001287 深市 中电港

中电港:董事会有关本次发行并上市的决议
深圳中电港技术股份有限公司（以下简称“公司）第一届董事会第三次会
议于2021年8月27日在公司RI会议室召开，本次会议采取现场和通讯相结合
的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司高级管理人员列席了本
次会议。会议由公司董事长周继国主持，会议召开符合《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》等有关规定。全体董事以记名投
票表决方式表决通过了如下议案。
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