证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2026-013
四川省自贡运输机械集团股份有限公司
2026 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、股东会召开情况
（一）召开时间
1、现场会议时间：2026 年 2 月 27 日（星期五）15:00
2、网络投票时间：2026 年 2 月 27 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 2 月 27
日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30,和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行投票的时间为 2026 年 2 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（二）现场会议召开地点：自贡市高新工业园区富川路 3 号运机集团办公楼四楼 418 会议室
（三）会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：公司董事长吴友华先生
本次股东会的召集召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
二、股东会的出席情况
出席本次股东会的股东及股东代表共 67 人，代表股份 119,938,168 股，占公
司有表决权股份总数的 51.0633%。
其中：出席现场会议的股东及股东代表 10 人，代表股份 119,748,601 股，占
公司有表决权股份总数的 50.9826%。
通过网络投票出席会议的股东 57 人，代表股份 189,567 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0807%。
通过现场和网络投票的中小股东(除单独或合计持有公司 5%以上股份股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东) 61 人，代表股份 462,668 股，占公司有表决权股份总数的 0.1970%。
其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 273,101 股，占公司有表决
权股份总数的 0.1163%。
通过网络投票的中小股东 57 人，代表股份 189,567 股,占公司有表决权股份
总数的 0.0807%。
公司董事、董事会秘书通过现场及视频通讯的方式出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议；公司聘请的见证律师对本次股东会进行了见证并出具了法律意见书。
三、提案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：
（一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
总表决情况：同意 119,935,868 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9981%；反对 500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 0.0004%；弃权 1,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所
有股东所持有效表决权股份总数的 0.0015%。
其中，中小股东总表决情况：同意 460,368 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.5029%；反对 500 股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.1081%；弃权 1,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3890%。
表决结果：本议案属于特别决议议案，经出席会议所持有效表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。
（二）逐项审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的
议案》
1、发行股票的种类和面值
总表决情况：同意 119,935,968 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的 99.9982%；反对 400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 0.0003%；弃权 1,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所
有股东所持有效表决权股份总数的 0.0015%。
其中，中小股东总表决情况：同意 460,468 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.5245%；反对 400 股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0865%；弃权 1,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3890%。
表决结果：本议案属于特别决议议案，经出席会议所持有效表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。
2、发行方式及发行时间
总表决情况：同意 119,935,968 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9982%；反对 400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 0.0003%；弃权 1,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所
有股东所持有效表决权股份总数的 0.0015%。
其中，中小股东总表决情况：同意 460,468 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.5245%；反对 400 股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0865%；弃权 1,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3890%。
表决结果：本议案属于特别决议议案，经出席会议所持有效表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。
3、发行对象及认购方式
总表决情况：同意 119,935,968 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9982%；反对 400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 0.0003%；弃权 1,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所
有股东所持有效表决权股份总数的 0.0015%。
其中，中小股东总表决情况：同意 460,468 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.5245%；反对 400 股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0865%；弃权 1,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3890%。
表决结果：本议案属于特别决议议案，经出席会议所持有效表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。
4、定价基准日、发行价格及定价原则
总表决情况：同意 119,935,968 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9982%；反对 400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 0.0003%；弃权 1,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所
有股东所持有效表决权股份总数的 0.0015%。
其中，中小股东总表决情况：同意 460,468 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.5245%；反对 400 股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0865%；弃权 1,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3890%。
表决结果：本议案属于特别决议议案，经出席会议所持有效表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。
5、发行数量
总表决情况：同意 119,935,968 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9982%；反对 400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 0.0003%；弃权 1,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所
有股东所持有效表决权股份总数的 0.0015%。
其中，中小股东总表决情况：同意 460,468 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.5245%；反对 400 股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0865%；弃权 1,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3890%。
表决结果：本议案属于特别决议议案，经出席会议所持有效表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。
6、限售期
总表决情况：同意 119,914,668 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9804%；反对 300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 0.0003%；弃权 23,200 股（其中，因未投票默认弃权 21,300 股），占出席
会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0193%。
其中，中小股东总表决情况：同意 439,168 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 94.9208%；反对 300 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0648%；弃权 23,200 股（其中，因未投票默认弃权 21,300股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 5.0144%。
表决结果：本议案属于特别决议议案，经出席会议所持有效表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。
7、本次发行前公司滚存未分配利润的归属
总表决情况：同意 119,914,768 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9805%；反对 300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 0.0003%；弃权 23,100 股（其中，因未投票默认弃权 21,300 股），占出席
会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0193%。
其中，中小股东总表决情况：同意 439,268 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 94.9424%；反对 300 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0648%；弃权 23,100 股（其中，因未投票默认弃权 21,300股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 4.9928%。
表决结果：本议案属于特别决议议案，经出席会议所持有效表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。
8、上市地点
总表决情况：同意 119,914,768 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9805%；反对 300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 0.0003%；弃权 23,100 股（其中，因未投票默认弃权 21,300 股），占出席
会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0193%。
其中，中小股东总表决情况：同意 439,268 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 94.9424%；反对 300 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0648%；弃权 23,100 股（其中，因未投票默认弃权 21,300股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 4.9928%。
表决结果：本议案属于特别决议议案，经出席会议所持有效表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。
9、本次向特定对象发行股票决议有效期
总表决情况：同意 119,914,668 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9804%；反对 400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 0.0003%；弃权 23,100 股（其中，因未投票默认弃权 21,300 股），占出席
会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0193%。
其中，中小股东总表决情况：同意 4
