证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2025-039
郑州千味央厨食品股份有限公司
关于修订《公司章程》、修订和制定部分治理制度的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2025 年 6 月 226
日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司
章程>的议案》《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》，现将具体情况公
告如下：
一、取消监事会并修订《公司章程》的原因及具体情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等
法律法规的相关规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》进行了修订，
不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《郑州千味央厨食
品股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。《公司章程》
具体修订情况如下：
序号 原条款 修订后条款
第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和债
合法权益，规范公司的组织和行为，根据 权人的合法权益，规范公司的组织和行
1 《中华人民共和国公司法》（以下简称 为，根据《中华人民共和国公司法》（以
“《公司法》”）、《中华人民共和国证券 下简称“《公司法》”）、《中华人民共和
法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关 国证券法》（以下简称“《证券法》”）和
规定，制订本章程。 其他有关规定，制定本章程。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代
2 第八条 董事长为公司的法定代表人。 表人。法定代表人辞任的，公司将在法定
代表人辞任之日起三十日内确定新的法定
代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承受。
3 本章程或者股东会对法定代表人职权
的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承担民
事责任后，依照法律或者本章程的规定，
可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份， 第十条 公司全部资产分为等额股份，
股东以其认购的股份为限对公司承担责任， 股东以其认购的股份为限对公司承担责
4 公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 任，公司以其全部财产对公司的债务承担
责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即 第十一条 本公司章程自生效之日起，
成为规范公司的组织与行为、公司与股东、 即成为规范公司的组织与行为、公司与股
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约 东、股东与股东之间权利义务关系的具有
束力的文件，对公司、股东、董事、监事、 法律约束力的文件，对公司、股东、董
5 高级管理人员具有法律约束力。依据本章 事、高级管理人员具有法律约束力。依据
程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司 本章程，股东可以起诉股东，股东可以起
董事、监事、总经理和其他高级管理人员， 诉公司董事和高级管理人员，股东可以起
股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董 诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级
事、监事、总经理和其他高级管理人员。 管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人 第十二条 本章程所称高级管理人员是
6 员是指公司的副总经理、董事会秘书及财务 指公司的总经理、副总经理、董事会秘书
负责人。 及财务负责人。
第十五条 公司的股份采取股票的形 第十六条 公司的股份采取股票的形
式。公司股份的发行，实行公开、公平、公 式。公司股份的发行，实行公开、公平、
正的原则，同种类的每一股份应当具有同等 公正的原则，同类别的每一股份应当具有
7 权利。 同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条 同次发行的同类别股票，每股的发行
件和价格应当相同；任何单位或者个人所认 条件和价格应当相同；认购人所认购的股
购的股份，每股应当支付相同价额。 份，每股应当支付相同价额。
第十六条 公司发行的股票，每股面值 第十七条 公司发行的股份，每股面值
8 人民币 1元。 人民币 1元。
第二十一条 公司或公司的子公司（包 第二十二条 公司或公司的子公司
括公司的附属企业）不得为他人取得本公司 （包括公司的附属企业）不得为他人取得
或者其母公司的股份提供赠与、借款、担保 本公司或者其母公司的股份提供赠与、借
以及其他财务资助，公司实施员工持股计划 款、担保以及其他财务资助，公司实施员
的除外。 工持股计划的除外。
9 为公司利益，经股东会决议，或者董事 为公司利益，经股东会决议，或者董
会按照公司章程或者股东会的授权作出决 事会按照公司章程或者股东会的授权作出
议，可以为他人取得本公司或者其母公司的 决议，可以为他人取得本公司或者其母公
股份提供财务资助，但财务资助的累计总额 司的股份提供财务资助，但财务资助的累
不得超过已发行股本总额的百分之十。 计总额不得超过已发行股本总额的百分之
十。董事会作出决议应当经全体董事的三
分之二以上通过。
第二十二条 公司根据经营和发展的需 第二十三条 公司根据经营和发展的需
10 要，依照法律、法规的规定，经股东会分别 要，依照法律、法规的规定，经股东会分
作出决议，可以采用下列方式增加资本： 别作出决议，可以采用下列方式增加资
（一）公开发行股份； 本：
（二）非公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （二）向特定对象发行股份；
（四）以公积金转增股本； （三）向现有股东派送红股；
（五）法律、行政法规规定以及中国证 （四）以公积金转增股本；
监会批准的其他方式。 （五）法律、行政法规以及中国证监
会规定的其他方式。
第二十五条 公司收购本公司股份，可 第二十六条 公司收购本公司股份，可
以通过公开的集中交易方式，或者法律、行 以通过公开的集中交易方式，或者法律、
政法规和中国证监会认可的其他方式进行。 行政法规和中国证监会认可的其他方式进
行。
公司因本章程第二十四条第一款第 公司因本章程【第二十五条】 第
（一）项、第（二）项规定的情形收购本公 （一）项、第（二）项规定的情形收购本
司股份的，应当经股东会决议；公司因本章 公司股份的，应当经股东会决议；公司因
程第二十四条第一款第（三）项、第（五） 本章程【第二十五条】第（三）项、第
项、第（六）项规定的情形收购本公司股份 （五）项、第（六）项规定的情形收购本
的，可以依照本章程的规定或者股东会的授 公司股份的，可以依照本章程的规定或者
11 权，经 2/3 以上董事出席的董事会会议决 股东会的授权，经三分之二以上董事出席
议。 的董事会会议决议。
公司依照本章程第二十四条第一款规定 公司依照本章程【第二十五条】规定
收购本公司股份后，属于第（一）项情形 收购本公司股份后，属于第（一）项情形
的，应当自收购之日起十日内注销；属于第 的，应当自收购之日起十日内注销；属于
（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个 第（二）项、第（四）项情形的，应当在
月内转让或者注销；属于第（三）项、第 6 个月内转让或者注销；属于第（三）
（五）项、第（六）项情形的，公司合计持 项、第（五）项、第（六）项情形的，公
有的本公司股份数不得超过本公司已发行股 司合计持有的本公司股份数不得超过本公
份总数的 10%，并应当在 3 年内转让或者注 司已发行股份总数的 10%，并应当在 3 年
销。 内转让或者注销。
12 第二十六条 公司的股份可以依法转让。 第二十七条 公司的股份应当依法转
让。
13 第二十七条 公司不接受本公司的股票作 第二十八条 公司不接受本公司的股份
为质押权的标的。 作为质押权的标的。
第二十八条 公司公开发行股份前已发 第二十九条 公司公开发行股份前
