证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2025-038
中铁特货物流股份有限公司
关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 25 日召开第三
届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体情况如下：
一、《公司章程》修订情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟修订《中铁特货物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的部分条款。
本次《公司章程》修订对照如下：
序号 原《公司章程》条款 修订后的《公司章程》对应条款
第一条 为维护中铁特货物流股份
第一条 为维护中铁特货物流股份有 有限公司（以下简称公司）、股东、职工
限公司（以下简称公司）、股东和债权人 和债权人的合法权益，完善中国特色现代
的合法权益，规范公司的组织和行为，加 企业制度，弘扬企业家精神，规范公司的
1 强党对公司的全面领导，根据《中国共产 组织和行为，坚持和加强党对公司的全面
党章程》（以下简称《党章》）、《中华人民 领导，根据《中国共产党章程》（以下简
共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 称《党章》）、《中华人民共和国公司法》（以
《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证
券法》）和其他有关规定，制订本章程。 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关
规定，制定本章程。
第五条 公司注册资本为人民币
4,444,444,444.00 元。公司因增加或者减少
2 第五条 公司注册资本为人民币 注册资本而导致注册资本总额变更的，在
4,444,444,444.00 元。 股东会通过同意增加或者减少注册资本
的决议后，可以决议授权董事会具体办理
注册资本的变更登记手续。
第七条 董事长为公司的法定代表
人。董事长辞任的，视为同时辞去法定代
表人。法定代表人辞任的，公司将在法定
代表人辞任之日起三十日内确定新的法
定代表人。
第七条 董事长为公司的法定代表 法定代表人以公司名义从事的民事
3 人。 活动，其法律后果由公司承受。本章程或
者股东会对法定代表人职权的限制，不得
对抗善意相对人。法定代表人因为执行职
务造成他人损害的，由公司承担民事责
任。公司承担民事责任后，依照法律或者
本章程的规定，可以向有过错的法定代表
人追偿。
第八条 公司全部资本分为等额股 第八条 股东以其认购的股份为限对
4 份，股东以其认购的股份为限对公司承担 公司承担责任，公司以其全部财产对公司
责任，公司以其全部资产对公司的债务承 的债务承担责任。
担责任。
第九条 本章程自生效之日起，即成 第九条 本章程自生效之日起，即成
为规范公司的组织与行为、公司与股东、 为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法 股东与股东之间权利义务关系的具有法
律约束力的文件，对公司、股东、董事、 律约束力的文件，对公司、股东、董事、
5 监事、高级管理人员具有法律约束力的文 高级管理人员具有法律约束力。依据本章
件。依据本章程，股东可以起诉股东，股 程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公
东可以起诉公司董事、监事、高级管理人 司董事、高级管理人员，股东可以起诉公
员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股 司，公司可以起诉股东、董事、高级管理
东、董事、监事、高级管理人员。 人员。
第十五条 公司股份的发行，实行公 第十五条 公司股份的发行，实行公
6 开、公平、公正的原则，同种类的每一股 开、公平、公正的原则，同类别的每一股
份应当具有同等权利。 份应当具有同等权利。
第十六条 同次发行的同种类股票， 第十六条 同次发行的同类别股份，
7 每股的发行条件和价格应当相同；任何单 每股的发行条件和价格相同；认购人所认
位或者个人所认购的股份，每股应当支付 购的股份，每股支付相同价额。
相同价额。
8 第十七条 公司发行的股票，以人民 第十七条 公司发行的面额股，以人
币标明面值，每股面值人民币壹元。 民币标明面值。
9 第十八条 股东姓名或名称“中国铁 第十八条 股东姓名或名称“中国铁
路投资有限公司” 路投资集团有限公司”
第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为 第十九条 公司已发行的股份数为
10 4,444,444,444 股，公司的股本结构为：普 4,444,444,444 股，公司的股本结构为：普
通股 4,444,444,444 股。 通股 4,444,444,444 股。
第二十条 公司或公司的子公司（包
括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、
担保、借款等形式，为他人取得本公司或
者其母公司的股份提供财务资助，公司实
第二十条 公司或公司的子公司（包 施员工持股计划的除外。为公司利益，经
11 括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、 股东会决议，或者董事会按照本章程或者
担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟 股东会的授权作出决议，公司可以为他人
购买公司股份的人提供任何资助。 取得本公司或者公司的母公司的股份提
供财务资助，但财务资助的累计总额不得
超过公司已发行股本总额的百分之十。董
事会作出决议应当经全体董事的三分之
二以上通过。
第二十一条 公司根据经营和发展 第二十一条 公司根据经营和发展
的需要，依照法律、法规的规定，经股东 的需要，依照法律、法规的规定，经股东
大会分别作出决议，可以采用下列方式增 会分别作出决议，可以采用下列方式增加
加资本： 资本：
12 （一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国 （五）法律、行政法规规定以及中国
证监会批准的其他方式。 证监会规定的其他方式。
第二十三条 公司不得收购本公司 第二十三条 公司不得收购本公司
股份。但是，有下列情形之一的除外： 股份。但是，有下列情形之一的除外：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股份的其他公司 （二）与持有本公司股份的其他公司
合并； 合并；
（三）将股份用于员工持股计划或者 （三）将股份用于员工持股计划或者
13 股权激励； 股权激励；
（四）股东因对股东大会作出的公司 （四）股东因对股东会作出的公司合
合并、分立决议持异议，要求公司收购其 并、分立决议持异议，要求公司收购其股
股份； 份；
（五）将股份用于转换公司发行的可 （五）将股份用于转换公司发行的可
转换为股票的公司债券； 转换为股票的公司债券；
（六）公司为维护公司价值及股东权 （六）公司为维护公司价值及股东权
益所必需。
