
1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，董事会同意选举王玉成先生担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-093）。
2、审议通过《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》
公司第三届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，董事会同意选举以下成员组成专门委员会，各专门委员会任期与公司第三届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，各专门委员会委员组成情况如下：
专门委员会 委员 主任委员/召集人
审计委员会 王雅明、童新、吴守农 王雅明
战略委员会 王玉成、吴守农、童新 王玉成
提名委员会 童新、王玉成、王雅明 童新
薪酬与考核委员会 吴守农、尚高明、王雅明 吴守农
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-093）。
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任王玉成先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-093）。
4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任孟振江先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-093）。
5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任王丽春女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-093）。
6、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
经总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任孟振江先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经董事会提名委员会、审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-093）。
7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
董事会同意聘任庞茜玥女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会
审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-093）。
三、备查文件
1、《深圳市好上好信息科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
2、《深圳市好上好信息科技股份有限公司第三届董事会提名委员会 2025年第一次会议决议》；
3、《深圳市好上好信息科技股份有限公司第三届董事会审计委员会 2025年第一次会议决议》。
特此公告。
深圳市好上好信息科技股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 18 日
