证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2025-043
汇绿生态科技集团股份有限公司
关于2023年限制性股票激励计划部分限制性股票
回购注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销 2023年限制性股票激励计划 3 名限制性激励对象已获授但尚未解除限售的共计46,750 股限制性股票，回购价格为 3.66 元/股，占本次回购注销前公司总股本的 0.006%，回购资金总额为 171,120.20 元。
2、 截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述限制性股票的回购注销手续。
3、 本次回购注销完成后，公司总股本将由 779,571,428 股减少至
779,524,678 股，公司股份分布仍具备上市条件。
公司于2025年3月11日召开了第十一届董事会第五次会议、第十一届监事会第四次会议，审议通过了《关于回购注销部分2023年限制性股票并调整回购价格的议案》以及《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，鉴于《汇绿生态科技集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）授予限制性股票的激励对象中，3名限制性股票激励对象因个人原因离职已不符合激励对象条件。根据《激励计划》的相关规定，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计46,750万股。公司于2025年3月27日召开2025年度第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分2023年限制性股票并调整回购价格的议案》以及《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司在巨潮资讯网于2025年3月28日披露的《关于回购注销
部分2023年限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2025-020）。
公司于近日完成了上述限制性股票的回购注销工作。现将相关事项公告如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
1、2023 年 1 月 19 日，公司召开第十届董事会第十一次会议及第十届监事
会第九次会议，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对本次激励计划的相关事项发表了独立意见。
2、公司对授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，公示
期为自 2023 年 1 月 20 日起至 2023 年 1 月 30 日止。在公示期内，公司监事会未
收到关于本次拟激励对象的异议，并于 2023 年 1 月 31 日披露了《监事会关于
2023 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
3、2023 年 2 月 6 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于公司的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司 2023 年限制性股票激励计划获得批准。并披露了《关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
4、经公司股东大会授权，2023 年 2 月 10 日，公司召开第十届董事会第十
二次会议及第十届监事会第十次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，首次授予激励对象 66 人，首次授予限制性股票 422.5 万股，预留授予 30 万股，预留比例为 6.6298%，未超过本次激励计划拟授予权益数量
的 20%。确认 2023 年 2 月 10 日为首次授予日，公司独立董事对此发表了独立意
见。同时，公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
5、2023 年 5 月 4 日，公司披露了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次
授予登记完成的公告》，限制性股票授予人数（激励对象）66 人，限制性股票
授予数量 422.50 万股，授予价格为每股 3.76 元，授予日为 2023 年 2 月 10 日，
授予限制性股票上市日期为 2023 年 5 月 5 日。
6、公司于 2023 年 12 月 12 日召开第十届董事会第二十二次会议、第十届监
事会第十九次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》，公司独立董事对相关事项发表同意的独立意见，监事会就相关事项发表核查意见，中介机构湖北创智律师事务所出具法律意见书。
7、公司于 2023 年 12 月 28 日召开 2023 年度第六次临时股东大会，审议通
过了《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》以及《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。同意公司回购注销因离职而不符合激励条件的 2 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 100,000 股，回购价格为3.70 元/股，并同意因本次回购注销导致注册资本减少而对《公司章程》相关条
款进行修改，并于 2023 年 12 月 29 日公司披露了《关于回购注销部分限制性股
票减少注册资本暨通知债权人的公告》。
8、公司完成对 2023 年限制性股票激励计划 2 名限制性激励对象已获授但尚
未解除限售的共计 100,000 股限制性股票回购注销事宜，并于 2024 年 3 月 5 日
公司披露了《关于 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》。
9、2024 年 4 月 26 日，公司召开第十届董事会第二十四次会议和第十届监
事会第二十一次会议，会议通过《关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就，同意公司按照本次激励计划等相关规定为符合条件的 64 名激励对象办理解除限售相关事宜，可解除限售限制性股票 185.625 万股。
10、2024 年 5 月 10 日，公司披露了《关于 2023 年限制性股票激励计划预留
权益失效的公告》，鉴于公司自 2023 年 2 月 6 日召开的 2023 年第一次临时股东
大会，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》至今已超过 12 个月，公司未确定预留权益激励对象，根据上述规定，30万股限制性股票预留权益已经失效。
11、2025 年 3 月 11 日，公司召开了第十一届董事会第五次会议和第十一届
监事会第四次会议，会议通过了《关于回购注销部分 2023 年限制性股票并调整回购价格的议案》以及《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。鉴于《汇绿生态科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》授予限制
性股票的激励对象中，3 名限制性股票激励对象因离职已不符合激励对象条件。根据《激励计划》的相关规定，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票。
12、公司于 2025 年 3 月 27 日召开 2025 年度第二次临时股东大会，审议通
过了《关于回购注销部分 2023 年限制性股票并调整回购价格的议案》以及《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。同意公司回购注销因离职而不符合激励条件的 3 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 46,750 股，回购价格为 3.66 元/股，并同意因本次回购注销导致注册资本减少而对《公司章程》
相关条款进行修改，并于 2025 年 3 月 28 日公司披露了《关于回购注销部分 2023
年限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2025-020）。
13、2025 年 4 月 22 日，公司召开第十一届董事会第六次会议及第十一届监
事会第五次会议，会议通过了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件已经成就，同意公司按照本次激励计划等相关规定为符合条件的 61 名激励对象办理解除限售相关事宜，可解除限售限制性股票 121.2 万股。
二、本次限制性股票回购注销的情况
1、回购注销原因及数量
根据《激励计划》的相关规定，激励对象因辞职、公司裁员、解除劳动关系等原因而离职，自离职之日起，其已满足解除限售条件的限制性股票可以解除限售；其未满足解除限售条件和（或）尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格。
本激励计划中3名激励对象因个人原因离职，不再具备激励资格。根据《激励计划》的相关规定，公司拟对该3名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的46,750股限制性股票进行回购注销，本次回购注销的限制性股票数量占本次激励计划涉及限制性股票总数的1.1065%，占回购注销前公司总股本的0.006%。
2、回购价格及调整说明
根据《激励计划》的相关规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等影响公司股本总额或公司股票价格及数量事项的，公司应对尚未解除限售的限制
性股票的回购价格及数量做相应的调整。
（1）2023年5月11日，公司2022年年度股东大会审议通过《2022年利润分配方案》，公司2022年度利润分配预案为：以2022年12月31日公司总股本775,446,428股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），不送红股，也不以公积金转增股本。2023年5月19日，公司披露了《2022年年度分红派息实施公告》，自预案披露后至实施利润分配方案的股权登记日期间，公司股本因完成实施股权激励首次授予登记发生了变动。首次授予的限制性股票上市日期为2023年5月5日，股票数量共计4,225,000股，公司总股本由775,446,428股增至779,671,428股。利润分配比例将按分派总额不变的原则相应调整即：以公司现有总股本779,671,428股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.596748元（含税）。该利润分配预案已于2023年5月25日实施完毕。
（2）公司2023年度利润分配预案为：以2023年 12月31日公司总股本股779,671,428为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税），派发现金股利总额31,186,857.12元。不送红股，也不以公积金转增股本。2024年5月23日，公司披露了《2023年年度分红派息实施公告》，自预案披露后至实施利润分配方案的股权登记日期间，公司已回购注销2023年限制性股票激励计划2名限制性激励对象已获授但尚未解除限售的共计100,000股限制性股票，回购价格为3.70元/股，占本次回购注销前公司总股本的0.013%，回购资金总额为370,032.52 元。本次回购注销完成后，公司总股本已由779,671,428股减少至779,571,428股。利润分配比例将按分派总额不变的原则相应调整即：以公司现有总股本779,571,428股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税）。该利润分配预案已于2024年5月30日实施完毕。
公司2023年限制性股票授予价格为3.76元/股，根据上述规定，本次对回购限制性股票的价格进行如下调整：
P＝P0-V=3.76元/股-（0.0596748元/股+0.04元/股
