证券代码：001219 证券简称：青岛食品 公告编号：2025-043
青岛食品股份有限公司
2025 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）14：00。
网络投票时间：2025 年 9 月 12 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025
年 9 月 12 日 9:15—15:00 的任意时间。
2、现场会议地点：青岛食品股份有限公司会议室（山东省青岛市李沧区四流中支路 2 号）。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司第十一届董事会
5、会议主持人：董事长苏青林先生
6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 99 人，代表股份 92,416,069 股，占公司有表决
权股份总数的 47.3968％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 91,634,905 股，占公司有表决
权股份总数的 46.9962％。
通过网络投票的股东 97 人，代表股份 781,164 股，占公司有表决权股份总
数的 0.4006％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 98 人，代表股份 1,281,164 股，占公司有
表决权股份总数的 0.6571％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 500,000 股，占公司有表决
权股份总数的 0.2564％。
通过网络投票的中小股东 97 人，代表股份 781,164 股，占公司有表决权股
份总数的 0.4006％。
3、公司董事、高级管理人员、律师出席情况
公司董事、董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员列席了会议，北京德和衡律师事务所律师全程见证会议召开。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 92,296,376 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8705％；
反对 118,893 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1287％；弃权 800股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0009％。
中小股东总表决情况：
同意 1,161,471 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
90.6575％；反对 118,893 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 9.2801％；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0624％。
表决结果：本项议案获得通过。
2、审议通过《关于修订＜募集资金管理办法＞的议案》
总表决情况：
同意 92,212,163 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7794％；
反对 203,106 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2198％；弃权 800股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0009％。
中小股东总表决情况：
同意 1,077,258 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.0843％；反对 203,106 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 15.8532％；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0624％。
表决结果：本项议案获得通过。
3、审议通过《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》
总表决情况：
同意 92,216,542 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7841％；
反对198,427股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2147％；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0012％。
中小股东总表决情况：
同意 1,081,637 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.4261％；反对 198,427 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 15.4880％；弃权 1,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0859％。
表决结果：本项议案获得通过。
4、审议通过《关于修订＜内部控制总体规则＞的议案》
总表决情况：
同意 92,216,542 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7841％；
反对198,427股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2147％；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0012％。
中小股东总表决情况：
同意 1,081,637 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.4261％；反对 198,427 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 15.4880％；弃权 1,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0859％。
表决结果：本项议案获得通过。
5、审议通过《关于修订＜投资管理办法＞的议案》
总表决情况：
同意 92,216,463 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7840％；
反对198,506股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2148％；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0012％。
中小股东总表决情况：
同意 1,081,558 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.4199％；反对 198,506 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 15.4942％；弃权 1,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0859％。
表决结果：本项议案获得通过。
6、审议通过《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意 92,215,444 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7829％；
反对198,427股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2147％；弃权2,198股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0024％。
中小股东总表决情况：
同意 1,080,539 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
84.3404％；反对 198,427 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 15.4880％；弃权 2,198 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1716％。
表决结果：本项议案获得通过。
7、审议通过《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意 92,221,375 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7893％；
反对193,594股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2095％；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0012％。
中小股东总表决情况：
同意 1,086,470 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.8034％；反对 193,594 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 15.1108％；弃权 1,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0859％。
表决结果：本项议案获得通过。
8、审议通过《关于修订＜资金占用制度＞的议案》
总表决情况：
同意 92,216,542 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7841％；
反对198,427股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2147％；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0012％。
中小股东总表决情况：
同意 1,081,637 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.4261％；反对 198,427 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 15.4880％；弃权 1,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0859％。
表决结果：本项议案获得通过。
9、审议通过《关于修订＜子公司管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意 92,215,444 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7829％；
反对198,427股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2147％；弃权2,198股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0024％。
中小股东总表决情况：
同意 1,080,539 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.3404％；反对 198,427 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 15.4880％；弃权 2,198 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1716％。
表决结果：本项议案获得通过。
10、审议通过《关于修订＜累积投票实施细则＞的议案》
总表决情况：
同意 92,215,444 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7829％；
反对198,427股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2147％；弃权2,198股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0024％。
中小股东总表决情况：
同意 1,080,539 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.3404％；反对 198,427 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 15.4880％；弃权 2,198 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1716％。
表决结果：本项议案获得通过。
11、审议通过《关于修订＜利润分配管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意 92,291,243 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8649％；
反对123,726股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1339％；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
