证券代码：001256 证券简称：炜冈科技 公告编号：2024-021
浙江炜冈科技股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于 2024 年
4 月 25 日（星期四）上午 9:00 在浙江省平阳县万全轻工业生产基地机械工业区公司会议室现
场召开。会议通知已于 2024 年 4 月 15 日通过书面的方式送达各位董事。本次会议应出席董事
8 人，实际出席董事 8 人，全部高级管理人员列席。
会议由董事长周炳松先生主持，本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
根据公司实际情况及长远发展需求，董事会同意公司 2023 年度利润分配预案，并同意将
该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-023）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经董事会审议：公司 2023 年度募集资金的存放与使用均符合中国证券监督管理委员会、
深圳证券交易所对募集资金存放与使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存损害股东利益的情形。
保荐机构光大证券股份有限公司发表了核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进行了专项审核，并出具了相关鉴证报告。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-024）以及同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《光大证券股份有限公司关于浙江炜冈科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于浙江炜冈科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告和内部控
制审计机构。董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2024 年度审计工作量及公允合理的定价原则确定其年度审计费用。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-025）。
本议案由公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于会计政策变更的议案》
经董事会审议：认为公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，能更加客观、公允地反映公司财务状况、经营成果和实际情况，能提供更可靠、更准确的会计信息，符合有关规定和公司的实际情况，符合《企业会计准则》的相关规定。本次变更不会对财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-026）。
本议案由公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过《2023 年年度报告全文及其摘要》
董事会审议了公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，董事会全体成员一
致认为公司 2023 年年度报告真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成
果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，披露的信息真实、准确、完整。具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-027）以及同日
披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》。
本议案由公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2024 年一季度报告》
董事会认为：公司 2024 年一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
和公司内部管理制度的各项规定。季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面公允地反映出公司 2024 年第一季度的经营成果和财务状况。具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年一季度报告》（公告编号：2024-028）。
本议案由公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（七）审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》
公司决定于 2024 年 5 月 20 日以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年年度
股东大会。具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-029）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（八）审议通过《关于使用基本户及一般户支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》
经审议，董事会认为：公司使用基本户及一般户支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，有利于准确核算项目实际投入情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，同意公司使用基本户及一般户支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用基本户及一般户支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2024-030）以及同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《光大证券股份有限公司关于使用基本户及一般户支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换专项核查意见》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（九）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了股东赋予的各项职责。董事会认为，公司《2023 年度董事会工作报告》真实、准确、完整的体现了公司董事会 2023 年度的工作情况。
公司独立董事戴文武先生、轩凡林先生、施秋霞女士，分别向董事会提交了《独立董事 2023
年度述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（十）审议通过《2023 年度总经理工作报告》
董事会听取了公司总经理周翔先生所作的《2023 年度总经理工作报告》，认为公司经营
管理层围绕 2023 年度工作计划与目标，认真贯彻与执行了董事会的各项决议，积极开展各项工作，报告符合公司的实际经营情况，同意上述报告。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十一）审议通过《2023 年度内部控制评价报告》
公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，对内部控制情况进行了全面梳理，对公司内部控制建立的规范性、完整性以及实施的有效性进行了全面评估，出具了《2023 年度内部控制评价报告》。
保荐机构光大证券股份有限公司发表了核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度内部
控制评价报告》《光大证券股份有限公司关于浙江炜冈科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见》《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于浙江炜冈科技股份有限公司
的内部控制审计报告》。
本议案由公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十二）审议通过《2023 年度财务决算报告》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司本年度具体财务决算情况如下:
2023 年，公司实现营业收入 41,655.64 万元，同比增长 7.05%；营业利润 9,509.87 万元，
同比增长 2.98%；实现净利润 8,327.36 万元，同比增长 2.86%；截止 2023 年 12 月 31 日，公
司总资产为 135,366.03 万元，比 2022 年增加 20,721.21 万元；总股本 14,261.26 万股。股东权
益 111,163.10 万元；每股净资产 7.79 元；净资产收益率 7.73%；每股收益 0.58 元。上述财务
指标已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2024]第 ZF10630 号审计报告确认。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度财务
决算报告》。
本议案由公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》
经核查独立董事施秋霞、轩凡林、戴文武的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯
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