证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2025-060
龙源电力集团股份有限公司
2025 年第 1 次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。
龙源电力集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已于 2025
年 10 月 29 日召开 2025 年第 1 次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”或
“本次会议”），有关本次股东大会的决议及表决情况如下：
一、特别提示
1．本次股东大会无其他新增议案，无变更、否决议案的情况。
2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开情况
1. 会议召开方式：现场及网络投票相结合
2. 会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025 年 10 月 29 日（星期三）
（2）网络投票时间：2025 年 10 月 29 日（星期三）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行的网络投票的具体时间为：2025
年 10 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 10 月 29
日 9:15-15:00
3. 会议召开地点：北京市西城区阜成门北大街 6 号（c 幢）3 层会议室
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：公司董事长宫宇飞先生。
6. 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《龙源电力集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
三、本次会议出席情况
1.股东的出席情况
现场出席会议情况 网络投票情况 出席情况汇总
会议 股东 代表有表决权 占有表决权股 代表有表决权 占有表决权股 代表有表决权 占有表决权股
名称 类别 人数 股份数量 份总数比例 人数 股份数量 份总数比例 人数 股份数量 份总数比例
（%） （%） （%）
2025 年 A 股 2 4,696,360,000 56.177790 98 213,264,410 2.551066 100 4,909,624,410 58.728856
第1次临 H 股 1 1,353,495,426 16.190493 - - - 1 1,353,495,426 16.190493
时 股 东
大会 合计 3 6,049,855,426 72.368283 98 213,264,410 2.551066 101 6,263,119,836 74.919349
2.公司董事、监事和高级管理人员的出席情况
公司在任董事 9 人，出席 7 人，陈杰女士、张彤先生因公请假；在任监事 3
人，刘晋冀先生、郝静茹女士因公请假；高级管理人员杨文静女士、丁鶄女士、
潘敏先生、史文义先生列席了本次会议。
四、提案审议表决情况
1.全体股东表决结果
非累积投票议案表决情况
议案 股东 同意 反对 弃权
序号 议案内容 性质 股数 占比（%） 股数 占比（%） 股数 占比（%）
特别决议案
A 股 4,909,334,191 99.994557 267,210 0.005443 23,009 -
《关于修订公司章
1 程及配套制度的议 H 股 810,892,772 66.815317 402,740,286 33.184683 139,862,368 -
案》
合计 5,720,226,963 93.418389 403,007,496 6.581611 139,885,377 -
普通决议案
《关于取消公司监 A 股 4,909,117,186 99.990137 484,249 0.009863 22,975 -
4 事会的议案》
H 股 1,347,504,553 99.560119 5,953,603 0.439881 37,270 -
合计 6,256,621,739 99.897209 6,437,852 0.102791 60,245 -
A 股 4,909,152,046 99.990847 449,355 0.009153 23,009 -
《关于公司 2025
5 年度中期利润分配 H 股 1,353,370,698 99.990785 124,728 0.009215 0 -
方案的议案》
合计 6,262,522,744 99.990834 574,083 0.009166 23,009 -
A 股 4,909,112,886 99.990041 488,924 0.009959 22,600 -
《关于公司购买董
6 事和高级管理人员 H 股 1,347,085,342 99.617449 5,173,080 0.382551 1,237,004 -
责任险的议案》
合计 6,256,198,228 99.909580 5,662,004 0.090420 1,259,604 -
累积投票议案表决情况
议案 议案内容 股东 得票数 得票数占出席会议有效 是否当选
序号 性质 表决权的比例（%）
普通决议案
2.《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
选举宫宇飞先 A 股 4,908,834,768 99.983916
生为公司第六 H 股 1,319,545,545 97.491689 是
2.01 届董事会执行
董事
合计 6,228,380,313 99.445332
选举王利强先 A 股 4,908,853,757 99.984303
生为公司第六 H 股 1,341,937,570 99.146074 是
2.02 届董事会执行
董事 合计 6,250,791,327 99.803157
选举王雪莲女 A 股 4,908,833,062 99.983882
士为公司第六 H 股 1,322,661,395 97.721896 是
2.03 届董事会非执
行董事 合计 6,231,494,457 99.495054
2.04 选举张彤先生 A 股 4,908,832,859 99.983878 是
为公司第六届 H 股 1,317,024,574 97.305432
董事会非执行
董事 合计 6,225,857,433 99.405050
选举王永先生 A 股 4,908,827,859 99.983776
为公司第六届 H 股 1,308,867,065 96.702733 是
2.05 董事会非执行
董事 合计 6,217,694,924 99.274724
3.《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
选举魏明德先 A 股 4,908,853,755 99.984303
生为公司第六 H 股 1,337,016,277 98.782475 是
3.01 届董事会独立
董事
合计 6,245,870,032 99.724581
选举高德步先 A 股 4,908,829,756 99.983814
生为公司第六 H 股 1,318,492,732 97.413904 是
3.02 届董事会独立
董事 合计 6,227,322,488 99.428442
选举赵峰女士 A 股 4,908,849,760 99.984222
为公司第六届 H 股 1,340,471,445 99.037752 是
3.03 董事会独立董
事 合计
