证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2024-060
四川省自贡运输机械集团股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、股东大会召开情况
（一）召开时间
现场会议时间：2024 年 4 月 22 日(星期一)15：00
网络投票时间：2024 年 4 月 22 日(星期一)
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 4
月 22 日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30,和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年4月22日9:15至15:00的任意时间。
(二)现场会议召开地点：自贡市高新工业园区富川路 3 号运机集团办公楼四楼 418 会议室
(三)会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
(四)会议召集人：公司董事会
(五)会议主持人：公司董事长吴友华先生
(六)本次股东大会的召开符合《公司法》《股东大会议事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、股东大会出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共 13 人，代表股份 87,586,600 股，占
上市公司有表决权股份总数的 55.3087%（截至本次股东大会股权登记日 2024 年
4 月 16 日，公司总股本为 160,002,351 股，公司回购专用证券账户持有公司股份
1,642,700 股，因上市公司回购专用账户股份不享有股东大会表决权，故本次股东大会有表决权股份总数为 158,359,651 股）。
其中：出席现场会议的股东及股东代表 13 人，代表股份 87,586,600 股，占
上市公司有表决权股份总数的 55.3087%。
通过网络投票出席会议的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司有表决权股
份总数的 0.0000%。
通过现场和网络投票的中小股东(除单独或合计持有上市公司 5%以上股份股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)6 人，代表股份 413,100股，占上市公司有表决权股份总数的 0.2609%。
其中：通过现场投票的中小股东 6 人，代表股份 413,100 股，占上市公司有
表决权股份总数的 0.2609%。
通过网络投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司有表决权股份总
数的 0.0000%。
公司董事、监事、董事会秘书通过现场及通讯的方式出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议；公司聘请的见证律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。
三、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：
（一）审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意 87,586,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东总表决情况：同意 413,100 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席
会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案属于普通决议议案，经出席会议股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。
（二）审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意 87,586,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东总表决情况：同意 413,100 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席
会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案属于普通决议议案，经出席会议股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。
（三）审议通过《关于公司<2023 年年度报告及其摘要>的议案》
总表决情况：同意 87,586,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东总表决情况：同意 413,100 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席
会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案属于普通决议议案，经出席会议股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。
（四）审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：同意 87,586,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东总表决情况：同意 413,100 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席
会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案属于普通决议议案，经出席会议股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意 87,586,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东总表决情况：同意 413,100 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席
会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案属于普通决议议案，经出席会议股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。
（六）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
总表决情况：同意 87,586,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东总表决情况：同意 413,100 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席
会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案属于普通决议议案，经出席会议股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。
（七）审议通过《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
总表决情况：同意 87,586,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东总表决情况：同意 413,100 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席
会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案属于普通决议议案，经出席会议股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。
（八）审议通过《关于公司 2024 年度向各家银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：同意 87,586,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东总表决情况：同意 413,100 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席
会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案属于普通决议议案，经出席会议股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。
（九）审议通过《关于调整公司董事会成员人数并修订<公司章程><董事会议事规则>的议案》
总表决情况：同意 87,586,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东总表决情况：同意 413,100 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席
会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案属于特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（十）审议通过《关于公司第五届董事会董事薪酬方案的议案》
总表决情况：同意 10,734,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
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