001215 深市 千味央厨

千味央厨:董事会有关本次发行的决议
    郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次
会议于2020年5月20日10点以电话会议的形式召开。会议应到董事8人，实
到董事8人。会议由董事长孙剑先生主持。为保证公司按原计划尽快推进上市申
报工作，公司需尽快召开董事会及股东大会审议本次发行上市相关事项，因此召
开本次临时董事会，会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关
法律法规的规定和公司章程的有关规定。本次会议经过投票表决，审议通过了如
下决议：
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