证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2025-109
汇绿生态科技集团股份有限公司
关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开了第十一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于根据2025年第二次临时股东大会授权办理公司注册资本变更暨<公司章程>调整事宜的议案》，具体情况如下：
一、变更注册资本情况
公司于2025年3月27日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。
公司2025年限制性股票激励计划预留授予登记于2025年10月17日完成并上市，本次授予登记股票数量100万股。
公司的股份总数由784,164,678股变更为785,164,678股，公司的注册资本由784,164,678元变更为785,164,678元。
二、修订《公司章程》情况
根据上述公司注册资本的变更情况及《公司法》等法律法规的规定，公司拟对《公司章程》中相应条款进行修订，修订条款及具体修订内容如下：
修订前 修订后
二〇二五年七月 二〇二五年十月
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
784,164,678元。 785,164,678 元。
第十九条 公司已发行的股份数为 第十九条 公司已发行的股份数为
784,164,678。 785,164,678。
第十九条 公司的股本结构为：普通股 第十九条 公司的股本结构为：普通股
784,164,678 股。 785,164,678 股。
除上述部分条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。
董事会根据2025年第二次临时股东大会授权，办理公司注册资本变更暨公司 章程调整事宜。本事项无需提交股东会进行审议。具体以工商行政管理部门的核 准结果为准。
三、备查文件
1、第十一届董事会第十四次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
汇绿生态科技集团股份有限公司
董事会
2025年10月29日
