证券代码：001219 证券简称：青岛食品 公告编号：2026-002
青岛食品股份有限公司
关于修订《公司章程》及授权工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月13日召开了第十一届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及授权工商变更登记的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，现对《青岛食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分内容进行修订，并提请股东会授权经理层具体办理相关工商变更登记。
具体修订内容如下：
修订前条款 修订后条款
第八十八条 董事候选人名单以提案的方式 第八十八条 董事候选人名单以提案的方式
提请股东会表决。 提请股东会表决。
… …
公司董事选举前的提名的方式和程序为： 公司董事选举前的提名的方式和程序为：
（一）董事会换届改选或者当届董事会补选 （一）董事会换届改选或者当届董事会补选 董事时，当届董事会、单独或者合计持有公 董事时，当届董事会、单独或者合计持有公
司 3%以上股份的股东可按不超过拟选任的 司 1%以上股份的股东可按不超过拟选任的
董事人数，提名下一届董事候选人或者补选 董事人数，提名下一届董事候选人或者补选
董事的候选人； 董事的候选人；
… …
第一百四十五条 公司设总经理 1 名， 第一百四十五条 公司设总经理 1 名，由
由董事会决定聘任或者解聘。 董事会决定聘任或者解聘。
公司设副总经理若干名，由董事会决定 公司设副总经理若干名，由董事会决定
聘任或者解聘。 聘任或者解聘，协助、配合总经理的工作并
对其负责。
设财务负责人 1 名，协助总经理负责公
司的财务方面的工作，并对总经理负责。
公司设总经理办公会，由总经理召集和
主持，总经理不能参加时，由董事会授权的
副总经理召集和主持。出席人员应当包括总
经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
以及总经理根据会议的实际需要认为有必要
参加会议的下属各部门负责人及其他有关人
员。
第一百四十九条 总经理对董事会负 第一百四十九条 总经理对董事会负责，
责，行使下列职权： 行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作， （一）主持公司的生产经营管理工作，
组织实施董事会决议，并向董事会报告工 向董事会报告工作；
作； （二）组织实施公司董事会的决议、公
（二）组织实施公司年度经营计划和投 司年度计划和投资方案；
资方案； （三）拟定公司的年度财务预算方案、
… 决算方案，并向董事会报告；
…
（十）签发日常行政、业务等文件，根
据董事会授权代表公司签署各种重大合同、
协议；
（十一）提议召开董事会临时会议；
…
总经理行使上述第（一）至（九）项职
权的，应当先行召开总经理办公会。
第一百五十一条 总经理工作细则包括 第一百五十一条 总经理工作细则包括下列
下列内容： 内容：
（一）总经理会议召开的条件、程序和 （一）总经理办公会召开的条件、程序和参
参加的人员； 加的人员；
… …
除上述条款外，《公司章程》其他条款内容不变，该议案需提交2026年第一次临时股东会审议。
特此公告。
青岛食品股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 14 日
