证券代码：001227 证券简称：兰州银行 公告编号：2023-023
兰 州银行股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情况。
2.本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
（一）召开时间
1.现场会议召开时间：2023 年 5 月 31 日（星期三）上午 9:30。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023
年 5 月 31 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 5 月 31 日上午 9:15-15:00。
（二）会议地点：兰州银行大厦 7 楼会议室（甘肃省兰州市城关区酒泉路
211 号）。
（三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（四）召集人：兰州银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会。
（五）主持人：本行董事长许建平先生。
（六）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《兰州银行股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。
二、会议出席、列席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 88 人，代表有表决权股份
2,390,194,494 股，占本行有表决权股份总数 4,148,711,393 股的 57.6129%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表45 人，代表有表决权股份 1,656,617,831 股，占本行有表决权股份总数的 39.9309%；通过网络投票出席会议的股东及股东授权代表 43 人，代表有表决权股份 733,576,663 股，占本行有表决权股份总数的
17.6820%。
本行部分董事、监事、高级管理人员和保荐机构代表出席和列席会议。北京大成律师事务所律师对本次会议作了见证。
三、议案审议情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
（一）以普通决议审议通过了《兰州银行股份有限公司 2022 年度董事会工
作报告》。
（二）以普通决议审议通过了《兰州银行股份有限公司 2022 年度监事会工
作报告》。
（三）以普通决议审议通过了《兰州银行股份有限公司 2022 年年度报告及
报告摘要》。
（四）以普通决议审议通过了《兰州银行股份有限公司 2022 年财务决算报
告及 2023 年财务预算方案》。
（五）以普通决议审议通过了《兰州银行股份有限公司 2022 年度利润分配
方案》。
（六）以普通决议审议通过了《兰州银行股份有限公司 2022 年度关联交易
专项报告》。由于本议案涉及关联交易，根据相关规定，涉及本议案有表决权的关联股东兰州天庆房地产开发有限公司、甘肃盛达集团有限公司、甘肃省国有资产投资集团有限公司、盛达金属资源股份有限公司、兰州东岭物资有限责任公司合计持股 968,900,500 股，对本议案依法回避表决。
（七）以普通决议审议通过了《兰州银行股份有限公司 2023 年关联交易预
计额度的议案》。由于本议案涉及关联交易，根据相关规定，涉及本议案有表决权的关联股东兰州天庆房地产开发有限公司、甘肃盛达集团有限公司、甘肃省国有资产投资集团有限公司、盛达金属资源股份有限公司、兰州东岭物资有限责任公司合计持股 968,900,500 股，对本议案依法回避表决。
（八）以普通决议审议通过了《关于续聘兰州银行股份有限公司 2023 年度
外部审计机构的议案》。
（九）以普通决议审议通过了《兰州银行股份有限公司 2022 年度大股东评
估报告》。
（十）以普通决议审议通过了《兰州银行股份有限公司 2022 年度独立董事
述职报告的议案》。
（十一）以特别决议审议通过了《关于修订<兰州银行股份有限公司章程>
的议案》。
（十二）以普通决议审议通过了《关于修订<兰州银行股份有限公司股东大
会议事规则>的议案》。
（十三）以普通决议审议通过了《关于修订<兰州银行股份有限公司董事会
议事规则>的议案》。
（十四）以普通决议审议通过了《关于修订<兰州银行股份有限公司监事会
议事规则>的议案》。
（十五）以普通决议审议通过了《关于修订<兰州银行股份有限公司股权管
理办法（2023 年版）>的议案》。
（十六）以普通决议审议通过了《关于修订<兰州银行股份有限公司关联交
易管理办法>的议案》。
上述第十一项议案为特别决议案，已获得出席本次股东大会股东所持有效表
决权总数的 2/3 以上通过；其余议案为普通决议案，已获得出席本次股东大会股
东所持有效表决权总数的 1/2 以上通过。
四、议案表决情况
本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下：
议案 同意 反对 弃权 表决
序号 议案名称 结果
股数 比例 股数 比例 股数 比例
兰州银行股份有限公司 2022 年度董
议案一 事会工作报告 2,389,321,494 99.9635% 873,000 0.0365% 0 0.0000% 通过
兰州银行股份有限公司 2022 年度监
议案二 事会工作报告 2,389,321,494 99.9635% 873,000 0.0365% 0 0.0000% 通过
兰州银行股份有限公司 2022 年年度
议案三 报告及报告摘要 2,389,321,994 99.9635% 872,500 0.0365% 0 0.0000% 通过
兰州银行股份有限公司 2022 年财务
议案四 决算报告及 2023 年财务预算方案 2,389,321,494 99.9635% 873,000 0.0365% 0 0.0000% 通过
兰州银行股份有限公司 2022 年度利
议案五 润分配方案 2,389,391,694 99.9664% 802,800 0.0336% 0 0.0000% 通过
兰州银行股份有限公司 2022 年度关
议案六 联交易专项报告 1,396,064,794 98.2249% 25,073,000 1.7641% 156,200 0.0110% 通过
兰州银行股份有限公司 2023 年关联
议案七 交易预计额度的议案 1,396,064,794 98.2249% 25,073,000 1.7641% 156,200 0.0110% 通过
议案八 关于续聘兰州银行股份有限公司 99.9634% 0.0365% 0.0001% 通过
2023 年度外部审计机构的议案 2,389,318,594 872,500 3,400
兰州银行股份有限公司 2022 年度大
议案九 股东评估报告 2,389,318,094 99.9633% 876,400 0.0367% 0 0.0000% 通过
兰州银行股份有限公司 2022 年度独
议案十 立董事述职报告的议案 2,389,168,694 99.9571% 873,000 0.0365% 152,800 0.0064% 通过
关于修订《兰州银行股份有限公司章
议案十一 程》的议案 2,389,321,994 99.9635% 872,500 0.0365% 0 0.0000% 通过
关于修订《兰州银行股份有限公司股
议案十二 东大会议事规则》的议案 2,389,321,494 99.9635% 873,000 0.0365% 0 0.0000% 通过
关于修订《兰州银行股份有限公司董
议案十三 事会议事规则》的议案 2,389,321,494 99.9635% 873,000 0.0365% 0 0.0000% 通过
关于修订《兰州银行股份有限公司监
议案十四 事会议事规则》的议案 2,389,318,094 99.9633% 876,400 0.0367% 0 0.0000% 通过
关于修订《兰州银行股份有限公司股
议案十五 权管理办法（2023 年版）》的议案 2,389,321,494 99.9635% 873,000 0.0365% 0 0.0000% 通过
关于修订《兰州银行股份有限公司关
议案十六 联交易管理办法》的议案 2,389,168,694 99.9571% 873,000 0.0365% 152,800 0.0064% 通过
根据有关监管规定，本次股东大会对中小投资者就下列议案的投票情况进行
单独计票，投票情况如下：
议案 同意 反对 弃权 表决
序号 议案名称
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