证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2025-018
芜湖三联锻造股份有限公司
关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第三
届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于修订<公司
章程>并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东会审
议，具体情况如下：
一、修订《公司章程》并办理工商变更登记的情况
根据《中华人民共和国公司法》的最新要求及中国证券监督管理委员会发布的
《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》及配套制度的有关规定，公司根据现行有效的法律法规、规章及规范性文件等的规定，结合公司实际情况，现对《芜湖三联锻造股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）及其附件《董事会议事规则》《股东会议事规则》的相应条款进行修订，其中《公司章程》的具体修订情况如下：
修订前 修订后
第三十三条 公司股东享有下列权利： 第三十三条 公司股东享有下列权利：
…… ……
（五）查阅、复制本章程、股东名册、股 （五）查阅、复制本章程、股东名册、股
东会会议记录、董事会会议决议、监事会会议 东会会议记录、董事会会议决议、董事会审计
决议、财务会计报告； 委员会会议决议、财务会计报告；
…… ……
第三十六条 董事、高级管理人员执行公司 第三十六条 审计委员会成员以外的董事、
职务时违反法律、行政法规或者本章程的规高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政定，给公司造成损失的，连续180日以上单独或法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，合并持有公司1%以上股份的股东有权书面请求连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司份的股东有权书面请求董事会审计委员会向人职务时违反法律、行政法规或者本章程的规民法院提起诉讼；董事会审计委员会执行公司定，给公司造成损失的，股东可以书面请求董职务时违反法律、行政法规或者本章程的规
修订前 修订后
事会向人民法院提起诉讼。 定，给公司造成损失的，股东可以书面请求董
监事会、董事会收到前款规定的股东书面 事会向人民法院提起诉讼。
请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起 董事会审计委员会、董事会收到前款规定30日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提 的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害 请求之日起30日内未提起诉讼，或者情况紧
的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自 急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以
己的名义直接向人民法院提起诉讼。 弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司
他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失 的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉
的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的 讼。
规定向人民法院提起诉讼。 他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失
的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的
规定向人民法院提起诉讼。
公司全资子公司的董事、监事、高级管理
人员执行职务违反法律、行政法规或者本章程
的规定，给公司造成损失的，或者他人侵犯公
司全资子公司合法权益造成损失的，连续180日
以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股
东，可以依照《公司法》第一百八十九条前三
款规定书面请求全资子公司的监事会、董事会
向人民法院提起诉讼或者以自己的名义直接向
人民法院提起诉讼。
第四十一条 股东会是公司的最高权力机 第四十一条 公司股东会由全体股东组成。
构，依法行使下列职权： 股东会是公司的最高权力机构，依法行使下列
（一）选举和更换董事、监事，决定有关 职权：
董事、监事的报酬事项； （一）选举和更换非由职工代表担任的董
（二）终止或实质性变更公司业务，变更 事，决定有关董事的报酬事项；
公司经营范围； （二）终止或实质性变更公司业务，变更
（三）审议批准董事会的报告； 公司经营范围；
（四）审议批准监事会报告； （三）审议批准董事会的报告；
（五）审议批准公司的利润分配方案和弥 （四）审议批准公司的利润分配方案和弥
补亏损方案； 补亏损方案；
（六）对公司增加或者减少注册资本作出 （五）对公司增加或者减少注册资本作出
决议； 决议；
（七）对发行公司债券作出决议； （六）对发行公司债券作出决议；
（八）对公司合并、分立、解散、清算或 （七）对公司合并、分立、解散、清算或
者变更公司形式作出决议； 者变更公司形式作出决议；
（九）修改公司章程； （八）修改公司章程；
（十）对公司聘用、解聘会计师事务所作 （九）对公司聘用、解聘承办公司审计业
出决议； 务的会计师事务所作出决议；
（十一）审议批准本章程第四十二条规定 （十）审议批准本章程第四十二条规定的
的担保事项； 担保事项；
（十二）审议公司在一年内购买、出售重 （十一）审议公司在一年内购买、出售重
大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的 大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的
事项； 事项；
（十三）审议批准变更募集资金用途事 （十二）审议批准变更募集资金用途事
项； 项；
（十四）审议股权激励计划和员工持股计 （十三）审议股权激励计划和员工持股计
划； 划；
（十五）审议法律、行政法规、部门规章 （十四）审议法律、行政法规、部门规章
修订前 修订后
或本章程规定应当由股东会决定的其他事项。 或本章程规定应当由股东会决定的其他事项。
上述股东会的职权除第（七）项股东会可 上述股东会的职权除第（六）项股东会可
以授权董事会作出决议外其他不得通过授权的 以授权董事会作出决议外其他不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。 形式由董事会或其他机构和个人代为行使。
第四十四条 有下列情形之一的，公司在事 第四十四条 有下列情形之一的，公司在事
实发生之日起2个月以内召开临时股东会： 实发生之日起2个月以内召开临时股东会：
（一）董事人数不足《公司法》规定人数 （一）董事人数不足《公司法》规定人数
或者本章程所定人数的2/3时； 或者本章程所定人数的2/3时；
（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额
1/3时； 1/3时；
（三）单独或者合计持有公司10%以上股 （三）单独或者合计持有公司10%以上股
份的股东请求时； 份的股东请求时；
（四）董事会认为必要时； （四）董事会认为必要时；
（五）监事会提议召开时； （五）审计委员会提议召开时；
（六）1/2以上独立董事提议召开时； （六）法律、行政法规、部门规章或本章
（七）法律、行政法规、部门规章或本章 程规定的其他情形。
程规定的其他情形。
第四十七条 独立董事有权向董事会提议召 第四十七条 经全体独立董事过半数同意，
开临时股东会。对独立董事要求召开临时股东 独立董事有权向董事会提议召开临时股东会。会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和 对独立董事要求召开临时股东会的提议，董事本章程的规定，在收到提议后10日内提出同意 会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。董 在收到提议后10日内提出同意或不同意召开临事会同意召开临时股东会的，将在作出董事会 时股东会的书面反馈意见。董事会同意召开临决议后的5日内发出召开股东会的通知；董事会 时股东会的，将在作出董事会决议后的5日内发不同意召开临时股东会的，应说明理由并公 出召开股东会的通知；董事会不同意召开临时
告。 股东会的，应说明理由并公告。
第四十八条 监事会有权向董事会提议召开 第四十八条 审计委员会向董事会提议召开
临时股东会，并应当以书面形式向董事会提临时股东会，应当以书面形式向董事会提出。出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规的规定，在收到提案后10日内提出同意或不同定，在收到提议后十日内提出同意或者不同意
意召开临时股东会的书面反馈意见。 召开临时股东会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东会的，将在作出 董事会同意召开临时股东会的，将在作出
董事会决议后的5日内发出召开股东会的通知， 董事会决议后的五日内发出召开股东会的通通知中对原提议的变更，应征得监事会的同 知，通知中对原提议的变更，应征得审计委员
意。
