证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2025-066
劲旅环境科技股份有限公司
关于变更经营范围、注册资本及修订公司章程
及其附件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
劲旅环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 17 日召
开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更经营范围、注册资本及修订公司章程及其附件的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、经营范围变更情况
（一）变更前的经营范围
公司的经营范围：一般项目：环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；汽车销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；环境应急技术装备制造；环境应急技术装备销售；普通机械设备安装服务；金属结构制造；金属结构销售；污泥处理装备制造；塑料制品制造；塑料制品销售；机械设备租赁；再生资源加工；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；环境卫生公共设施安装服务；园林绿化工程施工；污水处理及其再生利用；水污染治理；农村生活垃圾经营性服务；水环境污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；市政设施管理；名胜风景区管理；环境卫生管理（不含环境质量监测，污染源检查，城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务）；停车场服务；建筑物清洁服务；城市公园管理；打捞服务；农林废物资源化无害化利用技术研发；固体废物治理；工程管理服务；人工智能行业应用系统集成服务；信息系统集成服务；物联网设备销售；基于云平台的业务外包服务；信息技术咨询服务；货物进出口；物业管理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
许可项目：道路机动车辆生产；电气安装服务；报废机动车回收；城市生活
垃圾经营性服务；建设工程设计；建设工程施工；城市建筑垃圾处置（清运）；餐厨垃圾处理；危险废物经营；公路管理与养护；道路货物运输（不含危险货物）；建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
（二）变更后的经营范围
公司的经营范围：一般项目：环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；汽车销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；环境应急技术装备制造；环境应急技术装备销售；普通机械设备安装服务；智能机器人的研发；智能机器人销售；塑料制品制造；塑料制品销售；机械设备租赁；再生资源加工；再生资源销售；环境卫生公共设施安装服务；园林绿化工程施工；污水处理及其再生利用；农村生活垃圾经营性服务；水环境污染防治服务；病媒生物防制服务；市政设施管理；名胜风景区管理；环境卫生管理(不含环境质量监测，污染源检查，城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务)；停车场服务；城市公园管理；城乡市容管理；城市绿化管理；打捞服务；农业园艺服务；固体废物治理；工程管理服务；人工智能行业应用系统集成服务；物联网设备销售；大数据服务；基于云平台的业务外包服务；信息技术咨询服务；软件销售；货物进出口；技术进出口；物业管理；以自有资金从事投资活动(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
许可项目：道路机动车辆生产；电气安装服务；报废机动车回收；城市生活垃圾经营性服务；建设工程设计；建设工程施工；城市建筑垃圾处置(清运)；餐厨垃圾处理；危险废物经营；公路管理与养护；道路货物运输(不含危险货物)；建筑劳务分包(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。
经营范围相关变更以工商行政管理部门最终核准、登记情况为准。
二、注册资本变更情况
2025 年 9 月 3 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会
第十九次会议，审议通过了《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予
限制性股票的议案》。同意确定以 2025 年 9 月 3 日为授予日，以 11.18 元/股的
价格向符合条件的 22 名激励对象授予 173 万股限制性股票，其中通过公司回购
账户股票向 9 名激励对象（其中 1 人与新增股份重复）授予 1,000,040 股，通过
向 14 名激励对象（其中 1 人与回购股份重复）定向发行股票授予 729,960 股，
授予完成后公司股本增加 729,960 股，股本总额为 134,226,057 股，公司注册资本由人民币 133,496,097 元，变更为人民币 134,226,057 元。具体内容详见公司
于 2025 年 9 月 24 日、2025 年 9 月 29 日刊登在《证券时报》《中国证券报》、
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年限制性股票激励计划授予登记完成的公告（新增股份）》（公告编号：2025-056）、《关于 2025 年限制性股票激励计划授予登记完成的公告（回购股份）》（公告编号：2025-057）。
三、《公司章程》及其附件修订情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司不设置监事会并修订《公司章程》及其附件，主要修订情况如下：
（一）《公司章程》及其附件的重要内容修订情况
1、不设置监事会的情况
公司不设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，同时废止《监事会议事规则》。修订《公司章程》及其附件尚需提交公司股东大会审议，在股东大会未通过前，公司监事会仍将严格按照法律法规及规范性文件的要求继续履行职能，维护公司及全体股东的合法利益。
2、增加关于职工董事、独立董事等相关条款或章节
（1）公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名，
公司设董事长 1 人、执行董事长 1 人。董事长及执行董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生，职工代表董事通过职工代表大会或者其他形式民主选举产生。
（2）新增“独立董事”章节，明确独立董事的定位、独立性及任职条件、基本职责及特别职权等事项，完善独立董事专门会议制度。
3、修订资本公积金弥补亏损条款
公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。公积金弥补公司亏损，应当先使用任意公积金和法定公积金；仍不能弥补的，可以按照规定使用资本公积金。
4、“股东大会”的表述统一修改为“股东会”。
5、《公司章程》本次修订导致条款序号发生变动的，依次顺延。
6、《公司章程》附件《股东大会议事规则》（更名为《股东会议事规则》）、《董事会议事规则》的内容和表述，根据《公司法》《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况作相应修改。
（二）《公司章程》部分条款进行修订，具体对照如下：
修订前 修订后
第一条 为维护劲旅环境科技股份有限 第一条 为维护劲旅环境科技股份有限公
公司（以下简称“公司”）、股东和债权 司（以下简称“公司”）、股东、职工和
人的合法权益，规范公司的组织和行为， 债权人的合法权益，规范公司的组织和行
根据《中华人民共和国公司法》（以下简 为，根据《中华人民共和国公司法》（以
称“《公司法》”）、《中华人民共和国 下简称“《公司法》”）、《中华人民共
证券法》（以下简称“《证券法》”）和 和国证券法》（以下简称“《证券法》”）
其他有关规定，制订本章程。 和其他有关规定，制订本章程。
第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
133,496,097 元。 134,226,057 元。
第八条 董事长作为代表公司执行公司事
务的董事，为公司的法定代表人。担任法
第八条 董事长为公司的法定代表人。 定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法
定代表人。法定代表人辞任的，公司将在
法定代表人辞任之日起三十日内确定新的
法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。本章程
或者股东会对法定代表人职权的限制，不
新增条款 得对抗善意相对人。法定代表人因执行职
务造成他人损害的，由公司承担民事责任。
公司承担民事责任后，依照法律或者本章
程的规定，可以向有过错的法定代表人追
偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股 第十条 股东以其认购的股份为限对公司
东以其认购的股份为限对公司承担责任， 承担责任，公司以其全部资产对公司的债
公司以其全部资产对公司的债务承担责 务承担责任。
任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成 第十一条 本章程自生效之日起，即成为
为规范公司的组织与行为、公司与股东、 规范公司的组织与行为、公司与股东、股
股东与股东之间权利义务关系的具有法 东与股东之间权利义务关系的具有法律约
律约束力的文件，对公司、股东、董事、 束力的文件，对公司、股东、董事、高级
监事、高级管理人员具有法律约束力的文 管理人员具有法律约束力的文件。依据本
件。依据本章程，股东可以起诉股东，股 章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉
东可以起诉公司董事、监事、总经理和其 公司董事、高级管理人员，股东可以起诉
他高级管理人员，股东可以起诉公司，公 公司，公司可以起诉股东、董事和高级管
司可以起诉股东、董事、监事、总经理和 理人员。
其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人 第十二条 本章程所称高级管理人员是指
员是指公司的副总经理、董事会秘书、财 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财
务总监。 务总监和本章程规定的其他人员。
第十四条 公司的经营范围：一般项目： 第十五条 经依法登记，公司的经营范围：
环境保护专用设备制造；环境保护专用设 一般项目：环境保护专用设备制造；环境备销售；汽车销售；汽车零部件及配件制 保护专用设备销售；汽车销售；汽车零部造；汽车零配件零售；环境应急技术装备 件及配
