弘业期货:2026年第一次临时股东会决议公告
特别提示：
1、本次股东会未出现议案被否决的情况；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开日期：2026年3月3日（星期二）14:00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年3月3日9:15-9:25,9:30-11:30及13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年3月3日9:15-15:00。
2、会议召开地点：江苏省南京市建邺区江东中路399号金融城二期A4幢21层2105会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长储开荣先生。
6、本次股东会的会议召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
2026年第一次临时股东会：
1、出席会议的股东和代理人人数 349
其中：A股股东人数 348
境外上市外资股股东人数（H股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 487,122,609
其中：A股股东持有股份总数（股） 486,113,609
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）（股） 1,009,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决
48.3363%
权股份总数的比例
其中：A股股东持股占公司有表决权股份总数的比例 48.2362%
境外上市外资股股东持股占公司有表决权股份总数的比例 0.1001%
（H股）
注1：通过现场投票的A股股东和股东代理人0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0%；通过网络投票的A股股东348人，代表股份486,113,609股，占公司有表决权股份总数的48.2362%。通过现场投票的H股股东和股东代理人1人，代表股份1,009,000股，占公司有表决权股份总数的0.1001%。
注2：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成，下同。
2、公司董事及董事会秘书出席了本次会议，其他部分高级管理人员列席了会议。公司聘请国浩律师（南京）事务所律师对本次股东会进行了见证，并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次2026年第一次临时股东会按照会议议程审议了以下议案，并采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决结果如下：
1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会独立非执行董事的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
A股 485,759,409 99.9271% 226,700 0.0466% 127,500 0.0262%
H股 1,008,000 99.9009% 1,000 0.0991% 0 0.0000%
普通股合计 486,767,409 99.9271% 227,700 0.0467% 127,500 0.0262%
A股中小投资者 5,656,298 94.1070% 226,700 3.7717% 127,500 2.1213%
表决结果：本提案为普通决议议案，已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权过半数通过，即经本次股东会普通决议审议通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所
2、律师姓名：王卓、高林
3、结论性意见：公司2026年第一次临时股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东会的人员资格合法有效，本次股东会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、苏豪弘业期货股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；
2、国浩律师（南京）事务所出具的《关于苏豪弘业期货股份有限公司2026年第一次临时股东会之法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
苏豪弘业期货股份有限公司董事会
2026年3月3日
