证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2024-051
芜湖三联锻造股份有限公司
关于变更公司注册资本、修改《公司章程》及相关议事规则
并办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月24日召开第二
届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更公司注册资本、修改<公司章程> 及相关议事规则并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交公司股东会审
议，具体情况如下：
一、公司注册资本变更情况
公司2023年年度股东大会审议通过了《关于2023年度利润分配、资本公积
转增股本预案及2024年中期现金分红规划的议案》，鉴于2023年年度权益分配
方案已实施完毕，公司资本公积转增股本后，公司总股本变更为158,704,000股， 拟对公司注册资本进行变更。
二、修订《公司章程》及相关议事规则并办理工商变更登记的情况
基于上述注册资本和股份总数的变更情况，以及《中华人民共和国公司法》的
最新要求，公司根据现行有效的法律法规、规章及规范性文件等的规定，结合公司
实际情况，现对《芜湖三联锻造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其附件《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《股东会议事规则》的相应
条款进行修订，其中《公司章程》的具体修订情况如下：
修订前 修订后
第一条 为维护芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称 第一条 为维护芜湖三联锻造股份有限公司（以下简
“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，
织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公
《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和
《证券法》）、《上市公司章程指引》《深圳证券交易 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司
修订前 修订后
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深指引第1号——主板上市公司规范运作》和其他有关规 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板
定，制订本章程。 上市公司规范运作》和其他有关规定，制订本章
程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他相关规定成立的 第二条 公司系依照《公司法》和其他相关规定成立
股份有限公司。 的股份有限公司。
公司由芜湖三联锻造有限公司依法整体变更为股份有限 公司由芜湖三联锻造有限公司依法整体变更为股份公司，采取发起设立方式设立，并在芜湖市市场监督管 有限公司，采取发起设立方式设立，公司设立时发理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 行的股份总数为8,150万股，全部由发起人认购，并
91340200762794150A。 在芜湖市市场监督管理局注册登记，取得营业执
照，统一社会信用代码91340200762794150A。
第六条 公司注册资本为人民币 11,336.00万元。 第六条 公司注册资本为人民币 15,870.40万元。
第八条 公司的法定代表人由代表公司执行公司事务
的董事担任，以全体董事的过半数选举产生或更
第八条 董事长为公司的法定代表人。 换。担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去
法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定
代表人辞任之日起30日内确定新的法定代表人。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的 第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正
原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。 的原则，同类别的每一股份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相 同次发行的同类别股票，每股的发行条件和价格应同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相 当相同；认购人所认购的股份，每股应当支付相同
同价额。 价额。
第二十条 公司股份总数为 11,336万股，全部为普通 第二十条 公司股份总数为 15,870.40万股，全部为
股。 普通股。
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的附属
企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形
式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资
助，公司实施员工持股计划的除外。
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企 为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购 程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他人取
买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。 得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，但财
务资助的累积总额不得超过已发行股本总额的10%。
董事会作出决议应当经全体董事的三分之二以上通
过。
违反前两款规定，给公司造成损失的，负有责任的
董事、监事、高级管理人员应当承担赔偿责任。
第二十八条 公司不接受本公司的股票作为质押权的标 第二十八条 公司不接受本公司的股份作为质权的标
的。 的。
第二十九条 发起人持有的本公司股份，自公司成立
第二十九条 发起人持有的本公司股份，自公司成立之 之日起1年内不得转让。公司公开发行股份前已发行日起1年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股 的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不 一年内不得转让。
得转让。 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有 持有的本公司的股份及其变动情况，在就任时确定的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的 的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；所持本 司股份总数的25%；所持本公司股份自公司股票上市公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。 交易之日起1年内不得转让。上述人员离职后半年上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股 内，不得转让其所持有的本公司股份。股份在法
份。 律、行政法规规定的限制转让期限内出质的，质权
人不得在限制转让期限内行使质权。
第三十一条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股 第三十一条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的充分证 股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的充据。股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务； 分证据。股东按其所持有股份的类别享有权利，承持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义 担义务；持有同一类别股份的股东，享有同等权
务。 利，承担同种义务。
第三十三条 公司股东享有下列权利： 第三十三条 公司股东享有下列权利：
…… ……
修订前 修订后
（五）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大 （五）查阅、复制本章程、股东名册、股东会会议会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务 记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会
会计报告； 计报告；
…… ……
（八）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他 （八）连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上
权利。 股份的股东有权查阅公司及全资子公司会计账簿、
会计凭证；
（九）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的
其他权利。
第三十五条 公司股东会、董事会决议内容违反法
第三十五条 公司股东大会、董事会决议内容违反法 律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无
律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。 效。
股东
