证券代码：001298 证券简称：好上好 公告编号：2025-087
深圳市好上好信息科技股份有限公司
关于 2025 年第三次临时股东会取消部分子议案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10
月 29 日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第
三次临时股东会的议案》，董事会同意公司于 2025 年 11 月 18 日（星期二）召
开公司 2025 年第三次临时股东会 。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-083）。
2025 年 11 月 7 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过《关于
取消 2025 年第三次临时股东会部分子议案的议案》，具体如下：
一、取消部分提案的情况说明
（一）取消提案的名称
提案 3《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》之子提案3.06《选举夏世勋先生为第三届董事会非独立董事》
（二）提案取消的原因
鉴于职工代表董事系经由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交公司股东会审议，故董事会决定取消子提案。本次取消提案的程序符合《上市公司股东会规则》和《公司章程》等有关规定。
（三）除上述取消的提案外，公司 2025 年第三次临时股东会其他事项不变。
二、公司 2025 年第三次临时股东会的通知内容
（一）召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会。
2、召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司 2025 年 10 月 29 日召开的第二届董事会
第十八次会议审议通过《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》。本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议日期及时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 18 日（星期二）下午 15:00；
（2）网络投票时间：2025 年 11 月 18 日（星期二）。其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 11 月 18
日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 11 月 18 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票其中的一种表决方式；如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2025 年 11 月 11 日（星期二）
7、出席对象：
（1）股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东会的股权登记日（2025 年 11 月 11 日）下午收市时在中国结算登
记在册的公司全体股东均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利）。股东可以以书面形式委托代理人（模板详见附件二）出席会议、参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师事务所见证律师。
8、现场会议召开地点：公司会议室（深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道 002 号飞亚达科技大厦 15 楼）。
（二）会议审议事项
1、提案名称
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 √
2.00 《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》 √
2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
2.03 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
2.04 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √
2.05 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √
2.06 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
2.07 《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方 √
占用公司资金管理制度>的议案》
2.08 《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》 √
2.09 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》 √
2.10 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
2.11 《关于制定<未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回 √
报规划>的议案》
2.12 《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议 √
案》
累积投票提案
3.00 《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的 应选人数（5）人
议案》
3.01 选举王玉成先生为第三届董事会非独立董事 √
3.02 选举范理南女士为第三届董事会非独立董事 √
3.03 选举王丽春女士为第三届董事会非独立董事 √
3.04 选举孟振江先生为第三届董事会非独立董事 √
3.05 选举尚高明先生为第三届董事会非独立董事 √
4.00 《关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议 应选人数（3）人
案》
4.01 选举王雅明女士为第三届董事会独立董事 √
4.02 选举吴守农先生为第三届董事会独立董事 √
4.03 选举童新先生为第三届董事会独立董事 √
上述第 1.00、2.01、2.02 项提案需以特别决议通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过，其余非累积投票议案以普通决议通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
上述第 3、4 项提案采用累积投票方式进行表决，均采用等额选举，应选非独立董事 5 名、独立董事 3 名。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
根据相关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
2、提案的披露情况
本次会议审议事项已经公司第二届董事会第十八次会议、第二届董事会第十九次会议审议通过，审议事项符合有关法律、法规和公司章程等规定。具体内容
详见公司于 2025 年 10 月 30 日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-083）
及 2025 年 11 月 8 日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于
2025 年第三次临时股东会取消部分子议案的公告》（公告编号：2025-087）。
（三）会议登记事项
1、登记方式：
（1）自然人股东持本人有效身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，代理人持本人有效身份证、委托人有效身份证复印件、授权委托书（模板详见附件二）、委托人股东账户卡或持股凭证办理登记手续。
（2）法人股东由其法人代表出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、股东账户卡或持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（模板详见附件二）、股东账户卡或持股凭证办理登记手续。
（3）异地股东可以书面信函（信封上须注明“2025 年第三次临时股东会”字样）或传真方式办理登记，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给
或传真方式送达公司董事会办公室，公司不接受电话登记。
2、登记时间：2025 年 11 月 17 日 9:00—11:30、14:00—17:00
3、登记地点：公司董事会办公室（深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道 002 号飞亚达科技大厦 15 楼）。
4、会议联系方式：
会议联系人：王丽春、张凯芳
联系电话：0755-86013767
传真：0755-86018808
邮箱：bob-ir@bobholdings.com
通讯地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道 002 号飞亚达科技大厦 15 楼
邮编：518057
5、会议召开费用：与会人员食宿及交通费用自理。
（四）参加网络投票的操作流程
公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一《参加网络投票的具体操作流程》。
（五）备查文件
1、《深圳市好上好信息科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》；
2、《深圳市好上好信息科技股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》。
3、《深圳市好上好信息科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》。
（六）附件
1、附件一《参加网络投票的具体操作流程》
2、附件二《授权委托书》
3、附件三《股东参会登记表》
特此通知。
